证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-023 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议决定于 2024 年 4 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月12日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年4月29日（星期一）。 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-019 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 用）。回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交 易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买骏鹏通信不低于51.00%股权，成控股股东[2][3][5] - 2023年9月20日首次披露交易提示性公告，多次披露进展[4] - 标的审计、评估未完成，预估值及作价未确定[6][8] 其他情况 - 交易对方涉合同纠纷诉讼已和解撤诉[6][7] - 交易利于发挥协同效应等，合法合规程序完备[9][10][11][12] - 交易尚处筹划阶段，实施有不确定性[13]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-017 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的资 产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持 续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。 本次重大资产重组交易对方鹏鑫创展因合同纠纷，作为被告被提起诉讼，福 建嘉瀚新能源控股有限责任公司、标的公司骏鹏通信为第三人。原告诉讼请求为 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重 ...

1 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺履行义务。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-016 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事叶军先生递交的书面辞职报告。叶军先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会非独立董事职务。辞职后，叶军先生仍在公司担任其他职务。叶军 先生原定任期至第三届董事会任期届满之日止（即 2026 年 12 月 10 日）。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，叶军先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，叶军先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。叶军先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经 营。 截至本公告披露日，叶军先生未直接持有公司股份，通过宁波金玘木股权投 资 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-015 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 （2）中国证监会和深圳 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹏鑫创展所持骏鹏通信不低于51%股权，交易预计构成重大资产重组[2] - 交易尚处筹划阶段，核心要素待论证协商，需履行决策审批程序[5] 进展情况 - 公司已完成拟购买资产盘点，中介机构正开展访谈、函证等工作[3] 诉讼情况 - 鹏鑫创展涉合同纠纷被起诉，骏鹏通信为第三人，预计不构成实质障碍[4]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-013 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和 沟通协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。公司将根据本次交易的进 展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、 交易价格等核心要素仍需进一步论证和沟通协商，尚需交易各方履行必要的决策、 审批程序。 2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性， ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-011 宁波方正汽车模具股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方 正"、"公司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币 30 元/股（含）。 4、回购股份的资金来源：公司自有资金。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际 使用的资金总额为准。 6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 12 个月。 7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 8、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 30 元/股 测 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-012 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份，用 于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应 ...