业绩总结 - 2024年度公司营业收入96,982.17万元，同比上升0.08%[2] - 2024年度公司归母净利润-929.64万元[2] - 2024年度公司扣非归母净利润-1,775.42万元[2] 会议情况 - 2024年公司董事会召开7次会议[3] - 2024年公司股东大会召开5次会议[5] - 2024年审计委员会召开3次会议、2次与审计会计师沟通会议[6] - 2024年提名委员会召开2次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2024年战略委员会召开2次会议[10] - 2024年召开两次独立董事专门会议[11] 董事会工作 - 董事会履行信息披露义务，加强投资者关系管理[14] - 董事会督促管理层落实决议，推动战略实施[14] - 董事会完善内控制度，优化治理结构[14] - 董事会提升运作水平，增强风险防范能力[14] - 公司组织董监高学习法规，提高决策合规性[14]

业绩数据 - 2024年营业收入96,982.17万元，较2023年增长0.08%[3][10] - 2024年净利润 -929.64万元，较2023年下降2.45%[3] - 2024年末资产总额285,041.38万元，较2023年末增长16.77%[3] 财务指标 - 2024年末净资产128,330.58万元，较2023年末下降3.05%[3] - 2024年经营现金流净额8,874.90万元，较2023年增长184.79%[3] - 2024年末货币资金62,619.02万元，较2023年末增长64.65%[6] 收支情况 - 2024年财务费用1,363.77万元，较2023年增长34.07%[11] - 2024年投资收益682.12万元，较2023年增长86.28%[11] - 2024年经营活动现金流入94,506.47万元，较2023年增长28.01%[13]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信额度[1] - 授信用途含贷款、承兑汇票、贴现等[1] - 授信有效期自2024年年度股东大会通过至下一年度[2] - 额度可循环使用，董事会授权董事长签文件[2] - 财务部门负责具体实施和管理[2]

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日同意续聘天职国际为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 董事会8票同意通过续聘议案[8] - 审计委员会认可天职国际能力，提议续聘[10] 审计机构情况 - 2023年底天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[3] - 2023年度天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[4] 其他 - 2024年度审计费用135万，年报110万，内控25万[7] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年受行政处罚1次等[4] - 项目合伙人张坚近三年签11家、复核4家上市公司审计报告[5]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[3][6] 审计工作内容 - 天职国际对公司2024年度多项内容进行审计并出具报告[5] 审计结果 - 天职国际出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评价、沟通督促，认为天职国际表现良好[6][7]

其他新策略 - 公司董事会对独立董事贾建军、石建辉、杨岭独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无相关职务及利害关系[1]

内部控制 - 2024年度财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[3] - 纳入评价范围资产和营收均占报表100%[4] - 确定财报和非财报内控缺陷评价定量标准[14][17] 公司制度 - 中长期规划三年制定一次[6] - 制定多项制度加强投资、资金等管理[8][9][10] 经营管理 - 每年召开一次职工代表大会[6] - 每月10日召开月度经营会议[7] - 2024年人力部对各部门绩效考核[8] - 审计部每年对业务循环专项审计[12][13] 并购与资金 - 2023年6月30日取得福建佳鑫51.22%控制权[21] - 2024年转贷形成现金流入4400万元无逾期违约[23] - 2023年收土地补偿款633.66万元2024年转专户[22] 处罚与其他 - 2025年3月拟被警告并罚款80万、180万等[22]

保险信息 - 公司拟购买董监高责任险，投保人是宁波方正汽车模具股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董监高，赔偿限额不超2500万元/年，保费不超15万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 审议安排 - 该事项提交2024年年度股东大会审议，董事会提请授权管理层办理[1][2] 备查文件 - 第三届董事会第十三次会议决议、第三届监事会第七次会议决议[3]

业绩总结 - 2025年一季度计提资产减值损失3218924.84元，均为存货跌价损失[2] - 计提存货跌价准备减少利润总额3218924.84元[5] 其他新策略 - 对截至2025年3月31日合并报表范围内资产进行清查和减值测试[2]

2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-036 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00— ...