利润分配 - 2024年度利润分配预案获2025年股东大会通过[3] - 以140,297,357股总股本为基数分配[4] - 每10股派现金红利1.67元（含税），共派23,429,658.61元（含税）[4] 扣税规则 - QFII、RQFII等每10股派1.503元[4] - 持股1月内每10股补缴0.334元，1月 - 1年每10股补缴0.167元，超1年不补缴[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月27日[5] - 除权除息日为2025年6月30日[5] - A股股东红利2025年6月30日划入账户[6] 其他 - 利润分配完成后减持价格相应调整[7] - 公司联系电话022 - 83750361[8]

人员变动 - 云志先生辞任董秘和副总经理后任顾问，辞职报告送达董事会生效[2] - 会议审议通过聘任张小丽为董事会秘书，孙博炜为副总经理[4] 人员信息 - 云志先生持有公司股份630万股，占总股本4.49%[3] - 张小丽1984年出生，有中级会计师等从业资格，未持股[7] - 孙博炜1987年出生，有硕士学位，未持股，与董事长是父子关系[8] 会议信息 - 公司于2025年6月23日召开第三届董事会第二十八次会议[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年6月23日召开[3] - 会议通知于2025年6月20日送达全体董事[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 人事变动 - 云志先生辞去董事会秘书、副总经理职务，继续担任顾问[4] - 董事会拟聘任张小丽女士为董事会秘书，孙博炜先生为副总经理[4] - 《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4]

大股东减持计划 - 大股东闫学伟持有公司32,415,780股股份 占总股本比例23 11% [1] - 计划减持不超过4,208,920股 占总股本比例3% 其中大宗交易方式减持不超过2,805,947股(2%) 集合竞价方式减持不超过1,402,973股(1%) [1][2] - 减持时间为2025年7月14日至2025年10月13日 [1] 减持方式细节 - 集合竞价减持在任意连续90个自然日内不超过总股本1% 拟减持股数1,402,973股 [2] - 大宗交易减持在任意连续90个自然日内不超过总股本2% 拟减持股数2,805,947股 [2] - 合计减持不超过4,208,920股 [2] 股东承诺履行情况 - 股东承诺减持价格不低于发行价 并在减持前15个交易日公告 [2] - 截至公告日 股东严格履行了承诺 不存在违反承诺情况 [3] - 本次减持计划与已披露意向和承诺一致 [3]

股东情况 - 闫学伟持有公司32415780股股份，占总股本23.11%[3] 减持计划 - 2025年7月14日至10月13日减持不超4208920股，不超总股本3%[3] - 大宗交易减持不超2805947股，占2%；集合竞价减持不超1402973股，占1%[3] 减持说明 - 原因是个人资金需求，股份源于首发前及权益分派等[4] - 价格依市场及交易情况定，曾承诺遵守规定[5][6][7] 减持影响 - 实施有不确定性，不会导致控制权变化及重大影响[9]

激励计划流程 - 2025年4月23日审议通过多项激励计划相关议案[18] - 4月27日至5月7日公示激励对象名单和职位并征求意见[19] - 5月8日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[19] - 5月15日披露内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告[19] - 5月16日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[20] - 6月5日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[20] 激励计划数据 - 首次授予日为2025年6月5日，授予数量129.00万股，授予人数14人，授予价格9.23元/股[25] - 激励计划有效期最长不超过60个月，首次授予分三批归属，比例30%、30%、40%[25][27] - 中层管理人员等14人获授1290000股，占拟授予总数86.58%，占草案公告日股本总额0.92%[29] - 预留部分200000股，占拟授予总数13.42%，占草案公告日股本总额0.14%[29] - 本激励计划授予限制性股票数量合计1490000股，占草案公告日股本总额1.06%[29] - 任何一名激励对象累计获授不超提交股东会审议时公司股本总额的1.00%[29] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超提交股东会时公司股本总额的20.00%[29] 其他要点 - 激励对象不包括独立董事、监事等，预留部分激励对象在计划存续期间确定[29][30] - 本次激励计划首次授予事项与2024年年度股东大会批准内容相符，符合相关规定[30][31] - 实施激励计划对财务影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准[32]

会议信息 - 第三届监事会第二十七次会议于2025年6月5日下午2:00召开[3] - 会议通知于2025年5月30日送达全体监事[3] - 应参加监事3名，实际参加3名[3] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[4] - 确定2025年6月5日为首次授予日[5] - 向14名激励对象授予129.00万股第二类限制性股票[5] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5]

激励计划授予信息 - 2025年6月5日为首次授予日，向14名激励对象授予129.00万股第二类限制性股票，授予价格9.23元/股[4] - 首次授予的129.00万股限制性股票占公司股本总额的0.92%[4] - 本激励计划授予限制性股票总量149万股，占股本总额1.06%[16] 激励计划流程 - 2025年4月23日，公司召开相关会议审议多项激励计划相关议案[4][5] - 2025年4月27日至5月7日，公司对激励对象名单和职位进行公示并征求意见[6] - 2025年5月16日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 归属安排 - 激励计划有效期自授予之日起最长不超过60个月[12] - 限制性股票自授予之日起12个月后按约定比例分次归属[12] - 首次授予限制性股票分三批归属，比例分别为30%、30%、40%[14] 成本测算 - 采用Black—Scholes模型测算，授予日标的股价20.69元/股，有效期1 - 3年，历史波动率40.47%、33.57%、29.64%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%[22] - 首次授予129万股预计确认激励成本1547.07万元，2025 - 2028年预计摊销费用分别为446.48万元、667.73万元、327.05万元、105.81万元[23] 其他要点 - 激励对象认购及缴纳个税资金自筹，公司不提供财务资助[26] - 本激励计划激励对象不包括独董、监事、大股东等[17] - 预留激励对象在计划经股东会审议通过后12个月内确定[17]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年6月5日召开[3] - 应参加董事7名，实际参加7名[3] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[4] - 确定2025年6月5日为首次授予日[4] - 向14名激励对象授予129.00万股第二类限制性股票[4]

激励计划人员 - 首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[1] - 不包括独立董事等特定人员[2] - 激励对象为14名[3] 激励计划授予 - 授予日为2025年6月5日[3] - 授予价格为9.23元/股[3] - 授予129.00万股第二类限制性股票[3]