证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-020 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)出席人员：公司董事长程俊明先生，独立董事郭民先生，保荐 代表徐亦潇先生、董事会秘书、财务负责人仇勤俭先生。 (三)接入方式：投资者登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前 登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进 入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月 22日发布了《2024年年度报告》。为便于广大投资者 ...

关联交易 - 2025年与伊美飞预计关联交易3.028亿元含税[2] - 2025年售商品等预计3亿，关联租赁28万[5] - 2024年无关联交易[4] 公司股权 - 持有伊美飞51%股权，为联营子公司[1][5] 审批情况 - 4月18日董监事会通过关联交易议案[2] - 独立董事同意，尚需股东大会审议[3] 交易目的 - 成立伊美飞开拓欧洲市场，提升盈利能力[8]

公司的董事、监事、高级管理人员。 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-017 江苏扬电科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司2025年 度董事薪酬方案>的议案》、《关于<公司2025年度高级管理人员薪 酬方案>的议案》,第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于<公 司2025年度监事薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 每人每年6万元人民币(含税)。 3.高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作 2025年1 月1日-2025 年12 月31 日。 三、薪酬标准 1.非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不 在公司领取薪酬。 2.独立董事 ...

附件： 江苏扬电科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 单位：万元 | 非经常性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 | 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | | 会计科目 | 余额 | | | | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | (不含利息) | | （如有） | | | | | | | - | | - | - | - | | - | - | - | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | - | | - | - | - | - | ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,890,190股A股，发行价20.49元/股，募集资金总额509,999,993.10元，净额503,702,926.88元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金置换金额7,046.81万元，直接投入项目金额4,231.78万元，永久补充流动资金15,000.00万元[2] - 2023年12月，公司完成募集资金置换金额7,046.81万元[6] - 募集资金净额为50370.29万元，本年度投入2656.74万元，累计投入26278.59万元[12] 理财与账户情况 - 截至2024年12月31日，购买银行理财产品99,000.00万元，赎回88,000.00万元，收益264.43万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户银行存款利息674.36万元，手续费支出0.32万元，余额14,030.17万元[3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买银行理财产品未赎回余额11,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，中国银行姜堰支行专户金额35,614,796.04元，中信银行泰州姜堰支行专户金额104,686,896.47元，合计140,301,692.51元[4] - 2024年4月19日，公司同意使用不超25,000万元闲置募集资金现金管理[6] - 截至2024年12月31日，未到期银行理财产品合计金额110,000,000.00元[7] 募投项目情况 - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目承诺投资25700.00万元，累计投入11163.41万元，进度43.44%，预计2026年11月达预定可使用状态[12] - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目原承诺投资10300.00万元，调整后9670.29万元，累计投入115.18万元，预计2027年5月达预定可使用状态[12] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，累计投入15000.00万元，进度100.00%[12] - 因募集资金净额少于拟投入金额，该项目原承诺投资由10300.00万元调至9670.29万元，总投资额由51000.00万元调至50370.29万元[12][14] - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目预计使用状态时间由2024年11月延至2026年11月[12] - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目预计使用状态时间由2025年5月延至2027年5月[12] 其他情况 - 报告期内公司未变更募集资金实际投资项目等情况[5][6][8] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7046.81万元[14] - 公司同意用不超25000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，购买结构性存款理财产品余额1.1亿元[14] - 公司暂未使用的募集资金存放专户，将按约定用途使用[14]

业绩总结 - 2024年营收1,333,317,287.64元，较去年上升131.88%[2][3] - 2024年净利润70,344,588.54元，较去年上升939.68%[2][3] - 2024年每股收益0.5926元/股，较去年上升1020.23%[2][3] 未来展望 - 2025年加大创新研发，立项新研发项目[4] - 2025年扩大销售队伍，拓宽渠道，提升出口比重[4] - 2025年加强管理建设，降低采购和制造成本[5][7]

融资授信 - 2025年公司申请融资授信额度不超7亿[2] - 融资方式含银行贷款、保函等[2] - 融资用于技改投入、新建项目等[2] 审批情况 - 2025年4月18日董事会通过申请议案[3] - 议案需提交股东大会审议[3]

股份与股本变动 - 公司注销1,804,360股回购股份[1] - 以140,685,830股为基数每10股转增4股，共转增56,274,332股[1] - 公司总股本由142,490,190股变为196,960,162股[1] 其他事项 - 审议通过变更回购股份用途并注销及2024年度利润分配方案议案[1] - 拟修订《公司章程》相关条款[1] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更等事宜[2] - 公告日期为2025年4月22日[4]

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-013 江苏扬电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金的基本情况 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 362号）。 二、募集资金使用与管理情况 1、为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券 法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定， 结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-019 江苏扬电科技股份有限公司 关于公司对控股子公司进行担保的公告 为满足公司控股子公司江苏扬电精密导体有限公司（以下简称"精密导 体"）日常经营需要，保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴 现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或 其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成， 公 司为精密导体提供担保的总额度为人民币 14,000万元。精密导体的2024年12月 31日资产负债率89.06%，担保方式为信用担保。 公司要求精密导体公司其他股东按其持有的精密导体股权比例、以其持 有的精密导体股权价值为限为公司本次担保提供反担保。 本项对外担保额度的议案自 2024年年度股东大会审议通过后至 2025 年年 度股东大会召开之日前有效，上述担保额度可循环使用。提请股东大会授权 公司董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事 项尚需 ...