内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 公司按法规要求建立组织架构[5] 风险与信息管理 - 公司建立有效风险评估过程[8] - 建立财务报告相关信息系统[9] - 制定重大信息内部报告制度[13] 控制政策与监督 - 公司建立交易授权批准等控制政策和程序[10] - 设置内审部门监督制度执行情况[12] 缺陷判定标准 - 依据合并报表利润总额5%确定总体重要性水平[15] - 财务报表重大缺陷潜在错报超利润总额5%[17] - 非财务报告重大缺陷直接财务损失500万元以上（含）[19] 报告期结论 - 2024年12月31日不存在财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 2024年12月31日未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期内无其他需披露的内控重大事项[24] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控制度有效，自评报告真实客观[25]

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈阳） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈阳，1968 年 5 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究 生学历。曾任广西建筑综合设计院（现更名为"华蓝设计（集团）有限公司"） 深圳分院建筑师，深圳市凯成实业有限公司设计部经理，深圳长江兴业发展有限 公司设计部经理，中建国际（深圳）设计顾问有限公司（现更名为"悉地国际设 计顾问（深圳）有限公司"）副总经理，上海和建建设项目管理有限公司监事， 上海中建沪深建筑设计咨询有限公司总经理，上海安肯环保新材料科技有限公司 监事。现任上海筑盟企业管理咨询有限公司执行董事。2018 年 12 月至 2025 年 1 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、互联网等媒体、自媒体对公司进行的报道； 第三条 舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司正常经营活动或公众形象， 使公司可能或已经遭受较大损失，可能或已经造成股价异常波动的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，可能对公司股价产生较大影响的信息。 第二章 舆情管 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘洁，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学工商管理硕士，中级经济师，高级人力资源法务师。曾任南京日报社下属《金 陵晚报》记者、责任编辑，凯捷咨询（中国）有限公司管理咨询顾问，德勤管理 咨询（上海）有限公司人力资本咨询副总监兼高管薪酬和长期激励业务华东区负 责人，知合控股有限公司人力资源管理中心副总经理等职，现任上海杰魔石管理 咨询有限责任公司执行董事，于 2024 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。 2024 年度独立董事述职报告（刘洁） 各位股东及股东代表： 本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定， ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，上海霍普建筑设计事务 所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洁先生、石道金先生、周元先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈人） （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议和 4 次股东大会， 本人均参加了以上会议，具体情况如下： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 对有关事项提 | 大会情况 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 出异议情况 | | | 陈人 | 6 | 0 | 0 | 否 | 否 | 4 | 各位股东及股东代表： 本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相 ...

2024 年度独立董事述职报告（马静） 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的各项职责， 积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大会，本人均参加了 以上会议，具体情况如下： | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 对有关事项提 | 大会情况 | | | ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1543.87万元，同比下降40.65%[4] - 营业总收入从26,014,280.52元下降至15,438,698.49元，降幅为40.7%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-882.52万元，同比下降338.96%[4] - 公司净利润从上期的3,122,058.39元转为亏损9,007,838.69元[30] - 归属于母公司所有者的净利润从上期的3,693,117.60元转为亏损8,825,161.87元[31] - 