股票回购注销 - 公司将回购注销限制性股票数量由47,400股调整为66,360股[5] - 7名首次授予及1名预留授予激励对象因绩效不达标、1名首次授予激励对象因身故，公司将回购注销相应限制性股票[3] 股本变更 - 预计回购注销完成后公司注册资本和总股本均变更为145,350,660元/股[5] - 2025年5月7日公司以资本公积金每10股转增4股，总股本变为145,417,020股[5] 议案审议 - 《关于修订<股东大会议事规则>等四项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[9]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金39793.84万元，净额为39097.19万元[2] - 2024年12月用募集资金置换自筹资金25172.96万元[11][22] - 截至2025年6月30日，募集资金余额1707.57万元[5][9][22] 项目投入与效益 - 年产1000万只不锈钢真空保温杯项目累计投入9814.88万元，进度98.15%，效益6438.21万元[21] - 越南年产1350万只不锈钢真空保温杯项目累计投入18521.87万元，进度92.61%，效益1292.42万元[21] - 补充流动资金项目累计投入9072.89万元，进度99.73%[21] 其他情况 - 本报告期未发生闲置资金补充流动资金等情况，无变更募投项目情况[12][13][14] - 2023年4月24日审议通过调整部分募投项目内部结构并延期议案[22] - 2024年12月20日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[22]

审计机构续聘 - 公司同意续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 审计委员会和董事会认可天健[11][12] 天健相关数据 - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿[2] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿[2] - 本公司同行业上市公司审计客户578家[3] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次等[4] 项目及费用 - 项目合伙人近三年签署或复核报告数量[6] - 2024年度财务报告审计费用80万（含税）[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，公司将于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临时 股东大会，现将会议具体事项通知如下： | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次监事会由监事会主席曾涛先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发送。会议于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、胡灵慧女士、 吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告> ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年半年度利润分配方案的审议程序 （一）董事会和监事会 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹 配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东， 尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案，并同意 将该预案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配方案基本情况 根据公司 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2025 年 4 月 23 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，鉴于 2022 年第二期限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因 其他原因身故，包括上述已故激励对象在内的 7 名首次授予激励对象和 1 名预留 授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，已不符合《激励计划》中有关激 励对象的规定，因此公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.74 万股按照授予价格与银行同期定期存款利息之和进行回购注销。 2025 年 8 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格和回购数量的 法 律 意 见 书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 --业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公 司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2022年07月20日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制 性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《草案法律意见书》"）、 于2022年08月31日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限 制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书》、于2023年01月12 日出具了《关于浙江嘉 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉益股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗军 | 联系电话：0571-87902576 | | 保荐代表人姓名：蒋根宏 | 联系电话：0571-87902576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | 是 | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...