公司决策 - 2025年5月6日召开第三届董事会第二十六次、监事会第二十一次会议[1] - 会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[1] - 董事会暂不提请召开股东大会，准备好后另行通知[1]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超49000万元[11][14][53][55][100] - 可转债面值100元，按面值发行，期限6年[15][16] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至到期日[25] - 初始转股价格不低于相关公告日前均价，由董事会协商确定且不得向上修正[26] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计1352928878.97元[63] - 2025年第一季度营业总收入170487355.82元，2024年度为596102698.78元[65] - 2025年第一季度净利润10125254.82元，2024年度为23663931.24元[65] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额17905429.74元，2024年度为28184642.18元[68] 投资与并购 - 2025年拟投资珠海硕鸿项目、泰国印制电路板生产基地项目和补充流动资金[53][55][102] - 2023年8月在泰国共设艾威尔电路（泰国）有限公司，注册资本300万泰铢[82] - 2024年9月受让皖粤光电科技（珠海）有限公司80%股权[83] - 2024年10月收购珠海硕鸿电路板有限公司100%股权[84] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[126] 分红情况 - 2022 - 2024年现金分红分别为0万元、2289.85万元、1526.57万元[121] - 最近三年累计现金分红占年均净利润比例150.56%[121]

股东回报规划 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[4] 现金分红政策 - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[6] - 现金分配需该年度可分配利润为正、财务报告审计无保留意见等[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[11] - 原则进行年度利润分配，有条件可进行中期利润分配[10] 重大投资与章程调整 - 重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%且超5000万元或超总资产10%[9] - 调整《公司章程》现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13]

会议信息 - 2025年5月6日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 3名独立董事应出席，实际出席3名[1] 议案审议 - 多项关于向不特定对象发行可转换公司债券的议案均3票同意通过[2][6][10][14][18][23][27][31] - 审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》[35]

江苏本川智能电路科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 债券持有人应当配合公司董事会或受托管理人等会议召集人的相关工作，积极 参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人会议生效 决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的债券持有人不得利用出席会议获 取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损 害其他债券持有人的合法权益，若因出席会议的持有人违反上述承诺并造成其他债 1 券持有人损失的，应当承担相应的赔偿责任。债券持有人单独行使权利的，不适用 本规则的相关规定。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人均有同 等约束力。公司董事会或受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全 体债券持有人承担。法律法规另有规定或者本规则另有约定的，从其规定或约定。 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有规定 并接受本规则的约束。债券持有人会议应当由律师见证。见证律师应当针对会议的 召集、召开、表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、决议的效力及其 合法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有人会 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏本川 智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。 公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，监事会于 2025 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的监事 2 人）。本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持，董事会秘书列席会 议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

可转债发行 - 拟发行可转债，募集资金49,000.00万元[3] - 假设2025年12月31日完成发行，期限6年[3] - 假设转股价格37.44元/股，全部转股数量1,308.76万股，转股后总股本增至9,038.59万股[4] 业绩数据 - 截至2025年3月31日总股本7,729.83万股[4] - 2024年度归母净利润2,373.96万元，扣非后1,697.04万元[4] - 2024 - 12 - 31基本每股收益0.31元/股，2026 - 06 - 30全部转股后0.28元/股[7] - 2024 - 12 - 31加权平均净资产收益率2.35%，2026 - 06 - 30全部转股后1.87%[7] - 2024 - 12 - 31扣非后加权平均净资产收益率1.68%，2026 - 06 - 30全部转股后1.34%[7] - 假设净利润及扣非净利润年增10%，2024 - 2026年归属母公司所有者净利润分别为2373.96万元、2611.36万元、2872.49万元[8] - 假设净利润及扣非净利润年增20%，2024 - 2026年归属母公司所有者净利润分别为2373.96万元、2848.75万元、3418.50万元[8] 未来展望 - 可转债发行完成后总资产规模增加，用于项目建设提高长期盈利能力[9] - 可转债发行完成、转股前，极端情况盈利增长无法覆盖利息或摊薄基本每股收益[10] - 可转债部分或全部转股后，总股本、净资产增加，可能摊薄原有股东回报[10] 募集资金用途 - 募集资金净额用于珠海硕鸿30万平米智能电路产品生产等项目及补充流动资金[12] 公司策略 - 全方位推进高层次创新人才队伍建设[13] - 制定市场拓展规划，为募投项目提供市场订单和客户资源[16] - 拟完善法人治理结构，为发展提供制度保障[17][18] - 加强内部管理和控制，提升运营效率和管理水平[19] - 推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[20] - 已制定《募集资金管理办法》，规范募集资金使用[21] - 完善利润分配制度，优化投资者回报机制[22][23] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施[24] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施[26] 审议情况 - 发行可转债摊薄即期回报相关事项经董事会和监事会审议，待股东大会审议[27]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，不断提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求，公 司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进 行了自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 的情形。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 2025 年 5 月 7 日 ...

