募资情况 - 公司向特定对象发行731.34万股A股，募资14400万元，净额14236.57万元[3] 项目调整 - 储能产品生产线项目实施主体和地点变更，拟用募资6000万元，原剩余3357.89万元用于精密部品项目[4] 项目进度 - 精密部品智能制造基地二期拟投14236.57万元，累计投入12699.02万元，进度89.20%[6] 项目延期 - 精密部品智能制造基地二期达预定可使用状态日期延至2025年12月[7] - 储能产品生产线建设项目放缓投入节奏[8] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11][12] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[13]

财务数据关键指标同比变化（与上年同期对比） - 本报告期营业收入451,303,304.92元，较上年同期增长10.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润28,536,418.88元，较上年同期增长48.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额69,136,714.39元，较上年同期增长981.10%[5] - 营业利润37,327,110.68元，较上年同期增长91.95%[9] - 利润总额36,914,353.55元，较上年同期增长91.27%[9] - 净利润27,683,633.39元，较上年同期增长88.31%[9] - 综合收益总额27,959,126.72元，较上年同期增长123.27%[9] - 营业总收入本期为4.5130330492亿美元，上期为4.0917276941亿美元，同比增长10.3%[18] - 营业总成本本期为4.04342383亿美元，上期为3.8419363205亿美元，同比增长5.2%[18] - 营业利润本期为3732.711068万美元，上期为1944.597577万美元，同比增长91.9%[18] - 利润总额本期为3691.435355万美元，上期为1929.987141万美元，同比增长91.3%[19] - 净利润本期为2768.363339万美元，上期为1470.134434万美元，同比增长88.3%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2853.641888万美元，上期为1928.082669万美元，同比增长47.9%[19] - 少数股东损益本期为 - 85.278549万美元，上期为 - 457.948235万美元[19] - 综合收益总额本期为2795.912672万美元，上期为1252.267948万美元，同比增长123.3%[19] - 基本每股收益本期为0.2元，上期为0.14元，同比增长42.9%[19] 财务数据关键指标与2024年12月31日对比变化 - 应收款项融资9,918,636.06元，较2024年12月31日增长109.88%[8] - 固定资产549,785,953.10元，较2024年12月31日增长32.29%[8] - 在建工程138,566,088.81元，较2024年12月31日下降47.37%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,447，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 闫学伟持股比例23.11%，持股数量32,415,780股；孙兴文持股比例21.26%，持股数量29,821,680股[11] - 前10名无限售条件股东中，闫学伟持有无限售条件股份数量为32,415,780股，孙兴文为7,455,420股[12] - 闫学伟、孙兴文、云志及韩凤芝构成一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，孙兴文与韩凤芝为夫妻关系[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计期初为32,862,510股，本期解除限售810,000股，期末为32,052,510股[14] 财务数据期初与期末对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为209,058,192.25元，期初余额为238,214,463.79元[15] - 应收票据期末余额为6,137,563.10元，期初余额为8,248,275.54元[15] - 应收账款期末余额为466,103,897.97元，期初余额为496,289,771.30元[15] - 存货期末余额为449,634,100.32元，期初余额为430,397,306.07元[15] - 流动资产合计期末余额为1,227,460,795.41元，期初余额为1,259,152,414.92元[15] - 资产总计本期为21.7999794987亿美元，上期为21.9754391626亿美元[16] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为532,411,762.06元，上期为455,781,748.14元[1] - 经营活动现金流出小计本期为463,275,047.67元，上期为463,628,424.68元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为69,136,714.39元，上期为 - 7,846,676.54元[1] - 投资活动现金流入小计本期为47,667.21元，上期为30,206,232.87元[1] - 投资活动现金流出小计本期为40,371,593.18元，上期为112,629,680.95元[1] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,323,925.97元，上期为 - 82,423,448.08元[2] - 筹资活动现金流入小计本期为174,541,097.41元，上期为186,574,936.58元[2] - 筹资活动现金流出小计本期为204,341,302.66元，上期为119,358,362.08元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,800,205.25元，上期为67,216,574.50元[2] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,156,271.54元，上期为 - 23,503,228.77元[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00以现场与网络结合方式召开[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 现场会议地点为天津市华苑产业区公司[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日多个时段[1][19][20] - 网络投票代码为350988，投票简称为津荣投票[18] 议案信息 - 提案含总议案及14项具体议案[24] - 特别决议事项需三分之二以上表决通过[6] - 普通决议事项需二分之一以上表决通过[6]

