激励计划进展 - 2024年2月22日审议通过第二期限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单公示期为2月23日至3月4日，方式为公司内部张贴[2][3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议，核查信息属实，符合任职资格[4][6][7] - 激励对象含董事、高管及核心员工，崔梓华、崔玮贤符合公司需求[7]

激励计划 - 公司于2024年2月22日审议通过第二期限制性股票激励计划草案及摘要议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年8月21日至2024年2月22日，核查对象为内幕信息知情人[1] - 内幕信息知情人已填报登记表，公司查询其股票买卖情况[1] - 自查未发现信息泄露、核查对象买卖股票及内幕交易行为[3][4] 保密措施 - 公司策划激励计划时限定人员范围并采取保密措施[2] - 内幕信息知情人严格控制在登记人员范围内[3]

业绩总结 - 公司发布了激励计划，拟授予的限制性股票数量为350.00万股，约占公司股本总额的1.32%[1] - 公司设定了业绩考核目标，包括23-25年两期，要求营收增速不低于30%，净利润增长率不低于40%[1] - 公司预计23-25年归母净利润分别为2.3/3.2/4.3亿元，对应PE分别为26.3x/18.8x/13.9x[1] - 公司计划加大在新能源板块的投入，预期相关营收将实现快速增长[1] - 公司根据三季报和业绩考核目标情况，适当上调了毛利率、共建商用业务和工业业务收入增速，预计23-25年归母净利润将有所增长[1] - 公司财务数据显示，预计2024年营业收入将达到3,799.34百万元，净利润将达到318.96百万元[1] - 公司的市盈率(P/E)预计将从2023年的26.27下降至2024年的18.76[1] - 2025年预计公司的营业收入将达到4753.09百万元，较2021年增长165.4%[2] - 2025年公司的净利润预计为433.65百万元，较2021年增长203.7%[2] - 公司的ROE在2025年预计将达到14.06%，较2021年增长44.3%[2] 未来展望 - 公司认为随着AI等超算应用场景带动的服务器和数据中心需求增加，液冷散热设备需求或将再次迎来高速增长[1] 新产品和新技术研发 - 公司计划加大在新能源板块的投入，预期相关营收将实现快速增长[1] 市场扩张和并购 - 公司根据三季报和业绩考核目标情况，适当上调了毛利率、共建商用业务和工业业务收入增速，预计23-25年归母净利润将有所增长[1]

限制性股票激励计划 - 公司发布第二期限制性股票激励计划，首次授予的激励对象不超过71人，拟授予的限制性股票数量为350万股，授予价格为9.65元/股[1] 业绩目标 - 公司业绩考核目标为2024-2025年业绩复合增速目标区间为27%-37%，包括营业收入和净利润增长率设定[2][3] 盈利预测 - 公司盈利预测调整，预计2023-2025年归母净利润分别为2.2/3.0/3.8亿元，对应EPS分别为0.81/1.13/1.41元，维持“买入”评级[4] 特种板块和公建及商用空调板块 - 公司特种板块2023年上半年受制于项目交付问题，调整增速为18%/28%/25%[16] - 公司公建及商用空调板块增速调整为30%/92%/34%，受宏观经济环境和热储制造基地投产影响[17] 营收预测 - 预计公司2023-2025年营收分别为30/39/48亿元，同比增长率为+33%/33%/23%[18] 2025年展望 - 2025年预计每股收益为1.41美元[23] - 2025年预计每股红利为0.55美元[23] - 2025年预计ROE为18%[23] - 2025年预计P/E为14.6[23] - 2025年预计P/B为2.6[23] 公司信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[30] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[30] - 公司总机电话为0755-82130833[30] - 公司在上海浦东民生路证大五道口广场1号楼12层设有办公室[30] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层设有办公室[30]

激励计划 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[5][8] 业绩目标 - 2024年营收增长率目标值、触发值均不低于30%[8] - 2024年净利润增长率目标值不低于40%，触发值不低于30%[8] - 2025年营收增长率目标值、触发值均不低于62.5%[8] - 2025年净利润增长率目标值不低于89%，触发值不低于62.5%[8] 归属比例 - 业绩达目标值，公司层面可归属比例100%[6] - 业绩在触发与目标值间，公司层面可归属比例80%[6] - 业绩低于触发值，公司层面可归属比例0%[6] - 个人绩效优、良、合格对应可归属比例100%、70%、0%[6] 考核流程 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果[7][9] - 申诉复核需10个工作日[7][9]

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-006 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会。公司 2024 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议 通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-005 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 2 月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司 监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 议案》 经审核，监事会认为：本激励计划的制定和实施符合《公司法 ...

2 创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：申菱环境 股票代码：301018 序号 事项 是否存在该 事项（是/否 /不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 否 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 否 3 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形 否 4 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 激励对象合规性要求 7 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前述人员 成为激励对象的必要性、合理性 是 详见 草案 8 是否包括独立董事、监事 否 9 是否最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 否 10 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 否 11 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者 ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票350.00万股，约占股本总额1.32%[6][25] - 首次授予310.00万股，约占股本总额1.17%，占拟授予权益总额88.57%[6] - 预留授予40.00万股，约占股本总额0.15%，占拟授予权益总额11.43%[6] - 全部有效期内股权激励计划涉及股票数量累计未超股本总额20.00%[6][25] - 任一激励对象获授股票数量累计未超股本总额1.00%[6][25] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不超过71人[7][21] - 董事、总经理潘展华获授15万股，占授予总量4.29%，占股本总额0.06%[26] 授予价格与有效期 - 授予的限制性股票（含预留）授予价格为9.65元/股[8][34] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][28] 授予与归属时间 - 股东大会审议通过后60日内向激励对象首次授予限制性股票并完成公告[9][29] - 首次授予的限制性股票第一个归属期自首次授予之日起12 - 24个月，归属比例50%[30] - 首次授予的限制性股票第二个归属期自首次授予之日起24 - 36个月，归属比例50%[30] - 预留授予的限制性股票第一个归属期自预留授予之日起12 - 24个月，归属比例50%[31] - 预留授予的限制性股票第二个归属期自预留授予之日起24 - 36个月，归属比例50%[31] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率目标值不低于30%、净利润增长率不低于40%，触发值为营业收入增长率不低于30%、净利润增长率不低于30%[38] - 2025年营业收入增长率目标值不低于62.5%、净利润增长率不低于89%，触发值为营业收入增长率不低于62.5%、净利润增长率不低于62.5%[38] 成本与计算参数 - 假设2024年3月首次授予，激励总成本2894.28万元[50][51] - 2024年预计会计成本1810.87万元，2025年963.21万元，2026年120.21万元[51] - 限制性股票公允价值计算以2024年2月21日为基准日，标的股价19.20元/股[49] - 第二类限制性股票有效期分别为1年、2年，历史波动率为17.07%、19.96%[49] - 无风险利率为1.50%、2.10%，股息率为1.72%[49] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[32] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[53] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[53] - 激励对象因违规导致职务变更或离职，未归属限制性股票作废[54][55] - 激励对象退休、因工丧失劳动能力或死亡，未归属限制性股票可不变更[55] - 激励对象非因工丧失劳动能力或死亡，董事会决定未归属限制性股票是否变更[55] - 公司与激励对象争议纠纷协商解决期限为60日，未解决可向公司住所地法院诉讼[57] - 激励计划经股东大会审议通过后正式实施[59] - 激励计划依据法规变化适用新规定[59] - 激励计划由公司董事会负责解释[59]

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 2 月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议 由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告 （一）审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 议案》 为了完善长效激励与约束机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性， 促进公司长期、稳定、健康发展，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公 ...