基本每股收益从上期的0.0581元下降至-0.1388元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从33,395,005.15元下降至31,365,489.77元，降幅为6.1%[29] - 信用减值损失从上期的11,932,862.46元下降至7,182,262.06元，降幅为39.8%[30] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1145.32万元，同比改善33.18%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28,594,408.19元，同比增长76.8%[34] - 经营活动现金流入小计为33,522,142.76元，同比增长58.5%[34] - 经营活动现金流出小计为44,975,375.89元，同比增长56.2%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,453,233.13元，同比恶化49.7%[34] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2919.92万元，同比下降3622.92%，主要系投资增加所致[15] - 投资活动现金流入小计为850,083.33元，同比下降57.5%[35] - 投资活动现金流出小计为30,049,276.18元，同比增长978.2%[35] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为10,820,000元，同比下降63.9%[35] - 筹资活动现金流出小计为49,153,225.21元，同比增长53.9%[35] - 现金及现金等价物净增加额为-78,986,609.22元，同比恶化297.6%[36] - 期末现金及现金等价物余额为171,434,807.41元，同比下降31.8%[36] 资产变化 - 货币资金为1.71亿元，同比下降32.18%，主要系归还短期借款及融资租赁款所致[10] - 货币资金期末余额为171,439,807.41元，期初余额为252,779,553.85元[24] - 固定资产为9544.40万元，同比增长69.29%，主要系新增储能电站及充电场站资产所致[10] - 固定资产从56,378,811.26元大幅增加至95,443,981.48元，增长69.3%[25] - 在建工程为631.57万元，同比增长107.94%，主要系新增在建储能电站所致[10] - 应收账款期末余额为119,738,557.42元，期初余额为124,659,747.04元[24] - 预付款项期末余额为6,675,201.51元，期初余额为4,703,642.15元[24] - 公司流动资产合计从414,538,173.01元下降至331,646,234.04元，降幅为20%[25] - 非流动资产合计从222,278,394.22元增长至274,440,472.49元，增幅为23.5%[25] 负债变化 - 短期借款为6571.03万元，同比下降23.83%，主要系归还短期借款所致[10] - 短期借款从86,263,561.24元减少至65,710,322.68元，降幅为23.8%[26] 投资收益 - 投资收益为-18.09万元，同比下降697.01%，主要系参股公司亏损所致[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,955名[17] - 上海霍普投资控股有限公司持股63.69%，持股数量为40,500,000股[17] - 龚俊持股4.25%，持股数量为2,700,000股，其中有限售条件股份为2,025,000股[17] - 上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）持股2.57%，持股数量为1,635,000股[17] - 赵恺持股2.12%，持股数量为1,350,000股，其中有限售条件股份为1,350,000股[17] - 吴昊持股1.28%，持股数量为811,000股[17] - 杨兴武持股0.93%，持股数量为593,200股[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1.386亿元，同比下降4.20%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.132亿元，同比下降7.97%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2348万元，同比改善61.51%[25] - 2024年基本每股收益为-1.78元/股，同比下降7.88%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-24.08%，同比下降5.97个百分点[25] - 公司报告期内营业收入为13,862.02万元，同比下降4.20%[79] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,319.78万元，亏损同比增加7.97%[79] - 经营活动现金流量净额为-2,348.33万元，较上年同期-6,101.26万元增加3,752.93万元[154] 业务线表现 - 建筑绿能业务营业收入3,381.75万元，同比增长94.06%[79] - 建筑设计业务营业收入10,093.88万元，同比下降19.54%，占营业收入比重72.82%[87] - 公司建筑绿能业务占营业收入比重从12.04%提升至24.40%[87] - 建筑设计行业收入为100,938,808.95元，毛利率17.65%，同比下降19.54%[94] - 建筑绿能行业收入为33,817,525.53元，毛利率36.35%，同比增长94.06%[94] - 居住建筑收入为75,480,008.21元，占总收入54.45%，同比下降6.98%[88] - 公共建筑收入为25,458,800.74元，占总收入18.37%，同比下降42.54%[88] - 