公司治理变动 - 选举施学玲为第三届董事会职工代表董事 任期至第三届董事会届满 [1] - 施学玲具备董事任职资格 无《公司法》或《公司章程》禁止任职情形 [1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] 新任董事背景 - 施学玲1982年6月出生 中国国籍无境外居留权 本科学历 [3] - 曾任职苏州众腾企业管理咨询培训部经理 南通晚美家纺人事部经理 恒辉有限人事行政部经理 [3] - 间接持有公司6万股股份 占总股本0.04% 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 [3] 合规状况 - 施学玲未被列为失信被执行人 未受证监会、交易所及其他部门处罚 [3] - 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》第3.2.3条规定 [3] - 任职资格符合《公司章程》及相关法律法规要求 [1][3]

业绩目标 - 2024年业绩考核目标为营收增长率不低于50%，扣非净利润增长率不低于100%[3] 股份变动 - 回购注销11名激励对象229,566股第一类限制性股票[4] - 注册资本将由158,626,630元减至158,397,064元[4] - 股份总数将由158,626,630股变为158,397,064股[4] 债权相关 - 债权人2025年5月14日起45日内可要求清偿或担保[4] - 债权申报时间为该时段工作日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6] - 申报地点为江苏省如东县经济开发区金沙江路128号[6] - 联系电话为0513 - 69925999转分机8089[6]

公司信息 - 证券代码300952，简称为恒辉安防；债券代码123248，简称为恒辉转债[1] 董事会会议 - 2025年5月13日召开第三届董事会第十三次会议[2] 审计委员会调整 - 董事姚海霞不再担任审计委员会委员，施学玲担任[2][3] - 调整前委员为浦敏敏、袁秀挺、姚海霞，调整后为浦敏敏、袁秀挺、施学玲[3] 公告日期 - 2025年5月14日[4]

人事变动 - 2025年5月13日公司召开职工代表大会，施学玲当选第三届董事会职工代表董事[2] - 施学玲任期至第三届董事会届满，1982年6月出生，2014年5月加入公司[2][5] 持股情况 - 施学玲现任人事行政中心总监，未直接持股，间接持股6.00万股，占比0.04%[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月14日[4]

公司信息 - 证券代码300952，简称为恒辉安防[1] - 债券代码123248，简称为恒辉转债[1] 人事变动 - 2025年补选范佳佳为第三届董事会非独立董事[2] - 任期自2024年年度股东大会通过至第三届董事会届满[2] - 补选后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日召开[4] - 会议召集公告于2025年4月22日发布，距会议召开达20日[8] - 现场会议于2025年5月13日14:30在公司会议室召开，网络投票时间为2025年5月13日[9] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共61人，代表103,527,847股，占比65.2651%[12] - 出席现场会议的股东及代理人共9人，代表100,343,400股，占比63.2576%[12] - 参与网络投票的股东共52人，代表3,184,447股，占比2.0075%[12] - 出席现场和网络投票的中小投资者股东及代理人共53人，代表3,184,547股，占比2.0076%[12] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[18] - 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[19][20] - 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[22] - 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》同意 103,520,747 股，占比 99.9931％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 500 股，占比 0.0005％[24] - 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》同意 103,519,147 股，占比 99.9916％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 2,100 股，占比 0.0020％[28] - 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》同意 103,519,147 股，占比 99.9916％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 2,100 股，占比 0.0020％[29] - 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》同意 103,516,547 股，占比 99.9891％；反对 7,100 股，占比 0.0069%；弃权 4,200 股，占比 0.0041％[32] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》同意 103,519,147 股，占比 99.9916％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 2,100 股，占比 0.0020％[34] - 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[36][37] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[39] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[41] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[44] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[46] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[48] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[50] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意103,516,547股，占比99.9891%；中小投资者同意3,173,247股，占比99.6452%[52] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[55] - 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[57] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[60] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[62] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》同意103,517,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9896%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》反对6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》弃权4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》出席会议中小投资者同意3,173,747股，占中小股东有效表决权股份总数的99.6609%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》出席会议中小投资者反对6,600股，占中小股东有效表决权股份总数的0.2073%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》出席会议中小投资者弃权4,200股，占中小股东有效表决权股份总数的0.1319%[65] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意103,517,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9896%[66] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》反对6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%[66] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》弃权4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%[66] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》出席会议中小投资者同意3,173,747股，占中小股东有效表决权股份总数的99.6609%[66]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日召开，通知于2025年4月22日公告[4] - 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份103,527,847股，占公司有表决权股份总数的65.2651％[6] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意103,521,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936％[9] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意103,521,247股，占比99.9936％[11] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意103,521,247股，占比99.9936％[12] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意103,520,747股，占比99.9931％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意103,519,147股，占比99.9916％[15] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意103,516,547股，占比99.9891％[17] - 2025年度监事薪酬方案总表决中同意103,519,147股，占比99.9916%；中小股东同意3,175,847股，占比99.7268%[19] - 续聘2025年度审计机构总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[20] - 变更公司注册资本总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[21] - 修订《公司章程》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[23] - 修订《股东会议事规则》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[24] - 修订《董事会议事规则》总表决中同意103,517,047股，占比99.9896%；中小股东同意3,173,747股，占比99.6609%[26] - 修订《关联交易管理制度》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[27] - 修订《对外投资管理制度》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[28] - 修订《对外担保管理制度》总表决中同意103,516,547股，占比99.9891%；中小股东同意3,173,247股，占比99.6452%[30] - 修订《独立董事工作制度》总表决中同意103,517,047股，占比99.9896%；中小股东同意3,173,747股，占比99.6609%[31] - 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[32] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[33] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[34] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[35] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[36] 其他信息 - 德恒上海律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[37] - 备查文件包括《江苏恒辉安防股份有限公司2024年年度股东大会决议》[38] - 备查文件包括《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》[38] - 公告由江苏恒辉安防股份有限公司董事会发布[40] - 公告日期为2025年5月14日[40]

会议信息 - 公司于2025年5月13日召开第三届董事会第十三次会议[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》[4] - 表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员调整 - 姚海霞不再担任审计委员会委员，仍任董事[4] - 施学玲担任审计委员会委员，对议案回避表决[4] 其他 - 公告日期为2025年5月14日[8]

回购情况 - 回购资金总额4000 - 6000万元，价格上限调至43元/股[2][3] - 截至2025年5月9日，回购1701711股，金额4600万元[5] - 自有资金1400万回购564991股，贷款3200万回购1136720股[5] 股份变化 - 预计限售股从68027801股增至69729512股，比例42.89%增至43.96%[11] - 预计无限售股从90598937股减至88897226股，比例57.11%减至56.04%[11] 用途及影响 - 回购用于员工持股或激励，未用部分36个月后可能注销[13] - 回购不影响公司经营和上市地位[8]

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用 25,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投 资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资 金可以循环滚动使用。 | | 序号 现金管理主体 | 受托方 | 产品名称 | | 产品类型 | 金额 | 收益 | 产品 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | ...