中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字(2023)第336号 致：深圳市崧盛电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市崧盛电子股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师参加公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并进行必要的验证工作。信达指派的律师对本次股东 大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市崧盛电子股 份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意 见书》"）。 本《股东大会法律意见书 ...

市场与销售情况 - 2023年上半年公司外销占比为13.99% [1] - 2023年1-10月中国输欧美照明产品出口额约226亿美元，同比下降16%，占比从53%降至49% [1] - 同期中国照明产品输新兴市场出口额约235亿美元，同比上涨1%，占比保持在51% [1] - 马来西亚、墨西哥等市场出口保持增长 [1] - 公司已在北美、欧洲、新加坡、香港设立全资公司及海外仓，并引入多名全球化销售人才 [2] 业务结构 - 2023年上半年户外照明应用领域LED驱动电源销售收入占比约51% [2] - 工业照明领域收入占比约27% [2] - 植物照明领域收入占比约14% [2] - 专业照明及其他领域合计占比约7% [2] 技术与研发 - 公司拥有超过200人的研发技术团队 [2] - 配备UL官方认证的目击实验室、EMC传导骚扰和辐射实验室 [2] - 拥有85/85测试系统、冷热冲击测试系统、15KV防雷击浪涌测试系统等国际领先设备 [2] - 掌握NFC无线编程技术、Dali-2与D4i智能化数字可寻址调光控制技术等核心技术 [2] 战略与投资 - 公司实际控制人及合伙企业共同对子公司崧盛创新进行增资 [2] - 增资资金将用于崧盛创新的日常经营和业务发展 [2] - 此举有助于拓展创新业务发展并绑定核心人员利益 [2]

| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 公司特定股东海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港 区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》，公司特定股东海宁东证汉 德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东证汉德"）、宁波梅山保税港区东 证夏德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东证夏德"）计划自上述公告披 露之日起 3 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 194,700 股（含）（即不超过公司总股本的 0.16%）。（以下简称"本次减持计 划"） 近日公司收到东证汉德、东证夏德出具的《告知函》，其本次减持计划已实 施完毕，现将有关情况公告如下： 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况 与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，东证汉德 ...

业绩总结 - 2022年12月31日资产总计691.76万元，2023年9月30日为833.42万元[17] - 2022年12月31日净资产592.73万元，2023年9月30日为 - 944.25万元[17] - 2022年度营业收入18.96万元，2023年1至9月为9.51万元[19] - 2022年度营业成本11.65万元，2023年1至9月为7.25万元[19] - 2022年至2023年1 - 9月营业利润从 - 1536.76升至 - 568.50[22] - 2022年至2023年1 - 9月净利润从 - 1536.98升至 - 407.27[22] 资产情况 - 固定资产中机器设备76项，电子设备190项[22][23] - 企业账面未记录的有效无形资产有26项，含13项专利、1项作品著作权、12项商标[24] 评估相关 - 评估目的为公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值提供参考[29] - 评估基准日为2023年9月30日，报告使用有效期至2024年9月29日[10][11] - 适用资产基础法和收益法，未采用市场法[42][43][44] - 经收益法评估，股东全部权益价值1,000.56万元，较账面增值1,944.81万元，增值率105.96%[67] - 选用收益法评估结果作为最终结果[68] 财务数据对比 - 2022年12月31日流动资产333.17万元，2023年9月30日为284.24万元[17] - 2022年12月31日非流动资产358.60万元，2023年9月30日为549.18万元[17] - 2022年12月31日流动负债99.03万元，2023年9月30日为1777.67万元[17] 研发情况 - 2022年至2023年1 - 9月研发费用从1167.22降至506.66[22] 市场扩张 - 2023年10月24日设立全资子公司广东省崧盛创新科技有限公司，注册资金1000万元[72] - 2023年11月10日设立全资子公司深圳市沛加特贸易有限公司，注册资金100万元[72]

第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规 定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担 任，公司现任监事、聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、 国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能 力； （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-079 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"、"崧盛股份"）于 2023 年 11月 21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》， 同意公司全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）通过 增资扩股的方式引入新股东，新增注册资本全部由其新股东以货币资金认缴， 公司对崧盛创新的本次增资放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，崧盛创新 的注册资本将由 1,000.00 万元增加至 1,818.18 万元，公司持有崧盛创新的股权 比例将由 100.00%变更为 55.00%，崧盛创新将由公司全资子公司变更为控股子 公司，不会导致公司合并报表范围发生变动。本次事项构成关联交易，公司独 立董事对本次事项已经事前认可 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法 行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳市崧盛电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 1 对外投资管理制度 业务标准履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和 效益的原则审慎进行。 第一章 总则 第二章 对外投资的审批权限 第一条 为规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董 事会、总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险， 依据《中华人民公司共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第六条 公司董事、监事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动，包括股权投资、债券投资、委托理财、委托贷款等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及中国证券监督 管理委员会及深圳证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第五条 公司董事会负责建立健全募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

总经理任期与会议 - 总经理每届任期三年，连选可连任[3] - 总经理办公会议例会一般每季度召开一次[8] 交易审批权限 - 董事会授权总经理批准交易有资产总额等多条件限制[5] - 总经理审议批准关联交易有金额等条件限制[6] 工作汇报与细则 - 总经理应定期书面汇报、及时报告重大变化并提交工作报告[12][14] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16]