工作对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师、媒体、监管部门等[6] - 工作内容涵盖公司战略、经营、风险等多方面信息[6] 工作开展与规范 - 应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] - 特定情形需按规定召开投资者说明会[7] - 开展活动要做好保密，避免选择性信息披露[8] 档案与交流管理 - 投资者关系活动档案应分类存档，保存不少于三年[10] - 通过互动易等交流不得发布未公开重大信息[12] - 活动结束应编制记录表并及时刊载[14] 违规处理与沟通 - 违规泄漏未公开重大信息需立即公告并采取措施[14] - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东充分沟通[9] 人员与责任管理 - 董事会秘书负责组织和协调工作[16] - 从事人员需具备相应素质和技能[16] - 可定期对相关人员开展培训[16] - 公司承担投资者投诉处理首要责任并完善机制[17] 纠纷解决与制度 - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[17] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[19] - 自董事会审议通过之日起生效实施[19]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[9] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[9] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[9] - 交易成交金额占最近一期经审计资产50%以上且超5000万元需审议[9] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[9] - 单次或连续12个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[11] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[12] 股东会召开相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[17] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发通知[17] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[16] - 董事会同意提议，5日内发召开股东会通知[16] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，5日内发通知[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[21] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人至少2个工作日前公告并说明原因[23] 投票与决议相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[34] - 董事会等可公开征集股东投票权[35] - 关联交易表决，由出席会议的非关联股东所持表决权过半数（特别决议2/3以上）通过[35] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[38] - 出席股东会的股东需对提案发表意见，未填等表决票视为弃权[39] - 会议主持人可组织点票，股东或代理人有异议也可要求点票[39] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[39] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[39] 董事选举相关 - 董事会等可提名非职工代表董事和独立董事候选人[36] - 股东会选举2名以上独立董事时，应实行累积投票制[37] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举非职工代表董事应采用累积投票制[37] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会通过董事选举提案，新任董事决议通过日就任[39] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[40] - 规则未尽事宜依相关法律和章程执行，冲突时以其为准[42] - 规则中“以上”“内”含本数，其他不含[42] - 规则由公司董事会负责解释[42] - 规则作为章程附件，经股东会决议批准后生效[42]

关联交易 - 公司拟9905.90万元现金收购部分新能源业务应收账款[3] - 交易尚需提交股东大会审议[7][19] - 2025年9月12日多会议审议通过该关联交易议案[7][19] 交易数据 - 交易标的账面价值14005.90万元，交易价格是账面净值[11] - 丙方首笔付1500万元，剩余2026年12月31日前付清[13] - 年初至披露日与荣智累计关联交易金额为0[18] 公司信息 - 荣智科技2025年8月22日成立，注册资本100万元[8] - 孙兴文、韩凤芝分别持股90%、10%[3] - 浙江津荣新能源科技持股浙江津荣新能源装备51%[12]

董事会换届 - 公司2025年9月12日召开会议审议董事会换届选举议案[3] - 第四届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[3] - 第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 股东持股 - 孙兴文持有公司29,821,680股股票，占总股本21.26%[9] - 赵红持有公司3,375,000股股票，占总股比2.41%[10] 人员情况 - 闫国斌2019 - 2021年末获一项发明及九项实用新型专利证书[14] - 巩云华近几年主持委托研究项目三十多项[15] - 宋晨曦有多项从业资格[17] - 孙卫军有正高级工程师职称，在多家公司任职[19]

独立董事候选人情况 - 孙卫军作为津荣天宇第四届董事会独立董事候选人通过资格审查[2] - 候选人及直系亲属等符合任职条件，无禁止任职情形[6][7][8] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋晨曦为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 被提名人满足会计专业资格条件[6] 合规情况 - 被提名人无特定禁止情形，未受相关谴责批评[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[8]

董事会提名 - 公司董事会提名巩云华为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人符合任职资格和条件，不存在不得担任董事情形[2] - 被提名人及其直系亲属等无相关持股或任职情况[6] - 被提名人近十二个月无禁止情形，未受相关谴责批评[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合规定[8]

股份相关 - 公司发起设立时发行股份总数为2500万股人民币普通股[3] - 公司已发行股份数为140,297,357股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10][11] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后提交股东大会[12] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14][15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、职工董事1人、独立董事3人[27] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[27] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[23] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[27] - 董事会可决定公司经营计划、投资方案、利润分配方案等[27] - 董事会能在股东会授权范围内决定对外投资等事项[27] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 公司现金分配利润原则上不少于当年可分配利润10%[40] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后，股东会以出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[43] - 公司内部审计机构对公司业务等事项监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[42] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[45]

独立董事提名 - 巩云华被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及相关股东任职[6] - 未受证券交易所公开谴责等[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[9]

独立董事提名 - 宋晨曦被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 遵守规定履职，出现不符情形及时报告辞任[10] 签署日期 - 候选人签署声明与承诺日期为2025年9月12日[12]