证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-038 2、本次会计估计变更对公司 2023 年度的影响为：增加销售费用 3,461,081.91 元，增加预计负债 3,461,081.91 元，增加递延所得税资产 519,162.29 元，减少所 得税费用 519,162.29 元，减少未分配利润 2,941,919.62 元。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提 交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度 进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营 ...

资金占用情况 - 2023 年期初控股股东非经营性占用资金余额 74.24 万元，年度占用累计 6435 万元，偿还 6435 万元，期末余额 74.24 万元[2] - 安徽方正新能源 2023 年期初占用 2100 万元，偿还 1000 万元，期末 1100 万元[2] - 2023 年其他关联资金往来占用累计 3300 万元，偿还 2200 万元，期末 1100 万元[2] 款项支付情况 - 2020 年 05 月公司支付业务手续费 8.65 万元[3] - 2020 年 06 月公司支付相关款项 12.3495 万元[3] - 公司支付分红款 241.50 万元，股东宁波金纪木支付 84 万元[3]

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 96,905.02 | | 78,041.39 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 2,139.47 | | 771.91 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 2.21% | | 0.99% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 | 2,139.47 | | 771.91 | | | 于上市公司正常经营之外的收入。 | | | | | | 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增 的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的 | | | | | | 收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | | | | | | 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益， 提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《宁波方正汽车模 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会 计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向 ...

业绩数据 - 2023年营收96,905.02万元，较2022年增长24.17%[3] - 2023年净利润 - 907.42万元，较2022年下降151.61%[3] - 2023年末资产总额244,095.38万元，较年初增长75.07%[3] 财务指标 - 2023年末净资产132,365.72万元，较年初增长136.67%[3] - 2023年末货币资金38,031.12万元，较年初增长203.09%[4] - 2023年末交易性金融资产45,776.60万元[5] 成本与费用 - 2023年营业成本81,736.10万元，较上期增长25.08%[9] - 2023年研发费用3,802.67万元，较上期增长76.02%[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额 - 10,467.50万元，较2022年下降52.69%[3] - 投资活动现金流净额本期 - 59,568.16万元，较上期增加509.33%[12] - 筹资活动现金流净额本期93,743.90万元，较上期增加479.08%[13]

增持计划 - 方永杰拟6个月内增持1000 - 2000万元，价格22 - 32元/股[2] - 截至4月25日，增持时间过半未增持[2][7] 股权情况 - 方永杰直接持股2136.75万股，占比15.68%[2][3] - 方永杰及其一致行动人合计持股7140万股，占比52.38%[3] - 公司总股本13716.923万股，回购账户有86.8万股[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹏鑫创展所持骏鹏通信不低于51%股权，成控股股东[2] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[2] - 2023年9月20日披露交易提示性公告，多次披露进展[3] - 中介机构对标的公司开展尽职调查[4] - 交易尚处筹划阶段，核心要素待协商，有不确定性[6]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-022 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、短信等方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事方如玘 女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。 会议由董事长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先 生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》。 经审议，董事会 ...

公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 均未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-020 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立 董事的议案》。 鉴于叶军先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-016），根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，公司董 事会同意提名丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 截至本公告披露日 ...

人事变动 - 公司财务总监兼副总经理王文之因身体原因辞职，原定任期至2026年12月10日[1] - 截至公告披露日，王文之未持股，无未履行承诺事项[1] 职责安排 - 2024年4月12日董事会同意，聘任新财务总监前由董秘宋剑代行职责[1] - 宋剑曾于2018年3月至2024年12月任公司财务总监[1]