宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波震裕科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（ 以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对中汇会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （二）执业记录 1、基本信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 101,434.00 万元，其中审 计业务收入 89,948.00 万元，证券业务收入 45,625.00 万元。2023 年度，中汇会 计师事务所的上市公司审计客户 180 家，该类客户涉及的主要行业包括：（1） 制造业-电气机械及器材制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信 息技术服务业（3）制 ...

基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，2024 年 2 月 6 日公司 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 拟以自有资金不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含） 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并 在未来适宜时机将所回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。2024 年 2 月 21 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 391,800 股；2024 年 12 月 3 日，公司披露《关于股份回购实施完成暨股份变动 的公告》完成回购，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股 份 2,648,525 股，占公司 2024 年 11 月 29 日的总股本的 2.5243%，回购股份的最 高成交价为人民币 49.850 元/股，最低成交价为人民币 41.370 元/股，成交总金额 为人民币 119,530,020.11 元（不含交易费用）。公司实际回购股份时间从 2024 年 2 月 21 日起至 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 公司《2024年年度报告》及其摘要将于2025年4月22日在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 关于披露《2024 年年度报告》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 公司定于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2024 年年度股东会，现将股东会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 通过深圳证券交 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震 林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届监事会第三次会议，会议以赞成 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 拟以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 内回购的股份数为基数，向全体在册 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于震裕转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 4 月 22 日 2025 年 4 月 22 日收市前，持有"震裕转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 4 月 22 日收市后，未实施转股的"震裕转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.20 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临大额投资损失。截至 2025 年 4 月 21 日收市后，距离 2025 年 4 月 23 日（"震裕转债"赎回日）仅剩 1 个交 易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 当性管理要求的，不能将所持"震裕转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转 股的风险。 3、特提醒"震裕转债"持有人注意在限期内转股。 特别 ...

1 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-054 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 宁波震裕科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根 据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授 权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 56.525 万股。 现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关 ...

宁波震裕科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 一、内部控制审计报告 1-2 目 录 页 次 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 二、事务所执业资质证明 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4756号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波震裕科技 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 上市公司简称：震裕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田尚清（IPO） | 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：刘佳夏（IPO、向特定对象发行股票、 | 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：秦静（向特定对象发行股票） | 联系电话：021-60876732 | | 保荐代表人姓名：李守民（向不特定对象发行可转换公司 | 联系电话：021-60876732 | | 向不特定对象发行可转换公司债券） | | | 债券） | | 一、保荐工作概述 | 项 目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司 | 是 | | | 信息披露文件 | | | | （2）未及时审阅公司信 | 0 次 | | | 息披露文件的次数 | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立 健全规章制度（包 ...