资金使用 - 公司同意用不超3.2亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司赎回部分募集和自有资金理财产品，赎回金额8000万元[2][3] - 公司使用募集和自有资金购买理财产品，金额分别为1000万元、7100万元（含100美元）[4] - 公司累计使用暂时闲置募集和自有资金现金管理未到期余额分别为30800万元和23000万元人民币、100万美元[12] 理财收益 - 赎回理财产品实际收益27.36万元[2][3] - 上海农商行钱圩支行产品实际收益18.26万元[2] - 招商银行上海松江支行两款产品实际收益分别为3.42万元、1.39万元[2][3] - 中信银行上海金山支行产品实际收益4.30万元[3] 产品收益率 - 上海农商行钱圩支行产品年化收益率为1.55%或2.38%或2.48%[2] - 招商银行上海松江支行两款产品年化收益率分别为1.85%或2.60%、1.85%或2.3%[2][3] - 中信银行上海金山支行产品年化收益率为1.05%-2.45%[3] - 招商银行湖南湘潭分行产品年化收益率为1.51%或2.35%或2.55%[4] - 上海农商行钱圩支行另一产品年化收益率为1.55%或2.1%或2.2%[4] - 中国农业银行上海金山支行定期存款年化收益率为5.72%[4] - 上海浦东发展银行长沙分行东塘支行大额存单预计年化收益率均为3.45%[12] - 中信证券财富安享1号FOF单一资产管理计划预计年化收益率1.6%-4%[12] - 海通证券多笔产品预计年化收益率在2.0%-3.5%之间[12] - 中信证券固收增利系列1017期收益凭证预计年化收益率2.0%-3.8%[13] - 中信银行上海金山支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02050期预计年化收益率1.05%或2.15%或2.65%[13] - 上海农村商业银行钱圩支行两款结构性存款预计年化收益率在1.55%-2.53%之间[13] - 招商银行多笔结构性存款预计年化收益率在1.51%-2.62%之间[13] - 中国农业银行上海金山支行定期存款预计年化收益率5.72%[13] 其他 - 公告日期为2024年6月3日[15]

会议信息 - 股东大会于2024年5月30日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 参加股东大会的股东及代表共38名，代表股份103,983,932股，占比60.1164％[5] 议案表决 - 多项议案同意股数为103,983,732股，占比99.9998%，反对200股，占比0.0002%[8][10][13][15][17][20][22][24][26] - 中小投资者对部分议案同意303,732股，占比99.9342％，反对200股，占比0.0658％[18][19][20][22] - 多个特别决议议案获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过[26][27][33] 其他信息 - 律师事务所为北京德恒（杭州）律师事务所，律师为陆曙光、邱馨瑶[34] - 公告于2024年5月30日由公司董事会发布[38]

股东大会信息 - 公司于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，4月10日公告通知[5] - 会议采取现场和网络投票结合方式，现场15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表38人，代表有表决权股份103,983,932股，占总数60.1164％[8] - 现场会议股东及代表4人，代表股份90,722,000股，占总数52.4492％[8] - 网络投票股东及代表34人，代表股份13,261,932股，占总数7.6671％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.9998%，反对200股，占比0.0002%[13][15][18][20][21][23][25][27][32][35] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》等议案中小投资者同意303,732股，占比99.9342％，反对200股，占比0.0658％[21][23][25] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[30][31][37]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司二季度经营情况延续一季度良好态势,全年目标实现有信心 [2] - 公司毛利率水平保持稳定,预计下半年情况会更好 [2] 墨西哥收购情况 - 收购墨西哥Hajime公司,是正常的商业收购,与日本原公司无关联 [3][4] - 收购成本较低,仅5000万持有70%股权,有利于公司未来业绩 [4][5] - 收购目的是为了满足北美客户对新能源车和机器人产能在当地的要求 [5][9] 股权解禁和减持情况 - 明天有百分之六十的股份解禁,管理层持股比例较高且承诺长期持有 [6][7] - 公司目前满足再融资条件,管理层暂无大规模减持需求 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 墨西哥工厂目前生产的产品、主要客户和销售额情况 [8] **回答内容** - 墨西哥工厂主要生产汽车零部件,客户为全球大型汽车零部件厂商 - 目前年收入预计在5000多万人民币,基本实现盈亏平衡 [9][10] - 未来2-3年内产能有望达到10亿元,预计明年利润将超1亿元 [10] 问题2 **提问内容** 公司在墨西哥的业务与国内优质零部件企业的合作情况 [11] **回答内容** - 公司在墨西哥的业务主要是满足北美客户的本地化要求 - 与国内企业如三花、托普等在墨西哥有合作,有利于提升市场占有率 [11] 问题3 **提问内容** 公司新能源车零部件业务和机器人、航空业务的发展情况 [12][13] **回答内容** - 新能源车零部件业务增长迅速,占公司增量的大部分 - 机器人业务发展前景较好,航空业务目前规模较小但也在积极拓展 [12][13][14]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-038 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公 司（以下简称"新加坡子公司"），注册资本为 1 万新加坡元，持股比例为 100%。 2、公司于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易。 二、拟设立新加坡全资子公司的基本情况 4、经营范围：投资控股；注塑产品、模具的进出口贸易及相关咨询服务； 5、出资方式：货币资金，公司以自有资金出资； 6、股权结构：公司持有新加坡子公司 100%股权。 以上注册信息 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024- 040 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应全球化竞争态势， 积极进行全球战略布局，为满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力， 公司拟围绕主业，开展境外投资事项，本次拟投资总额不超过 1000 万美元或等值币种。 具体内容公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 分红权；上述增资及受让股份完成后，公司或其境外全资子公司拟根据目标公司的经 营情况，通过股东借款的方式向目标公司逐步提供资金用于目标公司的扩大经营，后 续公司或其境外全资子公司可根据目标公司的经营发展和盈利情况，将上述股东借款 转为对目标公司的下一阶段增资款。 投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等 方式。 为确保公司在墨西哥投资项目的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层包括 但不限于以增资款、股权转让款、股东贷款/借款的形式完成资金流转，金额不超过本 次项目 ...

