我们审计了江西志特新材料股份有限公司(以下简称"志特新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZE10219 号的无 保留意见审计报告。 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 关于江西志特新材料股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10222号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 志特新材2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 志特新材管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 有关规定，现将江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额共计人民币 61,403.30 万元，扣 ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江西志特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江西志特新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负 责人、总裁助理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

江西志特新材料股份有限公司 一、开展期货套期保值业务目的 公司子公司海南志特新材料有限公司（以下简称"海南志特"）主要从事铝 模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC 构件的设计、生产、销售 等业务。PC 构件生产销售主要原材料为钢材。海南志特开展螺纹钢等商品期货 套期保值业务，可以合理规避钢材价格波动对公司采购成本及产品销售的不利影 响，控制公司经营风险，保障生产经营平稳发展。 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、期货交易品种 仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢等期货衍生品工具。 2、期货套期保值业务额度及期限 海南志特将根据实际生产经营情况，以现有订单为测算基础确定套期保值的 数量规模，期货业务保证金总计投入不超过人民币 1,200 万元，该额度有效期限 自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开 之日止，该额度有效期内委托的套期保值交易持仓时间最长不超过 6 个月。 3、资金来源 关于子公司开展 2024 年度套期保值业务的可行性分析报告 海南志特将利用自有资金进行期货套期保值业务。 三、期货套期保值业务的风险分析及控制措施 1、价格波动风险 期货行情变动较大 ...

江西志特新材料股份有限公司 江西志特新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江西志特新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事张少芳、王明强、刘帅的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事张少芳女士、王明强先生、刘帅先生自查及其在公司的履 职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

江西志特新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类应收款 项、固定资产、投资性房地产、其他非流动资产等资产进行了全面的清查，对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值测试，公司对可能存 在减值迹象的相关资产计提信用减值损失、资产减值损失。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次 计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经测试，公司对可能发生减值损失的应收款项、固定资产、投资性房地产、 其他非流动资产等资产计提了相应的减值损失，共计提各项减值损失合计 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要于 2024 年 4月 23 日刊登于中国证监会指定的网站。为使投资者能够更加深入、 全面地了解公司 2023 年度的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下 午 15:00-17:00 在中国证券报·中证网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中国证券报·中证网"中证路演中 心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁高渭泉先生；副总裁、 财务总监（代为履职）兼董事会秘书温玲女士；独立董事王明强先生；保荐代表 人周燕春先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开 ...

江西志特新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。相关 情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 （一）具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润-45,297,206.21 元，母公司净利润 57,163,071.23 元， 提取法定盈余公积 5,716,307.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累 计未分配利润为 622,724,765.47 元，年末母公司累计未分配利润为 482,523,391.61 元。 现拟定 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本如下： 以公司现有总股本 246,371,227 股为基数，每 10 股派发现金股利人民 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 20 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 2023 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。 具体内容详 ...

江西志特新材料股份有限公司 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司：江西志特新材料股份有限公司、湖 北志特新材料科技有限公司、山东志特新材料科技有限公司、广东志特新材料科技有限公 司、江门志特新材料科技有限公司、广东志特新材料集团有限公司、江西志特铝模板技术 第 1 页， 共 10 页 2023 年度内部控制评价报告 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"志 特新材"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...