权益分派方案 - 以公司现有总股本158,626,738股剔除已回购股份1,701,711股后的156,925,027股为基数，每10股派发现金红利1.501365元，实际现金分红总额为23,560,174.32元 [1] - 按公司总股本折算每股现金分红为0.1485258元，即每10股分红1.485258元 [1] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过，共计派发现金股利23,560,187.85元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [3] - 除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-0.1485258元/股 [1] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月29日下午深交所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [4] 相关参数调整 - 权益分派实施后，股票最低减持价格调整为10.80元 [4] - 恒辉转债转股价格由18.26元/股调整为18.11元/股，自2025年5月30日生效 [5] - 公司将对2023年限制性股票回购价格进行调整，具体事项另行公告 [5] 其他信息 - 咨询联系人张武芬，电话0513-69925999转分机8088或8089 [5] - 权益分派期间如因自派股东股份减少导致现金红利不足，由公司承担法律责任 [4]

债券发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[4] - 可转换公司债券于2024年9月12日在深交所上市，代码123248，简称恒辉转债[5][6] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[7] - 可转债初始转股价格为18.26元/股，调整后18.11元/股[5][8][12][13] - 转股价格调整生效日期为2025年5月30日[5][13] 权益分派 - 2024年度以157,067,919股为基数，每10股派现金1.5元，共派23,560,187.85元[11] - 截至公告披露日，总股本158,626,738股，实际分红23,560,174.32元[12] - 权益分派实施后按总股本折算每10股现金分红1.485258元[12] - 权益分派实施后的除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.1485258元/股[12] 转股价格调整公式 - P1=P0 - D，P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利[9][13]

分红相关 - 公司现有总股本158,626,738股，剔除回购后参与分红股份156,925,027股[3] - 本次实际现金分红总额23,560,174.32元，按总股本折算每10股分红1.485258元[3] - 2024年度利润分配以157,067,919股为基数，每10股派1.5元，共派23,560,187.85元[6] - 本次权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[9] - 以156,925,027股为基数，每10股派1.501365元，扣税后部分股东每10股派1.351228元[8] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.300273元，1 - 12个月每10股补缴0.150137元，超1年不需补缴[9] 价格调整 - 首次公开发行股票股东承诺最低减持价格调整后为10.80元[14] - “恒辉转债”调整前转股价格为18.26元/股，调整后为18.11元/股，5月30日生效[14] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划授予价格将调整，另行公告[14] - 公司可转债2025年2月27日进入转股期，5月22日起暂停转股[7]

债券发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金50,000.00万元[4] 转股信息 - 恒辉转债转股期限为2025年2月27日至2030年8月20日[4] - 暂停转股期限为2025年5月22日至2024年度权益分派股权登记日[4] - 恢复转股日期为2024年度权益分派股权登记日后第一个交易日[4] 利润分配 - 公司2025年5月13日召开2024年年度股东大会通过2024年度利润分配预案[5] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[9]

