公司业务合作情况 - 公司与谷歌暂无合作 [1]

股价表现 - 最新股价报20.63元，较前一交易日上涨0.01元 [1] - 盘中最高触及20.89元，最低下探20.28元，振幅2.96% [1] - 当日成交量为155922手，成交金额达3.20亿元 [1] 公司业务 - 主要从事特种合金材料的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于航空航天、能源化工等领域 [1] - 企业注册地位于上海，属于创业板上市企业 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1024.68万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1944.62万元 [1] 估值指标 - 当前市盈率为183.06倍 [1] - 市净率8.91倍 [1]

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，中洲特材股价报20.62元，较前一交易日下跌0.50元，跌幅2.37% [1] - 当日成交量为210982手，成交金额达4.38亿元 [1] 公司业务 - 公司专注于特种材料研发、生产和销售，主要产品包括高温合金、耐蚀合金、精密合金等特种金属材料 [1] - 产品广泛应用于航空航天、能源化工、医疗器械等领域 [1] - 公司属于有色金属行业，同时涉及超超临界发电、中俄贸易等多个概念板块 [1] 公司治理 - 第四届董事会第十八次会议审议通过了董事会换届选举相关议案，拟提名冯明明等5人为非独立董事候选人，韩木林等3人为独立董事候选人 [1] - 会议审议通过了关于召开2025年第四次临时股东会的议案 [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流出5202.55万元，占流通市值的0.87% [1] - 近五个交易日累计净流出1947.61万元，占流通市值的0.33% [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月18日召开第四届董事会第十八次会议审议通过董事会换届议案 [2] - 拟选举冯明明、蒋俊、冯晓航、毕文龙、李猛为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 拟选举韩木林、宁振波、周昌生为第五届董事会独立董事候选人 [2] - 新任董事任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年 [2]

公司治理动态 - 中洲特材第四届董事会第十八次会议于8月19日晚间召开并通过多项议案 [2] - 董事会审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 [2]

公司动态 - 中洲特材第四届第十八次董事会会议于2025年8月18日召开 审议了董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司四楼会议室举行 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份中洲特材营业收入全部来自高温合金材料及制品行业 占比100% [1] - 截至发稿时中洲特材市值为95亿元 [1] 行业信息 - 高温合金材料及制品行业是中洲特材唯一业务领域 [1]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满 拟按相关法律程序进行董事会换届选举 [1][3] - 第五届董事会拟由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [2][3] - 非独立董事候选人包括冯明明 蒋俊 冯晓航 毕文龙 李猛 [2] - 独立董事候选人包括韩木林 宁振波 周昌生 [3][4] - 所有候选人表决结果均为同意8票 反对0票 弃权0票 [2][4] - 换届选举议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议 采用累积投票制 [2][4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议 [4] 会议召开情况 - 第四届董事会第十八次会议于2025年8月18日召开 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 应到董事8人 实到8人 [1] - 会议由董事长冯明明主持 全体高级管理人员列席 [1] - 会议通知已于2025年8月12日送达各位董事 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月5日下午2:30召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册股东均有权出席，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1][2] - 现场会议地点位于上海市嘉定工业区世盛路580号公司4楼会议室 [2] 审议事项 - 提案1采用累积投票方式选举5名非独立董事，候选人包括冯明明、蒋俊、冯晓航、毕文龙、李猛 [3][8] - 提案2采用累积投票方式选举3名独立董事，候选人包括韩木林、宁振波、周昌生，独立董事任职资格需经深交所备案审核 [3][8] - 股东所持每股表决权股份可乘以应选人数（非独立董事×5，独立董事×3）获得选举票数，并可在候选人中自由分配 [3][5] 投票规则 - 股东只能选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 累积投票制下股东可对候选人投0票，但总票数不得超过拥有选举票数 [5] - 公司将对中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）表决单独计票并披露 [3] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月3日上午10:00-11:30及下午13:30-17:00，可通过信函或电子邮件登记 [4] - 自然人股东需持身份证及授权委托书，法人股东需提供营业执照及法定代表人证明 [4] - 登记联系方式：电话021-59966058，邮箱gjy@shzztc.com，通讯地址为上海市嘉定工业区世盛路580号证券投资部 [4] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月5日9:15-11:30及13:00-15:00 [7] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月5日9:15至15:00 [7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后参与投票 [7]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海中 洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会提名委员会委员，对公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审 核意见： 一、独立董事候选人韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生的提名均已征得被 提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述独 立董事候选人未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名周昌生为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股和任职要求[8] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人满足会计专业资格条件[6] - 被提名人在时间和任职数量上符合规定[10][11]