| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 郭凤霞，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学 经济管理学院 MBA 在读，信息系统项目管理师（高级）。2011 年 7 月至 2018 年 3 月，任上海汉得信息技术股份有限公司高级顾问；2018 年 3 月起任公司信 息化部门产品总监，现任公司数字化中心总监。 江西志特新材料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独 立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名郭凤霞女士（简 历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，郭凤霞女士当选非独立董事后， 将同时担任第三届董事会战略与发展委员会委员，任期均自公司股东大会审议通 过之日起至第 ...

关于江西志特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 关于江西志特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10221 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江西志特新材料股份有限公司(以下简称"志特新材 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZE10219 号 的无保留意见审计报告。 志特新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是志特新材公司管理层 ...

江西志特新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 江西志特新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-10 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10223 号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对志特新材是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近 一期经审计净资产 100%，本次担保含公司对资产负债率超过 70%的控股子公司 提供担保，公司对本次担保对象经营管理、财务等各方面均能有效控制，担保风 险可控，敬请广大投资者关注。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及其控股子公司拟在 2024 年度为 公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效 的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人 民币 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 20 日召开，审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场 ...

江西志特新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公 司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江西志特新 材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司聘请或者解聘会计师事务所必须由股 东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法设立，具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）614.033 万张，发行价格为每 张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人 民币 60,692.92 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZE10068 号《验资报告》。 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万元 （含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年年 度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限内 可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 3 月 27 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事 长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任黄萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 27 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85% 的情形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会决定本次暂不向下 修正可转债转股价格，且在未来二个月内（即 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日），如再次触发公司可转债转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/ 股。截至本公告日，公司最新 ...