光伏电站系统集成（EPC）收入为20,802,962.24元，占总收入15.01%，同比增长29.69%[88] - 光伏发电收入为9,951,916.57元，占总收入7.18%，同比增长699.30%[88] - 光储产品销售收入为2,633,804.73元，占总收入1.90%，同比增长1760.40%[88] 地区表现 - 华中地区收入为23,953,862.60元，占总收入17.28%，同比增长105.32%[88] - 华东地区收入为62,910,742.41元，占总收入45.38%，同比下降2.02%[88] - 华南地区收入为21,306,666.88元，占总收入15.37%，同比下降34.54%[88] 成本和费用 - 居住建筑人工成本同比下降1.62%，金额从29,461,036.30元降至28,982,464.66元，占营业成本比重从26.20%微增至26.76%[98] - 公共建筑人工成本同比大幅下降47.11%，金额从28,284,095.52元降至14,958,392.41元，占营业成本比重从25.15%降至13.81%[98] - 光伏电站系统集成（EPC）人工成本同比激增225.48%，金额从1,438,070.07元增至4,680,559.55元，占营业成本比重从1.28%升至4.32%[98] - 销售费用同比下降25.12%，从27,069,068.85元降至20,270,236.40元，主要因光伏电站开发减少[105] - 管理费用同比上升21.77%，从35,987,731.49元增至43,821,986.57元，主要因人员优化导致离职补偿金增加[105] - 财务费用同比激增112.71%，从1,046,696.91元增至2,226,456.97元，主要因短期借款利息支出增加[105] - 研发费用同比下降22.13%，从19,342,301.57元降至15,062,668.64元，主要因研发人员减少[105] - 光伏电站系统集成（EPC）设备与原材料成本同比上升10.33%，金额从10,819,754.37元增至11,937,238.12元，占营业成本比重从9.62%升至11.02%[99] - 光储产品销售其他费用同比暴增887.40%，金额从9,287.87元增至91,708.85元，占营业成本比重从0.01%升至0.08%[99] 管理层讨论和指引 - 公司2024年业绩出现亏损，主要由于建筑设计板块业务量减少导致收入下滑[4] - 部分下游客户资金紧张导致回款周期延长，信用减值损失计提金额较大[4] - 基于谨慎性原则对商誉等资产计提减值准备[4] - 建筑绿能板块处于起步阶段，收入增速较快但绝对金额较小[4] - 公司持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 公司实施"建筑设计+建筑绿能"双轮驱动战略，推动业务绿色转型[78] - 公司2025年将重点推进分布式光伏、工商业储能、新能源充电站的开发与运营业务[146] - 公司计划通过人工智能技术提升绿色低碳设计能力，并加强应收账款管理[148][150] 研发和技术 - 自动辅助设计计算系统显著提升设计方案的数据分析速度与准确性[107] - 建筑设计在线教育平台系统开发项目于2024年已结题，提升设计师专业技能和知识水平[107] - 车位不利因素排查工具于2024年已结题，解决设计端与销售端衔接不畅问题[107] - 光伏建筑一体化围合搭扣式保温立面构造研究项目预计2025年结题，实现高效、美观、轻质、节能效果[107] - 立面薄膜式光伏建材构造节点研究项目预计2025年结题，打通新能源与建筑行业壁垒[107] - 光伏建筑节能型龙骨式构造研究项目预计2025年结题，达到防火、防水、易拆装效果[107] - 研发单元装配式保温光伏建筑一体化构造及产品，预计2025年结题[108] - 开发一站式热桥测算系统，预计2025年结题[108] - 研发新型可防水幕墙结构系统，预计2025年结题[108] - 分布式光伏电站研发项目旨在提升光伏发电效率和可靠性[108] - 柔性单晶光伏板研发项目目标为提升光电转换效率和耐久性[108] - 研发人员数量从2023年的280人减少至2024年的253人，同比下降9.64%[110] - 研发投入金额从2023年的19,342,301.57元降至2024年的15,062,668.64元，同比下降22.12%[110] - 研发投入占营业收入比例从2023年的13.37%降至2024年的10.87%[110] 现金流和投资 - 经营活动现金流入小计从2023年的216,700,500.93元降至2024年的197,396,528.00元，同比下降8.91%[113] - 经营活动现金流出小计从2023年的277,713,085.24元降至2024年的220,879,815.71元，同比下降20.46%[113] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-61,012,584.31元改善至2024年的-23,483,287.71元，同比收窄61.51%[113] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的76,570,846.78元降至2024年的-14,872,289.36元，同比下降119.42%[113][114] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的35,837,910.07元降至2024年的17,398,987.92元，同比下降51.45%[113][115] - 报告期投资额为351,748,334.40元，较上年同期下降13.49%[126] - 募集资金净额为46,237.76万元，报告期末使用比例为66.40%[130] - 本年度利用闲置募集资金购买保本理财产品累计32,000万元，赎回本金32,000万元，未到期金额为0万元，结余募集资金余额16,549.95万元[132] - 公司超募资金总额47,721,197.54元，已使用3,736万元支付股权收购款，剩余超募资金11,312,063.37元[132] 