营收与经营情况 - 2024年营业总收入126,959.84万元，同比增长29.95%；归母净利润11,654.09万元，同比增加10.13%；扣非归母净利润9,331.37万元，同比增长13.2% [2] - 2025年第一季度营收28,155.21万元，同比增加18.46%；归母净利润约2,714.16万元，同比增加21.51%；扣非归母净利润2,451.63万元，同比增长27.89% [2] 7200万打项目情况 - 2024年子公司恒越安防实现营业收入10,910.54万元，产量335.62万打，销量433.36万打，平均销售单价25.18元/打，毛利率 -11.01% [2] - 产品主要通过集团订单池优化排单机制，与恒辉、恒劢协同销售，大部分由集团统筹分配 [2] - 产能爬坡期受设备调试、人工培训等因素影响，单位生产成本高，未来有望提升盈利水平 [3] 出口美国业务与应对措施 - 功能性安全防护手套业务出口美国占比约35%，出口采用FOB模式定价，美元结算，海运费与关税主要由客户承担 [3] - 构建动态监测机制，采取产能布局全球化、市场拓展多元化、业务结构双轮驱动三大战略应对关税挑战 [4][5] 越南1600万打项目进展 - 正处于建设阶段，全力推进设备安装调试等工作，预计6月底部分产线试生产，7月首批订单交付 [4][5][14][15] 生物可降解聚酯橡胶项目 - 规划年产11万吨，一期1万吨生产线预计2025年底稳定量产 [6] - 市场前景好，有政策红利、环保需求激增、应用场景多元、技术创新引领等优势 [6][7] 7200万打项目产能消化规划 - 全面竣工投产后，预计3至5年完成产能爬坡与市场适配，2025年深化商业模式，布局国内外市场 [7][8] 超高分子量聚乙烯纤维产能应用 - 现有3000吨产能服务内部产业协同等，4800吨新增产能9月试生产，以市场化销售为目标 [8] - 聚焦高端化，探索在高端防弹等前沿领域应用 [9] 超高分子量聚乙烯纤维在机器人领域应用 - 研发团队开发出多款腱绳测试样品，关键技术指标达预期，相关研发持续推进 [9] - 与多家机器人企业开展技术交流与样品送测，部分客户反馈良好，处于合作可行性评估阶段 [15][18] 订单与市场情况 - 目前在手订单符合预期，实施多元化市场战略，新兴市场业绩高速增长，国内市场加速渗透 [10][11] - 功能性安全防护手套市场竞争格局近期未显著变化，全球市场需求呈稳步增长趋势 [17] 公司战略与规划 - 坚守主业，加大研发投入，拓展新产品矩阵，延伸产业链布局 [12] - 开展多渠道投资者关系工作，形成“线下 + 线上”双会场互动机制 [13] - 以越南项目推进海外产业布局，暂无其他海外建厂计划 [14] 其他问题回复 - 前期暂停发货订单恢复进度符合预期，与客户协商调整交付周期等 [15] - 会研究大叶股份并购案例，探寻超高分子量聚乙烯纤维相关领域优质并购标的 [19] - 管理层无减持计划，未来股份变动将合法合规、公开透明 [20] - 手套产品售价整体平稳，综合考虑多因素定价，通过降本增效和推高附加值产品维持竞争力 [20][21] - 截至2025年5月9日，公司股东总人数13,831人 [21]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月13日以现场及通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由王咸华先生召集并主持 [1] - 会议通知通过书面送达和电子邮件方式发送 全体董事同意豁免会议通知时限要求 [1] 审计委员会调整 - 董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务 仍继续担任公司董事 [1] - 职工董事施学玲女士接任审计委员会委员 任期至第三届董事会届满 [1] - 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 关联董事施学玲回避表决 [2] 治理依据 - 调整依据包括《上市公司治理准则》及深交所创业板上市公司规范运作指引等法规 [1] - 公司同时遵循《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》相关规定 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月13日以现场与网络投票结合方式召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为9:15-15:00和9:15-11:30/13:00-15:00 [1][2] - 出席股东共61人，代表股份103,527,847股，占总股本65.2651%，其中现场投票股东9人（持股63.2576%），网络投票股东52人（持股2.0075%） [2] - 中小股东参与度较低，53名中小股东仅代表2.0076%表决权，其中1名现场投票（0.0001%），52名网络投票（2.0075%） [2][3] 议案表决结果 - 全部14项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年报、财务决算、利润分配等核心议案，同意率均超99.98% [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 利润分配预案及中期分红授权议案获99.9916%支持率，中小股东反对率0.2073%，弃权率0.0659% [6][7] - 董事/监事薪酬方案反对率略高（0.2230%），中小股东弃权率达0.1319% [8][9][14][15][16][17][18][19] - 变更注册资本及修订公司章程议案需三分之二以上表决权通过，实际支持率达99.9936% [10][11] 公司治理动态 - 补选第三届董事会非独立董事议案获99.9896%通过，中小股东弃权率0.1319% [19] - 通过回购注销部分限制性股票议案，涉及未解除限售股份，支持率99.9896% [19] - 德恒律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [20]

