证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-028 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议审议，决定于2024年5月30日召开公司2023年年度股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2024年5月30日下午15:00。 2) 网络投票时间：2024年5月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

关于上海肇民新材料科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海肇民 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）同意注册，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 64.31 元/股，募集资金总额为人民币 85,747.74 万元，扣除发行费用（不含税 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-022 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票 授予数量和授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的议案》。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予价格及 授予数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2024年4月 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，上海肇民新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 公司可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环 节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。 2 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务，董事会秘书为董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得 较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）市场开拓 截至 2023 年 12 月 31 日，公司（包含下属子公司）总资产 1,355,786,554.8 元,较上年末增加 76,570,449.08 元，增幅为 5.99%；归属于母公司所有者权益 1,146,035,750.89 元，较上年末增加 28,451,154.91 元，增幅为 2.55%；报告期 内，公司实现营业收入 591,209,246.6 元，与上年同期相比增加 56,618,702.65 元，增幅为 10.59%；归属于母公司股东的净利润 103,3 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事颜爱民先 生、刘浩先生、刘益灯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司第二届董事会审计 委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结 构，公司董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生不再担任第二届董事会审计委员 会委员，董事会同意选举独立董事刘益灯先生担任第二届董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后的审计 委员会成员的情况如下： 本次调整前，公司第二届董事会审计委员会成员为：审计委员会：刘浩先生 （召集人）、颜爱民先生、肖俊先生。 本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员为：审计委员会：刘浩先生 （召集人）、颜爱民先生、刘益灯先生。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注 重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性 进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公 司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 (一)监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开八次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。公 司 2023 年度监事会召开具体情况如下： | 届次 | 召开日期 | 审议内容 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 | | --- | --- | --- | | | | 摘要的议案》； | | 第二届监事会第 | 2023 年 03 月 | 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （刘益灯） 本人在任职上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年度，忠 实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各 项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现就2023年度的履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2023年度，本人在职期间亲自出席了所有应出席的董事会会议共八次，没有 委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为 出席应出席董事会会议并行使表决权的情形。公司共召开了三次股东大会，本人 出席股东大会三次。 ...