近日，公司已完成上述吸收合并的工商变更手续，至此，本次吸收合并事 项已完成，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实 质性影响，不会对公司的财务及经营情况产生重大影响。 特此公告。 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-035 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于全资子公司之间完成吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月 7日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合 并的议案》，同意由全资子公司上海霍普建筑规划设计有限公司（以下简称 "霍普规划"）吸收合并全资子公司上海千旭工程项目管理有限公司（以下简 称"上海千旭"），吸收合并完成后，霍普规划存续，上海千旭将依法解散并 注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务均由霍普规划承 接。具体内容详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司 之间吸收合并的公告》（编号：2025-001） ...

公司业绩 - 2024年营业收入达到1.39亿元 [1] - 展现出强劲的发展势头 [1] 行业地位 - 行业内的领军企业 [1] - 在传统建筑设计领域保持领先地位 [1] - 在绿色建筑、城市更新等领域展现强大市场竞争力 [1] 技术实力 - 运用BIM技术、智能建造等前沿技术 [1] - 建立了完善的研发体系 [2] - 汇聚高素质研发团队 [2] - 持续推动技术创新和产品迭代升级 [2] 新能源业务 - 加速推进分布式光伏与工商业储能业务布局 [1] - 通过技术创新和模式创新实现精细化运营 [1] - 提升能源利用效率并为客户创造经济及环境效益 [1] - 全产业链布局拓展业务边界并提升市场份额 [2] 市场布局 - 凭借独特设计理念、技术实力和广泛市场布局引领行业发展 [1] - 为客户提供高效、环保、智能的建筑设计解决方案 [1]

财务表现 - 2024年实现营业收入1.39亿元，其中建筑绿能业务收入3381.75万元，同比增长94.06% [1] - 光伏、储能、充电桩等业务规模扩大后，建筑绿能板块收入有望持续高增长 [1] 绿色转型战略 - 公司以创新驱动、技术赋能、产业协同三大战略推进绿色转型 [1] - 聚焦超低能耗、近零能耗及零碳建筑技术，提供全周期绿色低碳建筑解决方案 [1] - 成立上海霍绿建筑科技有限公司，构建绿色建材研发平台，协同头部企业突破技术瓶颈 [2] 业务布局与技术发展 - 在绿色建材领域布局专利、技术集成与智能制造，形成完整产业链 [2] - 分布式光伏、工商业储能业务通过滚动开发实现规模效益增长 [2] - 推进充电场站投资建设与运营管理，打造分布式新能源聚合平台 [2] - 探索虚拟电厂业务，整合建筑设计优势提供零碳工厂/园区定制方案 [2] 行业定位与未来规划 - 通过标杆项目推动城市建设绿色化、低碳化，成为行业绿色设计引领者 [2] - 未来深化"绿建+绿材+绿能"三轮驱动战略，加速绿色转型 [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-1 78元 较上年下降7 88% [1] - 每股净资产为6 78元 较上年下降18 12% [1] - 每股公积金为8 56元 较上年增长3 38% [1] - 每股未分配利润为-3 12元 较上年大幅下降132 84% [1] - 营业收入为1 39亿元 较上年下降4 14% [1] - 净利润为-1 13亿元 较上年下降7 62% [1] - 净资产收益率为-24 08% 较上年下降32 97个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有356 23万股 占流通股比例20 06% 较上期减少41 23万股 [2] - 新进股东包括杨兴武(59 32万股 3 34%) 吴昊(46 38万股 2 61%) 李俊良(39 83万股 2 25%)等 [3] - 深圳东科讯精密科技持股增加4 91万股至44 41万股(2 50%) [3] - 退出股东包括圣地亚哥科技(82 35万股 4 64%) 宋越(39 42万股 2 22%)等 [3] 分红送配方案情况 - 公司本报告期不分配不转增 [4]

股东大会安排 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月13日[5] - 现场登记时间为2025年5月19日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 普通股投票代码为“351024”，投票简称为“霍普投票”[24] 议案相关 - 议案11、13为特别决议事项，其余为普通决议事项[9] - 股东大会提案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[31] 公司业务决策 - 2025年度向金融机构申请综合授信额度[31] - 2025年度公司及子公司提供担保额度预计[31] - 开展应收账款保理业务[32] - 提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜[32] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[32] - 调整控股子公司业绩承诺期[32]

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-033 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由 监事会主席沙辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员均按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件的要求以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定认真履行监督职责，对 公司经营决策作出的程序、依法运作执行的情况、财务状况及内部控制制度的 建立健全等方 ...

业绩相关 - 2024年度公司业绩亏损，期末母公司未分配利润为负数，不进行利润分配[17] - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 -198,486,285.69元，实收股本为63,585,000元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[21] - 江苏爱珀科科技有限公司未完成2024年度业绩承诺，公司将督促补偿[62] 资金管理 - 董事会同意公司使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2025年年度股东大会召开[35] - 董事会同意公司使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2025年年度股东大会召开[38] - 董事会同意2025年度公司及子公司向金融机构申请累计不超10亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开[42] 担保与业务 - 公司及下属子公司为子公司提供担保额度总计不超10亿元，有效期至2025年年度股东大会召开[47] - 公司及子公司办理应收账款保理业务总额度不超2亿元，有效期至2025年年度股东大会召开[50] 融资与项目 - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[54] - 董事会同意调整江苏爱珀科科技有限公司业绩承诺期，仅变更完成时间[64] - 董事会同意部分募集资金投资项目延期及新增实施主体[73] 其他决策 - 董事会决定制定《舆情管理制度》以应对各类舆情[71] - 董事会决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[76] 薪酬与报告 - 2024年度公司董监高薪酬合计662.81万元[28] - 董事会认为公司《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》信息真实准确完整[9][13][24][69]

业绩总结 - 2024年净利润-1.13亿元，母公司净利润-8632.67万元[1] - 2024年末合并未分配利润-1.98亿元，母公司-1.87亿元[1] - 2024年营收1.39亿元，较2023年略有下降[3] 研发投入 - 2024年研发投入1506.27万元，较2023年下降[2] - 近三年累计研发投入占累计营收14.29%[3] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，待股东大会审议[1][10]

业绩总结 - 公司首次公开发行1060万股A股，发行价48.52元/股，募集资金总额5.14312亿元，净额4.6237759754亿元[1] 项目进展 - 总部运营管理中心扩建项目拟投14979.96万元，实投2755.25万元，占比18.39%，已终止[4] - 设计服务网络新建与升级建设项目拟投15929.74万元，实投15137.11万元，占比95.02%，预计2025年7月完成[4] - 公建设计中心建设项目拟投3452.06万元，实投3336.68万元，占比96.66%，已于2024年7月结项[4] - 室内设计中心建设项目拟投3297.36万元，实投2904.56万元，占比88.09%，延期至2026年7月[4][7] - 技术研发中心升级建设项目拟投2024.30万元，实投1854.79万元，占比91.63%，已于2023年7月结项[4] - 企业信息化建设项目拟投1782.22万元，实投1382.94万元，占比77.60%，延期至2026年7月[4][7] 资金使用 - 总部运营管理中心扩建项目剩余13168.48万元转永久补充流动资金[6] - 技术研发中心升级建设项目节余185.96万元、公建设计中心建设项目节余117.188666万元永久补充流动资金[5] 新策略 - 拟新增全资子公司霍普规划作为室内和信息化项目实施主体[9] - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期及新增主体议案[13][14] - 各方认为募投项目调整审慎必要，未损害股东利益，履行审批程序[13][14][15][16]