投资决策 - 控股50%以上及纳入合并报表企业对外投资视同公司事项[3] - 资产总额占比超50%等情况经董事会审议后提交股东会[7] - 资产总额占比超10%等情况提交董事会审议[10] 实施与监督 - 投资项目由总经理实施，有问题需报告[13] - 完成后总经理组织验收评估并报告[13] - 审计委员会等监督，独立董事可检查[13] 投资处置 - 出现经营期满等情况可收回投资[15] - 出现有悖经营方向等情况可转让投资[15] 其他规定 - 对外投资按规定履行信息披露义务[19] - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过生效[21] - 公司为天津津荣天宇精密机械股份有限公司，时间为2025年9月[22]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[10] - 应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[10] - 应在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露季度报告[10] - 每年在年度报告披露后15个交易日举行年度报告业绩说明会[10] - 因故变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[11] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[12] - 定期报告中财务信息需经审计委员会审核[12] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] - 持股百分之五以上的股东等知悉重大事项应通知董事会秘书并报告董事长[22] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[18] - 公司变更名称、简称等应立即披露[19] - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件披露义务[19] - 公司披露重大事件持续时间长应分阶段披露进展[20] - 公司应披露购买或出售资产等交易事项[20] - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[28] 信息管理与责任 - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[32] - 公司进行商务谈判等需向对方提供未公开信息时应要求对方签署保密协议[32] - 公司和其他信息披露义务人应在年度报告等公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[37] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[27] - 法务证券部对信息披露文件保管期限不少于十年[41] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[40] - 公司财务负责人是财务信息披露工作第一负责人[40] - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导和管理，董事会秘书组织协调[36] - 董事及高管失职致信息披露违规，公司将给予处分并可要求赔偿[42] - 部门及下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[42] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[42] - 顾问等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追责权利[42] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行，冲突时以后者为准[44] - 制度中“以上”含本数[44] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[44] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[44] 公司信息 - 公司为天津津荣天宇精密机械股份有限公司[45] - 文档时间为2025年9月[45]

资金支取与使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构等[7] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，需董事会审议及保荐机构等发表意见[14] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[14] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[14] - 公司对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[14] - 单次补充流动资金时间不得超12个月[17] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[19] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超超募资金总额30%[19] 资金使用监督 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[27] - 董事会应在收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[27] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[27] 资金用途与地点变更 - 公司变更募集资金用途，应在董事会审议通过后两个交易日内公告[23] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后及时公告[23] 资金归还与公告 - 公司应在资金全部归还至募集资金专户后两个交易日内公告[18] - 公司预计无法按期归还补充流动资金，应在到期日前履行审议程序并及时公告[18] 监督机构职责 - 审计委员会有权监督募集资金使用并制止违法使用行为[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查一次募集资金存放和使用情况[30] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需出具专项核查报告[30] - 公司应在专项报告中披露专项核查结论[30] - 若有特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问需分析原因并提核查意见[30] - 保荐机构或独立财务顾问发现违规或重大风险应及时向深交所报告并披露[30] 责任与制度说明 - 公司董事、高管应督促规范运用募集资金，违规致损责任人担责[31] - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[33] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[33] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[33]

股份锁定与转让 - 公司董事、高管年内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[12] 信息申报 - 新任董高在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属信息[5][6] - 现任董高信息变化、离任后2个交易日内申报[6] 减持规定 - 董高集中竞价减持应提前15个交易日披露计划，时间区间不超6个月[13] - 减持完毕后2个交易日内向深交所报告并公告[14] 违规处理 - 董高违规6个月内买卖股份，董事会收回收益并披露[18] - 任期内三次违规买卖，董事会有权撤换[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[23]

