| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，鉴于廖峰先生因个人原因于近日辞去证券事务代表职务，公司聘任黄萍女 士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。 附件：黄萍女士简历及联系方式 黄萍，女，1990 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2019 年 1 月至 2021 年 8 月，任北京中伦（深圳）律师事务所律师；2021 年 8 月至今，担任公司法务总监职务。 截至本公告披露日，黄萍女士直接持有公司股份 12,956 股，占公司总股份 比例为 0.0053%，来源于公司 20 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司监事会 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工 代表监事廖应庆先生的书面辞职报告，廖应庆先生因达到退休年龄，申请辞去公 司监事职务，其原定任期届满日为 2024 年 11 月 10 日，辞职后将不再担任公司 及控股子公司任何职务。截至目前，廖应庆先生未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司监事会对廖应庆先生在担任职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心 的感谢。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司 于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会 议选举魏世明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自职 工代表大会选举通过之日起至 ...

4、除息日：2024 年 4 月 1 日（星期一） | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日，票面利率为 0.30%。 1、"志特转债"（债券代码：123186）将于 2024 年 4 月 1 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"志特转债"（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 3 月 29 日（星期五） 3、付息日：2024 年 4 月 1 日（星期一）（因 2024 年 3 月 31 日为休息日， 故付息日顺延至下一交易日） 6、本次付息对象："志特转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 29 日，截至 2024 年 3 月 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 近日，公司与甘肃宏达铝型材有限公司（以下简称"宏达型材"）签订了《铝 模板铝型材销售合同变更合同》，公司为控股子公司甘肃志特新材料科技有限公 司（以下简称"甘肃志特"）向宏达型材采购原材料的货款提供最高额为人民币 1,920 万元的连带责任保证，担保期限为一年。 三、担保协议主要内容 1、债权人：甘肃宏达铝型材有限公司 2、保证人：江西志特新材料股份有限公司 3、保证金额：最高额人民币 1,920 万元 4、保证方式：连带责任保证 5、保证范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、交 通费等各项费用。 6、保证期间：主债务履行期届满之日起三年。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十一次会议、2 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总裁兼财务总监邹勇辉先生的书面辞职报告，邹勇辉先生因个人身体原 因申请辞去公司董事、副总裁兼财务总监，同时一并辞去董事会战略与发展委员 会委员职务，其原定任期届满日为 2024 年 11 月 10 日，辞职后将不再担任公司 及控股子公司任何职务。 邹勇辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。为保证公司经营工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前， 暂由公司董事、副总裁兼董事会秘书温玲女士代为履行财务总监职责。 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于控股子公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开了 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟 设立子公司并购买土地使用权的议案》，同意公司与控股子公司海南志特装配科 技有限公司合资设立控股子公司广东志特装配科技有限公司（以下简称"龙门志 特"），并拟通过"招拍挂"方式购买位于惠州市龙门县的工业用地使用权。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 拟设立子公司并购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-053）。 近日，龙门志特完成了相关土地使用权的权属变更登记手续，取得了《中华 人民共和国不动产权证书》。现将具体内容公告如下： 一、不动产权证书的 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司为 公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万元 （含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年年 度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限内 可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保的进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司中山分行（以下简称"招商银行"）签 订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司江门志特新材料科技有限公司（以 下简称"江门志特"）向招商银行申请流动资金贷款提供最高限额为人民币 3,000 万元的连带责任保证。 公司与广发银行股份有限公司开平支行（以下简称"广发银行"）签订《最 高额保证合同》，为江门志特向广发银行申请综合授信额度提供最高限额为人民 币 2,000 万元的连带责任保证。 三、担保协议主要内容 （一）公司与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》 1、债权人：招商银行股份有限公司中山分行 2、保证人：江西志特新材料股份有限公司 3、保证金额：本金最高人民币 3,000 万元 4、保证方式：连带责任保证 一 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志 特新材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市及持续督导保荐人以及公开发行可转换公司债 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，于2023年12月22 日对志特新材相关人员进行了培训。现将培训具体情况汇报如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023年12月22日 2、培训地点：志特新材会议室 3、培训人员：龙柏澄、周燕春、林龙发 5、培训方式：线上培训及自主学习相结合 二、培训内容 信息披露规范、募集资金管理和近期新政策新规定解读等内容。 三、培训效果 在保荐人开展本次培训的过程中，公司积极予以配合。全体参与培训的人员 均进行了认真学习，更加深入地理解和掌握了中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的监管要求，包括募集资金使用管理相关 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"志特转债"（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 27.22 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 21 张"志特转债"完成转股（票面金额共计 2,100 元人民币），合计转成 75 股"志特新材"股票（股票代码：300986）。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/ 股。截至本公告日，公司最新转股价格为 27.22 元/股，转股价格调整情况如下： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通 ...