关于公司签署《投资框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-039 上海肇民新材料科技股份有限公司 特别提示： 1、本次签订的《投资框架协议》（以下简称"本协议"）旨在明确各方就本次 股权交易事项达成的初步共识，股权交易事项有关事宜尚待进一步协商、推进和 落实，本协议实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成交易存在不确定性， 后续具体股权交易事项以各方或其境外全资子公司签署的正式交易文件为准。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将根据交易事项后续进展情况， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 3、本次交易的正式交易文件尚未正式签署，本次股权交易仍存在不确定性， 无法预计对公司当年经营业绩的影响，对本年度及未来年度经营成果的影响需视 交易文件的履行和实施情况而定，后续进展公司将按照 ...

第一章 总则 上海肇民新材料科技股份有限公司 境外投资管理制度 上海肇民新材料科技股份有限公司 境外投资管理制度 2024年5月 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 全资、控股子公司的境外投资行为，加强境外投资监督管理，提高投资风险防控能 力，根据《中华人民共和国公司法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理 办法》、中华人民共和国商务部《境外投资管理办法》等法律法规、部门规章及《上 海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。本制度所称境外投资事项 是指在境外从事的股权投资、固定资产投资以及其他投资项目。 第三条 境外投资应当遵循以下原则： （一）战略引领。符合公司发展战略，坚持聚焦主业，注重境内外业务协同，提 升创新能力和国际竞争力。 （二）依法合规。遵守我国和投资所在国（地区）法律法规、商业规则和文化习 俗等，合规经营，有序发展。 （三）能力匹配。投资规模与公司资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和 抗风险能力等相适应。 （四）合理回报。加强投资项目论证 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-037 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2024年5月22日以现场结 合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱 民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由 董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》 公司各位董事审议通过了《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的 议案》。同意公司在新加坡设立全资子公司，作为后续境外投资的 ...

公司发展概况 - 公司主要从事精密注塑件的研发、生产和销售,主要应用于汽车和家用电器领域 [1][2] - 公司通过精密注塑生产能力的不断提升,承接了大量汽车发动机周边、传动系统、制动系统的核心功能结构部件以及高端厨卫家电的核心功能部件 [3] - 公司在新能源汽车零部件市场不断取得新的突破,应用于多个国内外知名品牌新能源车的定点陆续进入量产阶段 [3][4][5] 公司竞争优势 - 公司拥有出色的精密注塑生产能力,包括精密注塑模具开发、注塑生产过程管控、注塑产品品质检验等方面的综合能力 [3] - 公司在特种工程塑料(PA、PPS、PEEK等)领域积累了多年的开发经验,能够满足"以塑代钢"、"以塑代铜"的性能需求 [3] - 公司与国内外主要知名汽车零部件供应商建立了稳固的合作关系,在新能源车零部件市场不断取得突破 [4][5] 公司未来发展战略 - 继续拓展汽车(含新能源汽车)和高端家电精密零部件市场份额,成为主流一供的核心供应商 [4] - 在新能源车市场,专注于热管理模块和三电系统的精密零部件的开发,快速提升单车价值量,进一步提高市场占有率 [4] - 积极布局储能、工业、医疗、航空等新兴行业的市场机会 [4] - 围绕主业进行投资和并购,以提升技术壁垒、提高市场占有率为核心,增强长期盈利能力 [4][5] 公司业绩表现 - 2023年公司归属上市公司股东的净利润相比2022年大幅增长,主要得益于公司全力扩张市场份额和产品价值量,应用于多个国内外知名品牌新能源车的定点陆续进入量产阶段 [3] 产能扩张计划 - 公司不断对现有生产和研发设备进行升级和改造,同时位于湖南省湘潭市的新生产基地一期工程已完工并投入生产,为未来发展提供更充足的产能保证 [5]