利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[5] - 公司以现金方式分配利润，原则上不少于当年可分配利润的10%[11] - 成熟期无重大投资安排，现金分红比例最低80%[11] - 成熟期有重大投资安排，现金分红比例最低40%[11] - 成长期有重大投资安排，现金分红比例最低20%[11] - 以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定总额和比例[12] 政策制定与审议 - 董事会制定或修改利润分配政策，全体董事过半数通过提交股东会审议[13] - 调整利润分配政策议案经董事会过半数通过后提交股东会，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14] 信息披露与监督 - 公司在年报或半年报披露利润分配政策制定及执行情况，调整需说明合规情况[14][20] - 审计委员会监督利润分配政策及决策程序，对盈利未提分配预案发表意见[20] 特殊情况处理 - 股东违规占用资金，公司扣减其现金股利偿还[16][18] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[20] - 现金分红金额达或超当期净利润100%且达或超期末累计可供分配利润50%，公司披露相关内容[20] - 媒体出现利润分配传闻未讨论时，公司及时澄清[21] - 股票及其衍生品交易异常波动，公司对拟订方案预披露[21] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过生效实施[23] - 制度规定“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[23]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，独立董事3人[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[7] 担保与财务资助 - 公司提供担保需经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[7] - 董事会审议财务资助事项，被资助对象最近一期经审计资产负债率不超过70%[8] - 董事会审议财务资助事项，单笔或12个月内累积金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%[8] 关联交易审议 - 公司与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议[14] - 代表10%以上表决权的股东提议等情形下，董事会应在10日内召开临时会议[14] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和2日通知[16] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议需在原定召开日前3日发出书面变更通知[17] 会议举行条件 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[20] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[22] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[26] 表决规则 - 董事会召开会议和表决方式为记名投票表决[28] - 会议表决实行一人一票，未做选择等情况视为弃权[28] - 出现法律法规规定情形，董事应对有关提案回避表决[28] - 董事回避表决时董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[29] - 1/2以上与会董事认为提案问题时可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[29] - 提案未获通过且条件未重大变化时，董事会1个月内不应再审议相同提案[29] - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[30] - 董事会对担保事项作决议须经出席董事2/3以上同意，为关联人担保须非关联董事2/3以上通过[30] 其他 - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报执行情况[30] - 本规则未尽事宜依中国法律和公司章程执行，冲突时以法律等规定为准[32] - 本规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[32] - 本规则由公司董事会负责解释[32] - 本规则作为公司章程附件经股东会决议批准后生效[32]

工作对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师、媒体、监管部门等[6] - 工作内容涵盖公司战略、经营、风险等多方面信息[6] 工作开展与规范 - 应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] - 特定情形需按规定召开投资者说明会[7] - 开展活动要做好保密，避免选择性信息披露[8] 档案与交流管理 - 投资者关系活动档案应分类存档，保存不少于三年[10] - 通过互动易等交流不得发布未公开重大信息[12] - 活动结束应编制记录表并及时刊载[14] 违规处理与沟通 - 违规泄漏未公开重大信息需立即公告并采取措施[14] - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东充分沟通[9] 人员与责任管理 - 董事会秘书负责组织和协调工作[16] - 从事人员需具备相应素质和技能[16] - 可定期对相关人员开展培训[16] - 公司承担投资者投诉处理首要责任并完善机制[17] 纠纷解决与制度 - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[17] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[19] - 自董事会审议通过之日起生效实施[19]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[9] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[9] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[9] - 交易成交金额占最近一期经审计资产50%以上且超5000万元需审议[9] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[9] - 单次或连续12个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[11] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[12] 股东会召开相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[17] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发通知[17] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[16] - 董事会同意提议，5日内发召开股东会通知[16] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，5日内发通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[21] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人至少2个工作日前公告并说明原因[23] 投票与决议相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[34] - 董事会等可公开征集股东投票权[35] - 关联交易表决，由出席会议的非关联股东所持表决权过半数（特别决议2/3以上）通过[35] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[38] - 出席股东会的股东需对提案发表意见，未填等表决票视为弃权[39] - 会议主持人可组织点票，股东或代理人有异议也可要求点票[39] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[39] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[39] 董事选举相关 - 董事会等可提名非职工代表董事和独立董事候选人[36] - 股东会选举2名以上独立董事时，应实行累积投票制[37] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举非职工代表董事应采用累积投票制[37] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会通过董事选举提案，新任董事决议通过日就任[39] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[40] - 规则未尽事宜依相关法律和章程执行，冲突时以其为准[42] - 规则中“以上”“内”含本数，其他不含[42] - 规则由公司董事会负责解释[42] - 规则作为章程附件，经股东会决议批准后生效[42]

关联交易 - 公司拟9905.90万元现金收购部分新能源业务应收账款[3] - 交易尚需提交股东大会审议[7][19] - 2025年9月12日多会议审议通过该关联交易议案[7][19] 交易数据 - 交易标的账面价值14005.90万元，交易价格是账面净值[11] - 丙方首笔付1500万元，剩余2026年12月31日前付清[13] - 年初至披露日与荣智累计关联交易金额为0[18] 公司信息 - 荣智科技2025年8月22日成立，注册资本100万元[8] - 孙兴文、韩凤芝分别持股90%、10%[3] - 浙江津荣新能源科技持股浙江津荣新能源装备51%[12]

董事会换届 - 公司2025年9月12日召开会议审议董事会换届选举议案[3] - 第四届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[3] - 第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 股东持股 - 孙兴文持有公司29,821,680股股票，占总股本21.26%[9] - 赵红持有公司3,375,000股股票，占总股比2.41%[10] 人员情况 - 闫国斌2019 - 2021年末获一项发明及九项实用新型专利证书[14] - 巩云华近几年主持委托研究项目三十多项[15] - 宋晨曦有多项从业资格[17] - 孙卫军有正高级工程师职称，在多家公司任职[19]