公司会议 - 第三届监事会第六次会议于2024年12月10日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 市场扩张和并购 - 公司以34000万元向关联方购买福建骏鹏通信科技有限公司40%股权[3] 议案表决 - 《关于购买资产暨关联交易的议案》表决2票同意，关联监事回避，需提交股东大会审议[3][4]

收购信息 - 宁波方正拟收购福建骏鹏通信股权[13] - 评估基准日为2024年6月30日[16] - 评估采用收益法和市场法[17] - 评估机构为沃克森（北京）国际资产评估有限公司[13] - 评估结论使用有效期至2025年6月29日[18] 公司资本情况 - 宁波方正汽车模具股份有限公司注册资本为13716.923万元人民币[1] - 福建骏鹏通信科技初始注册资本300万美元，历经多次变更[22][25][26][27][30] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为54304.82万元，非流动资产为28781.26万元[36] - 2024年1 - 6月营业收入为22408.14万元，营业利润为4092.09万元，净利润为3586.43万元[38] - 2023年度营业收入为56554.49万元，营业利润为12106.91万元，净利润为10368.81万元[38] - 2022年度营业收入为91897.99万元，营业利润为23379.29万元，净利润为20194.61万元[38] - 2024年6月30日流动负债为36256.88万元，非流动负债为13552.54万元，负债合计为52366.36万元[40] - 截至评估基准日2024年6月30日，模拟合并所有者权益账面价值为30719.71万元[44] - 福建骏鹏通信股东全部权益价值评估为86327.54万元，增值额为55607.82万元，增值率为181.02%[18] 专利情况 - 福建骏鹏通信申报表外无形资产有5项软件著作权、23项商标、80项专利和1项作品著作权[47] - 专利申请中发明类型有6项，实用新型类型有5项[49] - 有多篇专利获授权，如“一种防水性能高的电池模组敏”等[50] 其他情况 - 公司于2023年12月28日取得高新技术企业证书，有效期三年，可减按15%税率征收企业所得税[85] - 2023年1月起智能制造停止生产业务活动，截至2023年6月30日，与福建骏鹏通信固定资产及人员共用情况消除[92] - 公司与宁德时代合作具有持续性和稳定性，正积极开拓新客户降低宁德时代收入占比[95] - 公司涉及合同纠纷诉讼，涉及金额74,000元，一审败诉二审上诉[95] - 福建省鹏鑫创展新能源科技为福建骏鹏通信和福建骏鹏机械制造分别担保32,000万元[96] - 福建骏鹏通信100%股权质押贷款32,000万元[98] - 设备账面原值185,591,212.54元，账面净值79,935,933.41元，评估价值130,766,524元[98] - 福建骏鹏通信从2023年1月1日至2032年12月31日租赁福建骏鹏智能制造厂房，部分租金为1,363,913.76元/月[99]

股权交易 - 公司以3.4亿元向关联方购买福建骏鹏通信科技有限公司40%股权[3] 业务开展 - 公司开展融资租赁业务，融资金额不超过3亿元，有效期1年[5] 会议安排 - 第三届董事会第九次会议于2024年12月10日召开[2] - 公司将于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 公司2024年11月22日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月9日在公司五楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议88人代表80,266,411股，占公司有表决权股份总数58.9916%[7] - 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》同意、反对、弃权情况[9] - 中小投资者对该议案同意、反对、弃权情况[9] 会议有效性 - 本次会议召集、召开等均合法有效[11][12]

人事变动 - 2024年11月21日董事会同意提名贾建军为独立董事候选人[1] - 2024年12月9日股东大会同意补选贾建军为独立董事[1] - 原独立董事潘文才离职申请于2024年12月9日生效[2] 任职信息 - 贾建军担任审计、薪酬与考核委员会主任委员[1] - 贾建军任期至第三届董事会届满[1] - 贾建军任职资格和独立性经深交所审核无异议[2]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-095 宁波方正汽车模具股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:45 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一） 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月9日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法 ...

股份回购 - 公司计划用2000万至3000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[1] - 回购股份价格上限由30元/股调整为29.9元/股[2] - 截至2024年11月30日回购110.5万股，约占总股本0.81%[3] - 截至2024年11月30日回购最高成交价20.31元/股，最低13.41元/股[3] - 截至2024年11月30日回购成交总金额1674.892664万元[3]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-092 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1230 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,600,000 股，并于 2021 年 6 月 2 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 79,800,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 106,400,000 股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股。 本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 4 月 1 ...

股本变动 - 公司首次公开发行2660万股，发行后总股本1.064亿股[1] - 向特定对象发行3076.923万股，发行后总股本增至1.3716923亿股[2] 限售股份 - 截至核查意见出具日，限售股6335.19万股，占比46.1852%[2] - 本次解除限售股份6300万股，占公司总股本45.9287%[7] - 解除限售股份上市流通日期为2024年12月2日[7] 股东情况 - 本次申请解除限售股东为方永杰、王亚萍、兴工控股[3] - 三人自愿延长锁定期6个月至2024年12月1日[5] - 方永杰、王亚萍分别有1450万、750万解禁股质押[9]

独立董事候选人情况 - 贾建军为宁波方正第3届董事会独立董事候选人[2] - 贾建军通过资格审查[2] 任职合规情况 - 贾建军及直系亲属等不在公司及相关股东任职[5] - 贾建军无相关禁止情形，担任独董公司数不超三家[5][6] - 贾建军连续任职未超六年，承诺材料真实准确[6]