民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使 用承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目资金并以 募集资金等额置换的核查意见 截至 2024 年 10 月 23 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 63,625.97 万 元，剩余募集资金余额人民币 55,165.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣 除相关手续费的净额人民币 522.88 万元），其中使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理尚未赎回的金额为人民币 2,500 万元。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技使用承兑汇票、 信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

独立董事提名 - 蒲一苇被提名为震裕科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[13][15] - 连续任职未超六年，清楚职责保证材料真实[16][18] - 授权公司报送声明内容及有关信息[18]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十二条 股东会是公司的权力机构，依 | | --- | --- | | 依法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方 ...

宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司 股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司章程》规定董事人数的 2/3 或不足《公司法》规 定人数时； 股东会议事规则 二〇二四年十月 宁波震裕科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金 投资项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年10月24日召开公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十六次 会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金 投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资子公司苏州范斯特 机械科技有限公司（以下简称"苏州范斯特"）后续根据实际情况使用承兑汇票、 信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 提名人宁波震裕科技股份有限公司董事会现就提名楼百均为宁 波震裕科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为宁波震裕科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

宁波震裕科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规规定和《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等制度的规定，我们作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，现就公司第五届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 公司第五届董事会独立董事候选人阮殿波先生、楼百均先生、蒲一苇女士具 备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董 事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立 性等要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信 等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 具备担任上市公司独立 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元 （不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.74 万元。该募集 资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会 验[2023]9625 号）。 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二十六次会议于2024年10月24日召开，3位监事均出席[3] 报告审议 - 监事会审议通过《2024年第三季度报告》[4] 人事提名 - 监事会同意提名王建红、邓晓根为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 资金相关 - 监事会同意对外投资暨关联交易事项[7] - 监事会同意部分募集资金投资项目延期[9] - 监事会同意变更部分募集资金用途，并提交2024年度第四次临时股东大会审议[10] - 监事会同意公司及子公司使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 监事会同意公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 监事会同意苏州范斯特使用承兑汇票等方式支付募集资金投资项目资金并等额置换[13] 规则修订 - 监事会同意修订《监事会会议规则》，并提交股东大会审议[16]

宁波震裕科技股份有限公司 对外投资管理制度 宁波震裕科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （四）审慎、安全、有效，控制投资风险、注重投资收益； （五）坚持科学发展观，科学论证与决策。 第二章 投资的决策权限及程序 第一条 为规范宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化， 保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司进行的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变 现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币进行投资的，应按 ...