会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年6月9日16:00召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事任免 - 选举王玉楹为公司第三届董事会董事长[3] - 聘任杨萍为总经理，陈波为副总经理，仇勤俭为副总经理等[6] - 聘任周荀洁为公司证券事务代表[7] 委员会设置 - 第三届董事会设立四个专门委员会[4] - 明确各专门委员会委员及主任[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月9日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8][9] - 现场出席2名代表54,321,610股占比27.5800%，网络106名代表792,256股占比0.4022%[10] - 现场和网络合计108名代表55,113,866股占比27.9822%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意54,942,926股占比99.6898%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意54,940,838股占比99.6861%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意54,940,838股占比99.6861%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意54,956,546股占比99.7146%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意54,955,958股占比99.7135%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意54,942,546股占比99.6892%[24] - 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》同意54,960,466股占比99.7217%[25] 董事选举情况 - 选举王玉楹先生为第三届董事会非独立董事同意54,321,635股[27] - 选举杨萍女士为第三届董事会非独立董事同意54,339,647股[30] - 选举郭民先生为第三届董事会独立董事同意54,321,639股[33] - 选举杜朝运先生为第三届董事会独立董事同意54,321,634股[36]

公司治理 - 2025年6月9日召开第一次临时股东大会，完成第三届董事会换届选举[2] - 第三届董事会由5名董事组成，含2名独立董事，任期三年[3] - 董事会下设审计、战略等四个专门委员会，任期三年[5] 人员变动 - 聘任杨萍为总经理、陈波为副总经理等，任期三年[7] - 程俊明不再担任公司董事和总经理，但仍在公司任职[9] - 张小春、茆建根、翁玲玲不再担任公司监事[10] 持股情况 - 程俊明持有53,508,000股股份，六个月内不转让[9] - 王玉楹间接持有公司505,705股股份[13] - 陈波间接持有公司股票14.96万股[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月9日15时30分召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东108人，代表股份55,113,866股，占比27.9822％[4] - 中小股东出席107人，代表股份1,605,866股，占比0.8153％[5] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意54,942,926股，占比99.6898％[6] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决同意1,434,926股，占比89.3553％[7] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》总表决同意54,956,546股，占比99.7146％[12] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》中小股东表决同意1,448,546股，占比90.2034％[13] - 《关于修订＜重大投资管理制度＞的议案》总表决同意54,960,466股，占比99.7217％[19] - 《关于修订＜重大投资管理制度＞的议案》中小股东表决同意1,452,466股，占比90.4475％[20] 董事选举情况 - 选举王玉楹为第三届董事会非独立董事，总表决同意54,321,635股，中小股东表决同意813,635股[21] - 选举郭民为第三届董事会独立董事，总表决同意54321639股，中小股东表决同意813639股[22] - 选举杜朝运为第三届董事会独立董事，总表决同意54321634股，中小股东表决同意813634股[22] 其他情况 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[23] - 备查文件包含公司2025年第一次临时股东大会决议[24] - 备查文件包含北京市中伦律师事务所出具的法律意见书[25]

董事会选举 - 2025年6月3日公司召开职工代表大会选举张小春为第三届董事会职工代表董事[1] - 第三届董事会由职工代表董事、2名非独立董事及2名独立董事组成，任期三年[1] 人员信息 - 张小春1987年出生，本科学历，2022年起任职公司，2023年兼任监事[4] - 截至公告披露日张小春未持股，与控股股东无关联，无不良任职情形[4] 合规情况 - 公司董事会中兼任高管及职工代表董事未超董事总数二分之一[1]

回购股份 - 2024年2 - 9月累计回购1,804,360股，占当时总股本1.27%，支付30,181,784.16元[2][3] - 2025年5月30日完成1,804,360股回购股份注销，占注销前总股本0.91%[2] 股本变动 - 注销后总股本由198,764,522股变为196,960,162股[2][3][4] - 限售股变动后比例20.38%，流通股减少1,804,360股，比例79.62%[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记及章程备案，章程已修改[4]

股价表现与资金流向 - 截至2025年5月30日收盘，公司股价报收18.61元，上涨3.79%，换手率11.89%，成交量18.85万手，成交金额3.48亿元 [1] - 主力资金净流入4189.90万元，占比成交额12.03%，其中大单净流入4858.60万元占比13.95%，超大单净流出668.70万元占比1.92% [1] - 中单净流出1009.59万元占比2.9%，小单净流出3180.31万元占比9.13% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入3.27亿元，同比增长40.00% [1] - 归属净利润1510.18万元，同比增长19.20%，扣非净利润1417.93万元，同比增长12.87% [1] - 流动比率2.848，速动比率2.044，资产负债率29.02% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1993年，位于泰州市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本14249.019万人民币，实缴资本6174万人民币，法定代表人程俊明 [1] - 对外投资6家企业，参与招投标项目185次 [2] - 拥有商标信息10条，专利信息110条，行政许可9个 [2]

公司股份回购及注销 - 公司于2025年4月18日召开董事会和监事会会议，并于5月13日通过股东大会决议，审议通过变更回购股份用途并注销、变更注册资本及修订《公司章程》等议案 [1] - 公司将回购专用证券账户中的1,804,360股（180.44万股）用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本" [1] - 股东大会授权公司管理层办理股份注销相关事宜，相关公告已于4月22日、5月13日在巨潮资讯网披露 [1] 债权人申报安排 - 公司通知债权人自5月21日公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保，逾期未行使权利则按法定程序继续实施股份注销 [1] - 债权人需持证明债权债务关系的合同、协议等原件及复印件申报，法人债权人还需提供营业执照副本、法定代表人身份证明等文件 [2] - 申报时间为2025年5月21日起45日内工作日9:00-12:00及13:30-17:00，申报地点为江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司总部 [2]

会议决策 - 2025年4月18日召开董事会和监事会会议，5月13日召开股东大会[1] - 审议通过变更回购股份用途并注销及变更注册资本等议案[1] 股份变更 - 将1,804,360股变更用途用于注销并减少注册资本[1] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 申报债权需按要求提供文件，时间为5月21日起45个工作日[3][4] - 申报地点为江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号[5]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[20] - 召开前三天通知全体委员，记录保存十年[19][22] 工作程序与其他 - 工作程序为部门上报、初审、提交审议再交董事会[16] - 主任由董事长担任，细则经董事会批准实施[7][28]