股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会根据2025年11月20日议案召集，11月21日发布通知[3] - 本次股东会股权登记日为2025年12月2日[3] - 现场会议于2025年12月9日下午14:30召开[4] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统时间为9:15至15:00[4] 参会情况 - 现场出席股东会的股东共5名，持有公司股份63,545,904股，占比51.2227%[7] - 参加网络投票的股东共27名，代表公司股份139,130股，占比0.1121%[8] 议案表决 - 多项制度修订有效表决股份总数均为63,685,034股，同意比例99.9664%，反对比例0.0334%，弃权比例0.0002%[18,19,20,21,22,23,24,25] - 《未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》有效表决股份总数63,685,034股，同意比例99.9666%，反对比例0.0334%，弃权比例0.0000%[26] - 多项制度修订中小投资者同意117,800股，占比84.6082%，反对21,300股，占比15.2984%，弃权130股，占比0.0934%[18,19,20,21,22,23,24,25] - 《未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》中小投资者同意117,930股，占比84.7016%，反对21,300股，占比15.2984%，弃权比例0.0000%[26] 董事选举 - 选举非独立董事田年斌、王宗友、邹超洋同意票数均为63,581,811股，占比99.8379%[27,29,31] - 选举非独立董事中小投资者同意36,007股，占比25.8615%[27,29,31] - 选举独立董事周立辉、李志君、代新社同意票数均为63,581,811股，占比99.8379%[34][36][38] - 选举独立董事中小投资者同意36,007股，占比25.8615%[34][36][38] - 田年斌、王宗友、邹超洋、周立辉、李志君、代新社当选公司第四届董事会董事[28,30,32,35,37,39] 律师意见 - 信达律师认为公司本次股东会召集、召开程序，出席会议人员和召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效[40]