薪酬制度制定 - 公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，遵循合法性等原则[2] 管理架构 - 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定考核标准和薪酬政策[5] 薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[5] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] 制度实施 - 制度自股东会审议通过之日起实施[15]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 现场登记时间为2025年11月12日10:00 - 11:30、13:30 - 16:00[5] - 信函或邮件登记须在11月12日16:00前送达或发送[5] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[14] 会议相关 - 会议股权登记日为2025年11月10日[2] - 会议地点为上海市嘉定工业区世盛路580号公司4楼会议室[3] - 会议审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等[4] - 股东投票代码为350963，投票简称为中洲投票[11] 投票规则 - 选举独立董事时，股东拥有选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×3[11] - 选举非独立董事时，股东拥有选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×2[12] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至本次股东会结束[17] - 单位委托须加盖单位公章[17] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[17]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年10月24日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，待股东会审议[5] - 拟自2026年起调独立董事津贴，待股东会审议[6] - 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》[7]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为2.35亿元，同比下降10.07% [1] - 第三季度净利润为2117.33万元，同比下降16.73% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为6.88亿元，同比下降14.73% [1] - 前三季度累计净利润为5383.78万元，同比下降26.04% [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.35亿元，同比下降10.07%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.88亿元，同比下降14.73%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2117万元，同比下降16.73%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5384万元，同比下降26.04%[5] - 营业收入从807,141,733.63元下降至688,268,402.05元，降幅为14.7%[22] - 净利润从72,793,726.49元下降至53,837,768.26元，降幅为26.0%[23] - 基本每股收益从0.16元下降至0.12元[24] 成本和费用变化 - 年初至报告期末财务费用为485万元，同比上升108.04%，主要因融资规模增加[10] - 研发费用从35,778,327.59元增加至37,782,510.21元，增幅为5.6%[23] - 财务费用从2,330,382.14元增加至4,848,216.36元，增幅为108.0%[23] 现金流量状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8037万元，同比下降1119.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-80,369,272.43元，较上期的-6,592,477.04元显著扩大[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为710,526,036.01元，较上期487,497,252.82元增长约45.7%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为651,552,718.73元，较上期377,825,871.67元增长约72.4%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为124,404,103.98元，较上期101,889,867.80元增长约22.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,516,605.60元，较上期-139,526,766.64元有所改善[26] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为52,516,605.60元，较上期139,549,610.64元下降约62.4%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为71,714,977.54元，较上期146,126,920.32元下降约50.9%[26] - 取得借款收到的现金为256,255,500.00元，较上期266,773,086.98元略有下降[26] - 期末现金及现金等价物余额为30,681,353.78元，较期初91,007,682.34元下降约66.3%[26] 资产和负债变动 - 报告期末货币资金为3999万元，较年初下降66.53%，主要因支付工程款及增加存货备货[10] - 报告期末在建工程为2054万元，较年初下降93.16%，主要因子公司在建工程转入固定资产[10] - 报告期末合同负债为1056万元，较年初上升83.47%，主要因预收货款增加[10] - 公司货币资金期末余额为39,992,431.32元，较期初119,473,901.91元减少66.53%[18] - 公司应收票据期末余额为80,788,889.83元，较期初185,414,764.82元减少56.43%[18] - 公司应收账款期末余额为370,960,795.89元，较期初317,899,889.96元增加16.69%[18] - 公司应收款项融资期末余额为75,566,776.16元，较期初88,530,337.22元减少14.64%[18] - 公司预付款项期末余额为19,953,270.67元，较期初15,773,857.99元增加26.50%[18] - 公司总资产从1,858,146,205.53元略降至1,842,278,581.07元[19] - 存货从375,614,237.21元增加至446,745,920.84元，增幅为18.9%[19] - 固定资产从396,570,977.46元大幅增加至678,082,803.78元，增幅为71.0%[19] - 短期借款从160,115,555.56元增加至220,000,000.00元，增幅为37.4%[19] - 股本从327,600,000.00元增加至458,640,000.00元，增幅为40.0%[20] 股东结构和限售股情况 - 公司实际控制人冯明明持股162,997,128股，占总股本35.54%，其中有限售条件股份为122,247,846股[13] - 股东韩明持股34,742,522股，占总股本7.58%，其全部股份均为有限售条件股份[13] - 股东徐亮持股23,310,378股，占总股本5.08%，其全部股份均为有限售条件股份[13] - 期末主要股东限售股份总额为180,300,746股，本期增加限售股59,424,089股[15] - 股东韩明本期解除限售股数为6,191,350股，其限售股份期末余额为34,742,522股[15] 其他收益和重要事项 - 年初至报告期末其他收益为898万元，同比上升132.65%，主要因政府补助增加[10] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[28]

