| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 （2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15 日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日（星期五） 9:15—15:00的任意时间。 （3）现场会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股 份有限公司行政楼一楼会议室 （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（ ...

北京市信格律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十次会议决定召开并由董事会 召集。 贵公司董事会于 2023 年 8 月 29 日 、 9 月 13 日分别 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开 发布了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知的更正公告》，该等公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络 投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表 决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事 项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 北京市信格律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证 ...

| | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-058）。（以下简称"原公告"）。经审查， 原公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误。现对公告中部分内容更正如 下： 更正前： 5、会议的召开方式 2023 年 9 月 13 日 附件： 湖北祥源新材科技股份有限公司 …… 若同一表决权出现重复表决的，以第二次有效投票结果为准。 更正后： 5、会议的召开方式 …… 若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 除上述更正外，原公告中的其他内容不变。更正后的《湖北祥源新材科技股 份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》详见附件。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称:华林证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:祥源新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:胡雨珊 | 联系电话:0755-82707888 | | 保荐代表人姓名:柯润霖 | 联系申话:0755-82707888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1) 是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | 6 次,保荐人通过查阅银行对账单的方式 | | | 对募集资金专户进行查询 | | (2)公司募集资金项 ...

联合〔2023〕8805 号 联合资信评估股份有限公司通过对湖北祥源新材科技股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持湖北祥源新材科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，"祥 源转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年九月四日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 湖北祥源新材科技股 份有限公司 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | | 祥源转债 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行规模 | 债券余额 | 到期兑付日 | | --- | --- | --- | --- | | 祥源转债 | 4.60 亿元 | 4.60 亿元 | 2029/07/03 | | 注：截至本报告出具日，"祥源转债"转股价格为 19.64 元/股； | | | | | 上述债券仅包括由联合资信 ...

公司产品及应用领域 - 公司主要产品包括IXPE、IXPP、XPE、PU等多种发泡材料[8] - 公司的产品具有一定的弹性、保温性、高回弹性等特点[8] - 公司产品主要被应用于建筑装饰材料、消费电子产品、汽车内饰材料、家用电器产品、医疗器械产品五大下游行业[20] - 聚烯烃发泡材料在建筑装饰、消费电子、汽车内饰等领域广泛应用[23] - 公司的IXPP材料已成功应用到福特、长安、长城等知名品牌的汽车中[39] - 公司已基本掌握建筑装饰材料、消费电子产品、汽车内饰材料、家用电器产品、医疗器械产品等聚烯烃发泡材料的核心生产技术[39] 公司发展战略与技术优势 - 公司采用需求导向型研发与行业前沿技术研发两种模式并行的研发机制[31] - 公司通过持续的技术开发，不断拓宽产品应用的深度与广度，提高产品市场竞争力[36] - 公司具备多种型号、多重应用领域的IXPE、IXPP材料的规模化生产能力，且具备敏捷的市场响应能力[34] - 公司具有较强的技术优势，通过前瞻性的研发思维形成突破性技术成果[38] - 公司能够批量生产超薄IXPE材料，成为国际上少数能够大规模生产0.06mm IXPE材料的企业之一[38] 公司财务状况及资金运作 - 本报告期营业收入为169,572,993.00元，同比减少20.98%[47] - 本报告期营业成本为107,464,470.59元，同比减少24.06%[48] - 本报告期研发投入增加至17,537,677.44元，同比增加50.33%[53] - 公司2023年半年度现金分红总额为16,249,985.10元，占利润分配总额的比例为100.00%[93] - 公司募集资金总额为52,545.95万元，报告期内实际使用募集资金为13,911.03万元，累计使用募集资金为39,825.94万元[66][67] 公司风险管理与社会责任 - 公司面临的风险包括国际经济形势和贸易环境变化、主要原材料价格波动、新拓展项目实施的风险[88] - 公司应对措施包括在绿色环保材料领域深耕，推动新型发泡材料研发和生产，以及多元化产品方针[90] - 公司取得了排污许可证和排污登记回执，生产过程中主要污染物得到有效控制[97][98] - 公司积极承担社会责任，支持地方经济发展，开展各类公益事业，以教育扶贫为抓手实施智志双扶方针[100] 公司财务报表及资产状况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为435,170,116.84元，较2023年1月1日的547,481,608.44元有所下降[137] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为798,506,306.10元，较2023年1月1日的616,318,955.17元有所增加[138] - 公司2023年6月30日的负债总额为254,832,397.69元，较2023年1月1日的208,969,723.14元有所增加[139] - 湖北祥源新材科技股份有限公司2023年半年度营业总收入为169,572,993.00元，较2022年同期214,589,641.39元有所下降[141] - 公司2023年半年度营业利润为20,764,334.69元，较去年同期46,978,621.36元有所下降[142]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于〈2 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为湖北祥源新材科技股 份有限公司(以下简称"祥源新材"或"公司")首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定,对公司使用部分超募资金永久补充流动 资金事项进行了核查,具体情况如下: 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)838 号)同意注册,祥源新材首 次公开发行人民币普通股(A 股) 股票 17,974,514 股,每股面值 1.00 元,发行价 为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 58.902.48 万元,扣除发行费用 总额(不含增值税)人民币 6.356.53 万元,募集资金净额为人民币 52 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 综上，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 39,825.94 万元，尚未使用 的募集资金总额为 14,179.47 万元（含已使用 3,201.13 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，利息收入净额 1 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度募集资金存放 ...