会议基本信息 - 江苏恒辉安防股份有限公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会 会议地点为江苏省如东县经济开发区金沙江路128号公司会议室[1][5] - 本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 具体时间为2025年5月13日9:15-15:00[5][6] 参会人员情况 - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共计61人 代表有表决权股份103,527,847股 占公司有表决权股份总数的65.2651%[6] - 其中出席现场会议的股东及代理人共8人 代表股份100,343,400股 占比63.2576% 通过网络投票的股东53人 代表股份3,184,547股 占比2.0076%[6][7] - 公司董事 监事 董事会秘书 高级管理人员及德恒律师事务所律师以现场或通讯方式出席或列席会议[7] 会议程序合法性 - 本次会议由公司董事会召集 会议通知于2025年4月22日在巨潮资讯网发布 公告日期距召开日期达到20日要求 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日[2][5] - 会议审议事项与通知所列议案完全一致 现场未发生修改议案情形 表决程序由两名股东代表 两名监事代表及律师共同计票监票[7][8] 表决结果分析 - 全部16项议案均获得通过 总体同意票比例达99.99%级别 反对票仅6,600股 占比0.0064% 弃权票在0-4,200股之间波动[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 中小股东表决情况显示同意比例在99.6452%-99.7927%之间 反对票6,600-7,100股 弃权票0-4,200股 其中多项议案出现因未投票默认弃权情况[11][12][13][14][18][20][21][22][23][24][25][26] 法律意见结论 - 德恒律师事务所认为会议召集程序 召开程序 出席人员资格 召集人资格 表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[27][28] - 本次会议决议合法有效 法律意见将作为法定文件随同期信息披露资料一并公告[27][28]

公司治理调整 - 公司于2025年5月13日召开第三届董事会第十三次会议 审议通过关于调整审计委员会委员的议案 [1] - 董事姚海霞不再担任审计委员会委员 但仍继续担任公司董事职务 [1] - 职工董事施学玲被任命为第三届董事会审计委员会委员 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [2] 委员会组成变化 - 调整前审计委员会委员为浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、姚海霞 [2] - 调整后审计委员会委员变更为浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、施学玲 [2] - 除审计委员会外 董事会其他委员会成员保持不变 [2] 调整依据与目的 - 调整基于《上市公司治理准则》及深交所创业板上市公司规范运作指引等法规要求 [2] - 旨在完善公司治理结构 确保审计委员会运作独立性和有效性 [1] - 审计委员会委员需由不在公司担任高级管理人员的董事担任 [2]

公司股权激励计划执行情况 - 公司于2025年4月21日和5月13日分别召开董事会、监事会及股东大会 审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 公司2024年营业收入和扣非净利润均未达到股权激励计划设定的业绩考核目标触发值 即未实现以2022年为基数 2024年营业收入增长率不低于50%或扣非净利润增长率不低于100%的指标 [1][2] - 因两名股权激励人员羌树洋和郑先龙于2024年离职 公司需回购注销11名激励对象尚未解除限售的第一类限制性股票合计229,566股 [2] 注册资本变动情况 - 本次回购注销完成后 公司注册资本将从158,626,630元减少至158,397,064元 [2] - 公司股份总数将由158,626,630股变更为158,397,064股 [2] - 因可转换公司债券处于转股期 最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准 [2] 债权人通知程序 - 根据《公司法》规定 公司通知债权人可在公告发布之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需以书面形式提出请求 并附相关证明文件 [2] - 债权人可通过现场或信函方式申报 需提供债权债务关系证明文件及身份证明资料 [3][4] - 申报地址为江苏省如东县经济开发区金沙江路128号 联系部门为证券法务部 电话0513-69925999转8089 [4]