公司主营业务 - 主营业务为精密金属部品和新能源储能产品的研发、生产和销售 [1] 北美业务进展 - 北美区域数据中心和汽车产业需求持续增长 [1] - 客户对本地化制造需求强烈 [1] - 墨西哥工厂正在过渡到全面生产阶段 [1] - 产能利用率逐渐爬升 [1] 中国生产基地建设 - 2025年3月在福建厦门新建智能生产基地 [1] - 重点服务本地全球知名电气龙头企业（如施耐德电气等） [1] - 主要产品包括一次性环网控制柜、真空断路器及关键电源产品的冲压和钣金集成配套 [1] - 预计随着客户业务扩张实现快速增长 [1]

公司业务定位 - 主营业务为精密金属部品和新能源储能产品的研发、生产和销售 [1] 技术研发方向 - 业务暂不涉及固态电池技术研究 [1] - 后续将持续挖掘市场需求并做好技术创新 [1]

公司调研活动 - 公司于2025年9月12日接受东方财富证券等投资者调研 董事长孙兴文和董事会秘书张小丽参与接待并回答问题 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月公司营业收入中金属制品业占比96.79% 新能源业务占比3.21% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.63亿元，同比增长12.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6060.77万元，同比增长96.43% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润6009.50万元，同比增长97.68% [2] - 经营活动产生的现金流量净额6788.02万元，同比增长41.58% [7] 业务板块表现 - 电气精密部品：中压环保气体绝缘环网柜精密部品同比增长80.13% [3] - 汽车精密部品：收入同比增长12.18%，毛利率同比增长4.01% [4] - 新能源储能：获得2000余个基站项目订单储备，推出30kWh-70kWh模块化室外储能系统 [5] 国际化战略 - 泰国及印度工厂合计实现营业收入7366.32万元，同比增长11.74% [2] - 外销收入（含出口及海外工厂收入）2.07亿元，同比增长16.13% [2] - 跟随施耐德、西门子、采埃孚等核心客户在北美、欧洲布局生产基地 [2] 技术突破与产能建设 - 在汽车安全部品领域实现技术突破，切入安全气囊气体发生器高爆管等新业务 [4] - 国内建成5条自动化弯管产线、4条冷锻产线及1条全工程自动化热成型管线 [4] - 泰国三期工业厂房建设完成，取得微型断路器及塑壳断路器集成组装项目 [3] 产品创新 - 通信基站智慧用能系统具备毫秒级动态均衡与AI能效优化能力 [5] - 自主研发的基站智慧用能协同系统支持虚拟电厂商用化部署 [5] - 为新能源汽车车企供应底盘系列精密部品 [4]

交易概述 - 控股股东控制的荣智科技以现金9905.90万元收购公司及子公司新能源装备持有的部分新能源业务应收账款[1] - 收购方荣智科技由实际控制人孙兴文持股90%和韩凤芝持股10%共同控制[1] 交易背景与目的 - 公司处于关键发展机遇期和战略投入期 需要资金支持全球化产能布局战略加速实施[2] - 泰国 印度 墨西哥 匈牙利等全球化产能布局及国内厦门重点项目投产需资金投入[2] - 新兴业务板块培育发展对资金储备和流动性管理提出更高要求[2] - 新能源行业竞争日趋激烈 通过应收账款转让可优化财务结构并聚焦核心业务发展[2] 交易影响 - 有效盘活存量资产并缓解资金压力 为战略布局提供更强财务支持[2] - 实际控制人收购行为体现对公司长远发展的信心与支持[2] - 交易符合公司整体利益及全体股东利益[2]

交易概述 - 控股股东控制的荣智科技以现金9905.90万元人民币收购公司及子公司新能源装备持有的部分新能源业务应收账款 [1] - 收购方荣智科技由实际控制人孙兴文持股90%和韩凤芝持股10%控制 两人为夫妻关系 [1] 交易背景与动因 - 公司处于关键发展机遇期和战略投入期 需资金支持泰国 印度 墨西哥 匈牙利等全球化产能布局战略加速实施 [2] - 国内厦门重点项目建设与投产及其他新兴业务板块培育发展对资金储备和流动性管理提出更高要求 [2] - 新能源行业竞争日趋激烈 通过应收账款转让可优化财务结构并聚焦核心业务发展 [2] 交易影响与意义 - 有效盘活存量资产 缓解资金压力 为战略布局提供更强财务支持 [2] - 实际控制人收购行为体现对公司长远发展的信心与支持 [2] - 交易符合公司整体利益及全体股东利益 双方将共同推动更高质量发展 [2]

