会议信息 - 2025年12月9日召开第四届董事会第十一次会议，9位董事全部出席[2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[11] 股本与资本变更 - 2025年12月5日回购注销145,845股限制性股票，总股本和注册资本均减少145,845元[3] - 公司总股本变更为138,065,198股，注册资本变更为138,065,198元[3] 制度与章程修订 - 取消监事会，审计委员会行使其职权，相关制度废止[4] - 拟全面修订《公司章程》（2025年8月）相关内容[4] - 拟修订相关制度并新增四项制度[7] 薪酬制度审议 - 《董事薪酬管理制度》全体董事回避表决，提交股东大会审议[7] - 《高级管理人员薪酬管理制度》6票同意，3票回避[8]