业绩总结 - 2024年以来公司营业收入5.96亿元，较上年度增长16.67%[28] - 2024年公司全年承接订单金额同比增加23.40%[31] - 2024年公司PCB产量达87.98万平方米，较上年度增加约31.82%[28] - 2024年公司PCB销量达84.54万平方米，较去年增加约28.40%[31] - 2024年公司新客户数量同比增加14.52%[31] - 2024年公司国外销售收入为26,649.57万元，国外收入金额占公司营业收入金额的48.39%[50] - 2024年公司国内销售收入为28,425.94万元，较上年增长23.68%[50] - 2024年公司国外营业收入26649.57万元，较上年度提高6.49%[62] - 2024年度公司实现营业收入59610.27万元，较上年度增长16.67%[69] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入17048.74万元，较上年同期增长39.26%[69] 募投项目 - 公司拟发行可转债募集资金不超过49000万元[4] - 募投项目包括珠海硕鸿项目、泰国印制电路板生产基地建设项目、补充流动资金5000万元[5] - 珠海硕鸿项目总投资35618.80万元，拟用募集资金33454.10万元[5] - 泰国印制电路板生产基地建设项目总投资23758.39万元，拟用募集资金10545.90万元[5] - 珠海硕鸿项目计划建设期为2年，设计年产能30万平方米[19][20] - 泰国印制电路板生产基地建设项目年产能规划为25万平米，建设期1.5年[48] 项目优势 - 实施募投项目可缩短与重点客户空间距离，减少交付时间，提高产品交付能力，分散和降低国际贸易壁垒风险[14] - 购置智能化、自动化生产设备可提高生产精度和效率，保证产品质量，提升公司产品快速交付能力[14] - 实施募投项目可购置先进产线和配置新产品试制线，满足新兴领域需求，为拓展业务布局奠定基础[16][17] - 项目实施可降低国际贸易摩擦风险，提升公司综合抗风险能力[54] 财务影响 - 本次发行完成后公司总资产规模增加，资金实力提升[74] - 可转债转股前公司资产负债率将有所提高[74] - 可转债募集资金财务成本较低，利息偿付风险较小[74] - 可转债转股期开始后，若大部分转股公司净资产规模将增加[74] - 可转债转股有利于优化、改善公司资本结构，提升抗风险能力[74] - 随着募集资金投资项目推进，公司整体经营规模、盈利能力将提升[74] 研发与专利 - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有79项专利，其中发明专利23项，实用新型专利56项[35] - 2024年度，公司累计投入研发费用0.31亿元，较去年增长4.77%[36] - 截至2024年末，公司已建立100人的研发技术团队[36] 市场与区域 - 2024年公司在华南地区销售收入占国内销售收入比例超50%[22] - 公司海外生产基地项目已取得江苏省商务厅、南京市发展和改革委员会及泰国投资委员会相关批准文件[65] - 项目所在泰国北榄府邦普工业园已取得环评批复，项目无需另行办理环评手续[66] - 项目已取得泰国北榄府邦普工业园的土地所有权[67]