市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 业绩总结 - 2025年1 - 5月交易后归属上市公司股东净利润2770.45万元，较交易前变动率495.37%[2] - 2024年度交易后归属上市公司股东净利润3634.65万元，较交易前变动率253.99%[2] - 2025年1 - 5月交易后基本每股收益0.12元/股，较交易前变动率500.00%[2] - 2024年度交易后基本每股收益0.17元/股，较交易前变动率183.33%[2] 未来展望 - 交易使公司深耕笔电主业，提升储能领域关键技术能力[4] - 交易完成后完善法人治理结构，保护股东利益[5] - 交易完成后加强经营管理，提高运营效率[6] - 交易完成后合理规划股东回报[8] 其他新策略 - 公司全体相关人员对填补即期回报措施履行作出承诺[9] - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益[12] - 若监管有新规定将按规定出具承诺[12] - 若未履行承诺愿承担补偿责任[12] - 本次交易预计不摊薄即期回报，有风险公司已拟定措施[12]

市场扩张和并购 - 长江保荐担任英力股份购买优特利77.9385%股份独立财务顾问[2] - 交易完成后优特利将成公司控股子公司[3] - 独立财务顾问认为交易符合监管要求[4] 交易影响 - 交易利于公司改善财务、增强盈利能力[3] - 交易不影响公司独立性，不新增关联交易和同业竞争[3]

市场扩张和并购 - 长江保荐担任安徽英力电子购买深圳优特利77.9385%股份并募集配套资金交易的独立财务顾问[2] 合规情况 - 上市公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] - 长江保荐核查认为本次交易符合相关规定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后交易对方持有公司股份比例不超总股本5%[1]

财务数据 - 2025年5月31日流动资产合计21.87亿美元，2024年12月31日为20.41亿美元[10] - 2025年5月31日流动负债合计20.03亿美元，2024年12月31日为18.44亿美元[10] - 2025年1 - 5月营业总收入为10.88亿元，2024年度为25.05亿元[12] - 2025年1 - 5月净利润为3368.4万元，2024年度为4387.98万元[12] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2024年为0.17元/股[12] 股本变动 - 2021年3月公司上市，发行股票后股本变更为1.32亿股[14] - 2024年度以1.32亿股为基数每10股转增2股，共转增2640.24万股[14] - 2023 - 2024年度可转换公司债券合计转股2112.06万股[14] - 2025年4月以1.795亿股为基数每10股转增2股，共转增3590.46万股[16] - 截至2025年5月31日，公司注册资本增至2.154亿元[16] 市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份，作价4.676亿元[18] - 公司拟收购优特利77.9385%股权，交易价格46763.10万元[24] - 公司发行股份14005312.00股，支付现金27122.60万元确定合并对价[24] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[29] - 公司正常营业周期为一年[30] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[31] 资产折旧和摊销 - 投资性房地产房屋、建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[161] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[165] - 固定资产机器设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[166] - 无形资产土地使用权预计使用寿命50年[175] - 无形资产计算机软件预计使用寿命5年[175] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利，按流动性列于“应付职工薪酬”和“长期应付职工薪酬”项目[186] - 短期薪酬中，职工基本薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[187] - 职工福利费实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[189]

市场扩张和并购 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易合规 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定[2][5] 财务与经营 - 注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具无保留意见审计报告[4] - 本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力[5] 交易特点 - 本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价情形[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[3] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司77.9385%股份并募集配套资金[1] - 本次交易属同行业并购，涉及重点支持推进兼并重组行业[3][7] 业绩总结 - 2024年度收入中消费电子行业占比88.23%、光伏行业占比11.77%[6] 其他信息 - 近36个月公司控制权未变更，交易不构成重组上市[8] - 董事会说明发布于2025年9月10日[13]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2025年4月23日召开相关会议审议预案并披露公告[1] - 2025年9月10日召开会议通过报告书草案并披露公告[2] 交易情况 - 本次交易需多项审批，结果及完成时间不确定[2]

业绩数据 - 2025年1 - 5月归属净利润交易前465.33万元，后2770.45万元，变动率495.37%[1] - 2024年度归属净利润交易前1026.77万元，后3634.65万元，变动率253.99%[1] - 2025年1 - 5月基本每股收益交易前0.02元/股，后0.12元/股，变动率500.00%[1] - 2024年度基本每股收益交易前0.06元/股，后0.17元/股，变动率183.33%[1] 市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 新策略 - 公司将整合标的公司发挥协同效应[3] - 公司将完善治理结构保障发展[5] - 公司将加强经营管理提高效率[6] - 公司将执行利润分配政策强化回报机制[8] - 相关方已出具填补回报措施的承诺[9]