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-025 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。 回避表决情况：无。 （二）《关于部分募投项目延期的议案》 公司基于审慎性原则，结合"精密部品智能制造基地二期项目"当前实际 建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下， 将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十六次会议于2025年4月25日下午3:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议方式召开。 召开 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-024 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于2025年4月25日下午3:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月23日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司2025年第一季度报告的议案》 董事会认为，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.2元，同比增长42.86% [1] - 每股净资产从8.33元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润2.96元，同比增长13.85% [1] - 营业收入4.51亿元，同比增长10.27% [1] - 净利润0.29亿元，同比增长52.63% [1] - 净资产收益率2.35%，同比上升41.57个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例50.34%，较上期减少48.13万股 [1] - 闫学伟持有3241.58万股，占比30.41%，持股不变 [2] - 孙兴文持有745.54万股，占比6.99%，持股不变 [2] - 5名新进股东合计持股357.68万股，占比3.35% [2] - 5名退出股东合计持股405.81万股，占比3.81% [2] 利润分配 - 公司2025年一季度不进行利润分配和转增股本 [3]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量149万股，占公司股本总额14,029.74万股的1.06%[7][29] - 首次授予129万股，占公司股本总额的0.92%，占授予权益总额的86.58%[7][29] - 预留20万股，占公司股本总额的0.14%，占授予权益总额的13.42%[7][29] 激励对象 - 激励对象为中层管理人员、技术（业务）骨干人员等，共14人[25][26][30] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等及外籍员工[26] 授予价格 - 限制性股票授予价格为9.23元/股，预留部分与首次授予价格相同[7][39] 有效期与归属安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][31] - 首次授予的限制性股票分三次归属，比例分别为30%、30%、40%[34] - 若预留部分2025年三季度报告披露前授予，分三次归属，比例为30%、30%、40%；之后授予，分两次归属，比例为50%、50%[34] 业绩考核目标 - 2025年归属权益数量占比30%，营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%[45][46] - 2026年归属权益数量占比30%，（2025 - 2026年营收增长率均值）≥10%或（2025 - 2026年净利润增长率均值）≥15%[46] - 2027年归属权益数量占比40%，（2025 - 2027年营收增长率均值）≥10%或（2025 - 2027年净利润增长率均值）≥15%[46] 实施程序 - 激励计划需经股东会审议通过，出席会议股东所持表决权2/3以上通过[54] - 股权激励计划经股东会审议通过后，公司应在60日内首次授予限制性股票并公告[57] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东会审议通过后12个月内明确[57] 调整与终止 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[62][63][64] - 公司在股东会审议前变更激励计划需董事会审议通过[60] - 股东会审议通过后终止激励计划由股东会决定，终止时未归属的第二类限制性股票作废[61] 其他 - 行业A股上市企业近三年营收复合增长率均值13.76%，公司近三年营收年均增长率16.31%，净利润年均增长率13.91%[47] - 2025年4月23日对首次授予的129万股第二类限制性股票进行预测算，标的股价为18.40元/股[69]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施主体资格[1] 激励对象条件 - 激励对象最近12个月内无违规及不适当情形[3] - 激励对象无《公司法》规定不得任职情形[3] - 激励对象不包括特定人员[3] 激励计划流程 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，未侵犯公司及股东利益[4] 激励计划影响 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] - 实施激励计划利于可持续发展，无损公司及股东利益[4]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量149.00万股，占公司股本总额14,029.74万股的1.06%[8][31] - 首次授予129.00万股，占公司股本总额的0.92%，占本次授予权益总额的86.58%[8][31] - 预留20万股，占公司股本总额的0.14%，占本次授予权益总额的13.42%[8][31] 激励对象 - 激励对象总人数为14人[27] - 首次授予部分激励对象不包括独立董事、监事等[27] 激励计划时间 - 有效期最长不超过60个月[9][32] - 股东会审议通过后60日内完成授予权益及公告等程序[12][33] - 预留部分须在股东会审议通过后12个月内明确授予对象[27][33] 归属比例 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[35] - 若预留部分2025年第三季度报告披露前授予，归属比例为30%、30%、40%；之后授予，归属比例为50%、50%[35] 授予价格 - 限制性股票授予价格为9.23元/股[8][38] - 授予价格不低于每股9.23元，为草案公布前20个交易日公司股票交易均价的50%[39] 业绩考核 - 2025 - 2027年每年考核一次[44] - 2025年业绩考核目标：营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%，归属权益数量占比30%[44][45] - 2026年业绩考核目标：（2025 - 2026年营业收入增长率均值）不低于10%或（2025 - 2026年净利润增长率均值）不低于15%，归属权益数量占比30%[45] - 2027年业绩考核目标：（2025 - 2027年营业收入增长率均值）不低于10%或（2025 - 2027年净利润增长率均值）不低于15%，归属权益数量占比40%[45] 财务数据 - 行业A股上市企业最近三年营业收入复合增长率均值为13.76%，公司最近三年营业收入年均增长率为16.31%[46] - 公司最近三年归属于母公司股东的净利润年均增长率为13.91%[46] - 2025年4月23日对首次授予的129.00万股第二类限制性股票进行预测算，标的股价18.40元／股[58] - 假定2025年5月底首次授予129.00万股限制性股票，预计摊销总费用1,260.21万元[59][60] - 2025 - 2028年度预计摊销费用分别为422.92万元、512.96万元、251.96万元、72.38万元[60] 调整公式 - 资本公积转增股本等事项调整限制性股票数量，公式为Q＝Q0×（1＋n）[52] - 配股调整限制性股票数量，公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[52] - 缩股调整限制性股票数量，公式为Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增股本等事项调整限制性股票授予价格，公式为P＝P0÷（1＋n）[53] - 配股调整限制性股票授予价格，公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][54]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2025年4月23日下午3:30召开，3名监事均参加[3] 股权激励 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7] - 激励对象不包括特定人员[7] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见和公示说明[7]