会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年6月9日16:00召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事任免 - 选举王玉楹为公司第三届董事会董事长[3] - 聘任杨萍为总经理，陈波为副总经理，仇勤俭为副总经理等[6] - 聘任周荀洁为公司证券事务代表[7] 委员会设置 - 第三届董事会设立四个专门委员会[4] - 明确各专门委员会委员及主任[4]