公司信息 - 公司为苏文电能科技股份有限公司[48] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名董事长、一名职工代表董事[13] - 董事任期三年，可连选连任[10] - 董事由股东会选举和罢免[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[17] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 临时会议通知方式多样，不少于会议召开前五日[19] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需提前3日书面通知[20] - 临时会议通知发出后，变更需全体与会董事认可并记录[23] 董事管理 - 董事连续两次无故未出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[11] - 董事缺额致成员低于法定人数，召开股东会补选，补任原任期为限[12] 会议决议 - 会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数同意，对外担保需三分之二以上同意[31] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确，会议暂缓表决[31] 会议表决 - 通讯表决，定期会议提前十日、临时会议提前五日发通知及议案[39] - 决议表决为记名投票，每名董事一票表决权[31] 议案相关 - 固定议案包括年度董事会等报告和利润分配预案[26] - 临时议案由提议人书面提议，经审核提交审议[24] - 资料至少包括召开通知及议案，特定议案附可行性报告等附件[29] 资料保存 - 会议记录等资料保存不少于10年[41] 责任承担 - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[41]