证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-069 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2025 年 11 月 28 日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》 1、公司注册资本变更情况 基于上述情况，公司总股本变更为 138,065,198 股，注册资本变更为 138,065,198.00 元。 2、取消监事会 根 ...