资产和负债 - 2024年末资产总额为6.368亿元，同比下降17.41%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4.313亿元，同比下降18.10%[26] - 货币资金期末余额为252,779,553.85元，占总资产比例为39.69%，较年初增加1.79个百分点[121] - 应收账款期末余额为124,659,747.04元，占总资产比例为19.58%，较年初减少3.84个百分点[121] - 固定资产期末余额为56,378,811.26元，占总资产比例为8.85%，较年初增加8.33个百分点[122] - 短期借款期末余额为86,263,561.24元，占总资产比例为13.55%，较年初增加6.44个百分点[122] - 报告期末商誉为5,797.32万元，占期末净资产比例为13.44%[157] 客户和应收账款 - 前五名客户合计销售金额67,625,030.17元，占年度销售总额比例达48.78%，其中保利集团占比最高为33.03%[103] - 公司前五名客户销售占比为48.78%，其中对保利集团体系的收入占比为33.03%[152] - 报告期末应收账款余额为31,078.95万元，较上年期末减少7.53%，其中对保利集团体系的应收账款余额为13,372.3万元，占比43.03%[153] - 公司制定了严格的信用管理政策以应对应收账款回收风险[153] 行业和市场环境 - 2024年全国房地产开发投资100,280亿元，同比下降10.6%，住宅投资76,040亿元，下降10.5%[38] - 2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占电力新增装机的86%[39] - 截至2024年底全国光伏发电装机容量8.86亿千瓦，其中集中式光伏5.11亿千瓦，分布式光伏3.75亿千瓦[39] - 2024年全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7,376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超过130%[40] - 2024年全国风电太阳能发电量合计达1.83万亿千瓦时，同比增长27%[39] - 2024年全国房屋新开工面积73,893万平方米，同比下降23.0%，其中住宅新开工面积53,660万平方米，下降23.0%[38] - 2024年风电、太阳能发电量占全国发电量的比重目标为17%以上[48] - 2024年国家政策推动城镇新建建筑全面符合绿色建筑标准，扩大超低能耗、近零能耗建筑面积[45] - 2024年政策推动分布式新能源开发利用，鼓励微电网、虚拟电厂等新技术模式[48] - 2024年中央经济工作会议提出建立一批零碳园区作为2025年重点任务[46] - 2024年房地产政策调整包括取消限购限售、降低首付比例和房贷利率[47] - 2024年《数字住建》政策推动建筑行业数字化转型，强调BIM技术应用[46] 公司治理和股东结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[168] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[169] - 公司高级管理人员薪酬由岗位薪酬和绩效薪酬组成[172] - 公司信息披露指定网站包括巨潮资讯网等[173] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[175] - 公司业务独立，与控股股东无同业竞争[177] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事外的职务[178] - 公司资产产权清晰，无股东占用资金或担保情况[180] - 公司财务独立，拥有独立银行账户和核算体系[182] - 上海霍普投资控股有限公司持有公司63.69%的股权，上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司2.57%的股权[197] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员税前薪酬总额共计662.81万元[200] - 独立董事津贴标准为8万元/年（税前）[199] - 公司董事长龚俊和财务总监曾晓音因违反信息披露规定被上海证监局出具警示函[198]

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-012 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的公告 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定， 并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理。 1、公司于2021年8月3日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司，募集资金存 放银行上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、招商银行股份有限公司上海东方 支行以及宁波银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 详见公司于2021年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订 募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-001）。 2、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次 会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目 ...