公司产品应用 - 公司生产高温耐蚀合金产品 [1] - 公司产品应用于油气钻采领域 [1] - 公司产品应用于深地经济领域 [1]

公司产品应用 - 公司生产高温耐蚀合金产品 [1] - 公司产品应用于油气钻采领域 [1] - 公司产品应用于深地经济领域 [1]

板块整体表现 - 10月23日金属新材料板块整体下跌1.41%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，新莱福领跌，跌幅为6.95%，安泰科技下跌5.39% [2] - 部分个股逆势上涨，中洲特材上涨3.21%，天力复合上涨0.93%，铂科新材上涨0.92% [1] 个股交易情况 - 安泰科技成交最为活跃，成交量为215.17万手，成交额达44.03亿元 [2] - 中洲特材成交量60.47万手，成交额13.61亿元，涨幅居前 [1] - 铂科新材成交额6.24亿元，股价上涨0.92% [1] 资金流向分析 - 金属新材料板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为6.9亿元 [2] - 散户资金大幅净流入6.68亿元，游资资金净流入2276.03万元 [2] - 个股资金流向差异显著，铂科新材主力资金净流入3166.72万元，净占比5.07% [3] - 斯瑞新材主力资金净流入2254.15万元，净占比高达9.38% [3] - 中洲特材主力资金净流出3186.56万元，但游资净流入1275.38万元 [3]

公司产品应用 - 公司生产的高温耐蚀合金产品有应用到油气开采行业 [1]

股价表现与资金流向 - 10月21日盘中股价上涨2.06%至21.83元/股，成交金额达3.63亿元，换手率为5.83%，总市值为100.12亿元 [1] - 当日主力资金净流入1121.87万元，其中特大单净买入347.89万元（买入1213.17万元，卖出865.28万元），大单净买入773.98万元（买入7519.26万元，卖出6745.28万元） [1] - 公司今年以来股价累计上涨250.68%，但近期表现分化，近5个交易日下跌9.94%，近20日上涨14.53%，近60日下跌5.46% [1] - 今年以来公司已14次登上龙虎榜，最近一次为10月10日，当日龙虎榜净卖出2.51亿元（买入总额1.25亿元，占比4.56%；卖出总额3.76亿元，占比13.73%） [1] 公司基本情况 - 上海中洲特种合金材料股份有限公司成立于2002年7月8日，于2021年4月9日上市，主营业务为高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售 [2] - 公司产品线包括铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金、特种合金焊材等，并提供表面堆焊服务和精密机械加工服务 [2] - 主营业务收入构成为：变形高温耐蚀合金53.06%，铸造高温耐蚀合金27.20%，特种合金焊材17.42%，其他业务占比不足2.5% [2] - 公司所属申万行业为有色金属-金属新材料-其他金属新材料，概念板块包括核聚变、高温合金、超超临界发电、小金属、钴镍等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至10月10日，公司股东户数为7.13万户，较上期大幅增加52.33%，人均流通股为4060股，较上期减少34.35% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入4.53亿元，同比减少16.96%，实现归母净利润3266.44万元，同比减少31.04% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金红利9075.60万元，其中近三年累计派现5475.60万元 [3]