会议概况 - 会议于2025年12月9日14:30召开[6] - 现场和网络股东及代表共32人，代表股份63,685,034股，占比51.3349%[11] - 中小股东及代表共28人，代表股份139,230股，占比0.1122%[12] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[13][15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[16][17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[18][20] - 《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》各子议案总表决同意占比均为99.9664%[21][24][28][31] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[35][36] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[38][39] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[41][42] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[44][45] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总同意63,663,604股，占比99.9664%，中小股东同意117,800股，占比84.6082%[48][49] - 《关于修订<未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划>的议案》总同意63,663,734股，占比99.9666%，中小股东同意117,930股，占比84.7016%[51][52] - 《关于选举田年斌先生为第四届董事会非独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[55][56] - 《关于选举王宗友先生为第四届董事会非独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[58][59] - 《关于选举周立辉先生为第四届董事会独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[65][66] - 《关于选举李志君先生为第四届董事会独立董事的议案》总同意63,581,811股，占比99.8379%，中小股东同意36,007股，占比25.8615%[68][69] 会议结果 - 公司2025年第一次临时股东会召集、召开程序符合相关规定，出席人员和召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效[74] 备查文件 - 备查文件包括2025年第一次临时股东会会议决议[75] - 备查文件包括广东信达律师事务所出具的关于2025年第一次临时股东会的法律意见书[75] 公告日期 - 公告日期为2025年12月9日[77]