募集资金情况 - 公司首次公开发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募集资金总额85747.74万元，净额78223.62万元[4] - 截至2024年6月30日，节余募集资金27996.46万元将变更用于新项目[1] - 原募投项目扣除资金需求后，超出部分募集资金为27815.68万元[5] - 调整前募集资金拟投入金额为50407.94万元，调整后为52255.49万元[14] 原项目投资情况 - 汽车精密注塑件等生产基地建设项目投资总额26533.34万元，已投入6102.56万元[8] - 研发中心建设项目投资总额5809.25万元，已投入0元[8] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目投资总额8065.35万元，已投入8148.91万元，投资进度超100%[8] - 补充流动资金项目投资总额10000万元，已投入10000万元，已结项[8] 新项目情况 - 拟将原两项目变更为年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目[12] - 该项目总投资拟为137291.00万元，拟使用募集资金27996.46万元[17] - 项目建设周期为2年，达产后拟实现年销售收入27.71亿元，达纲年限为5年（不含建设期）[17][18] 市场数据 - 2021年我国汽车零部件制造业营业收入为40668亿元，同比增长12%[25] - 2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，新能源汽车保有量达2041万辆，比2022年增长38.76%[25] - 2023年汽车销量同比增长12%，至3009.4万辆，产量同比增长11.6%，至3016.1万辆[25] - 2023年新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超30%，销量同比增长37.9%，至949.5万辆[25] - 2023年纯电动汽车销量同比增长24.6%，至668.5万辆[25] - 2023年中国热水器市场全渠道零售额为505亿元，同比增长7.4%[27] - 2023年净水器零售额为205亿元，同比增长11%[27] - 2023年智能坐便器零售额为68.4亿元，同比增长10%[27] 其他要点 - 公司确定“价值创新”发展战略，拓展多行业业务[10] - 上述事项需提交公司股东大会审议通过方可实施[3] - 公司于2024年7月18日召开会议审议通过变更议案，尚需提交2024年第三次临时股东大会[34] - 保荐机构认为变更事项符合规定，无异议，尚需股东大会审议通过[35]