交易信息 - 公司拟9905.90万元现金向荣智科技转让新能源业务应收账款[1] - 截止公告日，应收账款账面价值14005.90万元，交易标的9905.90万元[9] - 交易价格为账面净值，已扣减坏账准备1668.59万元和转让收益权4100万元[9] 交易安排 - 丙方60日内付1500万元，2026年12月31日前付清剩余款项[11] 交易意义 - 转让应收账款可满足资金需求，缓解现金流压力[14] - 转让事项盘活存量资产，利于实现公司战略目标[15] 相关审议 - 2025年9月12日多项会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[5][18][19] 关联方信息 - 孙兴文、韩凤芝分别持有荣智科技90.00%、10.00%股权[4] - 荣智科技成立于2025年8月22日，注册资本100万元[6] - 年初至披露日与荣智科技累计关联交易总金额为0.00万元[17]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产 10%需董事会、股东会审议[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后担保需董事会、股东会审议[15] - 为资产负债率超 70%的对象担保需董事会、股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产 50%且超 5000 万元需董事会、股东会审议[15] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产 30%后担保需董事会、股东会审议且股东会三分之二以上通过[15][23] - 对股东等关联人担保需董事会、股东会审议且关联方不参与表决[15][24] - 公司提供担保均需董事会 2/3 以上董事审议通过并披露[15] - 为控股子公司担保可预计额度并提交股东会审议[16][17] - 董事会审议担保需三分之二以上董事通过，关联担保需非关联董事三分之二以上通过[17] - 为全资子公司或控股子公司且其他股东按权益同等比例担保可豁免股东会审议[25] 担保管理与执行 - 担保合同需明确债权种类、金额等条款[24] - 财务部负责担保登记、注销及督促还款[23] - 经办责任人关注被担保方情况并报告财务部[23] 追偿与披露 - 被担保人债务到期十五个工作日未还款启动反担保追偿程序[27] - 公司作为一般保证人特定条件下不先行承担保证责任[27] - 董事会秘书是担保信息披露责任人[31] - 被担保人债务到期十五个交易日未还款及时披露[31] 责任与生效 - 董事会视损失给予责任人处分[33] - 子公司对外担保比照规定执行并通知公司披露[36] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[36]

制度适用人员 - 适用于公司董事、高管等及持股5%以上股东[4] 差错情形与处理 - 年度报告重大差错含财务报告重大会计差错等[4][5] - 发生差错需更正、补充或修正并问责[6] 责任划分 - 工作人员对资料担直接责任，负责人担相应责任[7] - 董事长等对年报及财务报告担主要责任[7] 执行与承担形式 - 法务证券部负责责任追究执行[7] - 责任承担形式有责令检讨、通报批评等[7] 处理情形与披露 - 情节恶劣从严处理，阻止后果从轻或免罚[8][12] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[9]

董事提名 - 公司董事会、1%以上股份股东可提董事候选人议案，提名不多于拟选人数[4] - 1%以上股东可会前提候选人，经董事会审核提交股东会审议[6] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积，多轮需重算[8] - 选独立董事、非独立董事选票数分别对应乘所选人数且只能投对应候选人[9] - 股东仅投同意票，候选人数不超应选人数，投票总数超累积票数无效[9] 选举结果 - 董事以得票多少当选，当选投票表决权数不低于出席股东股份总数二分之一[12] - 中选人数超应选人数，得票多者当选；当选不足规定人数三分之二需二轮选举[12] - 超二分之一选票候选人多于应选人数，按票数排序，相同且超应选人数需二轮选举[13] - 二轮未达要求，会后两月内再召开股东会选举缺额董事[12][13]