公司治理安排 - 恒辉安防将于2025年9月11日召开第二次临时股东会 [2] - 股东会议程包含补选第三届董事会独立董事议案 [2] - 公告发布时间为2025年8月25日晚间 [2]

财务表现 - 半年度营业收入5.93亿元 同比增长15.43% [1] - 归属上市公司股东净利润5497.74万元 同比增长11.82% [1] 股东结构变化 - 十大流通股东中新增七位投资者：姚海霞、王咸华、王鹏 [1] - 招商银行旗下鹏华碳中和主题混合型证券投资基金新进流通股东 [1] - 浙商银行旗下前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金新进流通股东 [1] - 建设银行旗下鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金新进流通股东 [1] - 毕文娟新进流通股东 [1]

子公司持股与备案 - 全资子公司持股比例为100%[2] - 绝对控股子公司持股比例超50%但低于100%[2] - 相对控股子公司持股比例超30%（含）但低于50%（含）[3] - 子公司注册或注销后5日内报送文件至董秘办备案[7] 子公司文件报送 - 普通决议2个工作日、涉信息披露1个工作日内报送会议文件[10] - 子公司每月末核对关联交易和往来数据[13] - 子公司按规定报送月度、季度、半年度、年度财务报表等资料[13] - 子公司按月度、季度、半年度、年度提交经营情况报告[15] 子公司规划与预算 - 子公司依据公司规划制定战略规划并备案执行[15] - 子公司每年编制本年度工作报告、下一年度计划与预算报告并备案执行[15] 子公司人员与审计 - 公司按出资或协议向子公司委派或推荐董监高人员[18] - 公司有权对子公司定期或不定期审计[21] 子公司信息披露 - 子公司建立健全信息披露等管理制度[23] - 子公司法定代表人为信息披露第一责任人[23] - 子公司重大事项2小时内口头、24小时内书面报告至证券法务部[24] 子公司考核与奖惩 - 公司对子公司实行经营目标责任制和工效挂钩考核机制[26] - 子公司按季度、年度提交经营目标及工效挂钩完成情况报告[26] - 子公司建立内部考核体系，制订绩效考核制度并实施奖惩[26] - 董监高履职不力公司有权处分索赔[26] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[28]

信息披露原则与渠道 - 公司应保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[2] - 依法披露的信息应在深圳证券交易所网站和符合规定的媒体发布[8] 定期报告 - 定期报告包括年度报告、中期报告[12] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告一般可不审计[13] 定期报告特殊情况 - 公司预计不能按期披露定期报告应及时报告原因、方案及延期期限[13] - 公司变更定期报告披露时间需提前5个交易日向深交所书面申请并说明理由[15] - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[17] 业绩说明会与快报 - 公司可在年度报告披露后15个交易日内举行业绩说明会[18] - 公司在定期报告披露前出现业绩泄露等情况应及时披露业绩快报[18] 临时报告 - 临时报告包括董事会等决议公告及重大事件公告[21] 重大事项披露标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[21] - 公司营业用主要资产被查封等一次超该资产30%需披露[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[22] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需及时披露[31] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[31] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[31] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[31] 其他披露事项 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司需及时披露担保事项[33] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[33] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需及时披露[33] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[36] - 可转换公司债券转换为股票数额达开始转股前公司已发行股份总额10%需及时披露[38] - 未转换的可转换公司债券数量少于3000万元需及时披露[38] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需及时披露[38] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需及时披露[38] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需及时披露[38] - 一次性签署与日常经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且绝对金额超1亿元需及时披露[41] 可转换公司债券披露 - 公司应在可转换公司债券约定付息日前3至5个交易日内披露付息公告[39] - 公司应在可转换公司债券期满前3至5个交易日内披露本息兑付公告[39] - 公司应在每季度结束后及时披露可转换公司债券转股引起的股份变动情况[41] 资料保管与信息报告 - 证券法务部保管招股说明书等资料原件期限不少于10年[51] - 董事等获悉重大信息应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书[54] - 公司各部门和下属公司负责人应在24小时内向董事长及董事会秘书报告重大信息[54] 报告流程 - 定期报告由财务负责人等编草案，经审计委员会、董事会审议后披露[53] - 临时报告由证券法务部草拟，董事会秘书审核后披露[54] - 向证券监管部门报送报告由证券法务部草拟，董事会秘书审核，董事长审定[55] - 信息发布由证券法务部制作文件，经董事会秘书审核、董事长审定后发布[57] 其他制度 - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[59] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员对财务进行内部审计监督[60] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行该活动[61] - 投资者等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前实行预约制度[62] - 公司证券法务部为信息披露的常设机构和股东来访接待机构[63] 违规处理 - 因董事等失职导致信息披露违规，公司应给予责任人相应处分并可要求赔偿[66] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并对责任人纪律处分[66]

制度适用 - 适用范围含公司、部门、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 信息保密 - 定期报告披露前相关人员有保密义务[2] - 年报披露前不得提前向无依据外部单位报送财报[2] 报送管理 - 向特定外部单位报送信息需登记内幕信息知情人[3] - 向政府部门报送内幕信息需恰当保密传递[3] - 向特定外部信息使用人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[3] - 各部门对外报送信息需审核和董事长批准[3] - 对外报送未公开重大信息应提示接收方保密和禁内幕交易[4] 违规处理 - 外部单位或个人违规使用信息公司有权索赔或追责[5] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[5]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 登记与保管 - 《信息披露暂缓、豁免事项登记审批表》保管10年[8] - 建立暂缓与豁免披露信息台账并登记[8] 披露要求 - 暂缓披露致股价波动应核实披露进展[10] - 暂缓原因消除应公告信息及内部情况[10] - 定期报告后十日内报送登记材料[10] 责任机制 - 建立信息披露责任追究机制[12] 知情人义务 - 知情人知晓制度内容并负保密义务[17] - 期限届满前不泄露信息、不交易[17] - 保密不当愿承担法律责任[17]

投资者关系管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] 档案保存期限 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[8] 互动时间限制 - 公司应尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[7] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性互动、建立稳定优质投资者基础等[5] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 合规要求 - 公司开展投资者关系管理应遵守法规，不得透露未公开重大信息等[6] 工作开展方式 - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[10] 官网专栏设置 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求[12] 股东沟通便利 - 公司应为中小股东、机构投资者现场参观、座谈沟通提供便利[12] 股东会投票方式 - 股东会应提供网络投票方式，公司可在会前与投资者充分沟通[12] 信息关注与披露 - 公司应关注互动易信息及媒体报道，履行信息披露义务[13] 活动记录与刊载 - 投资者关系活动结束后需编制《投资者关系活动记录表》并刊载[14] 说明会要求 - 公司召开投资者说明会应采取便于参与的方式并提前公告[16] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[17] 调研义务与程序 - 公司接受调研应履行接待和信息披露义务[20] - 公司应建立接受调研的事后核实程序[21] 交流渠道 - 公司应通过互动易等渠道与投资者交流[23] 工作职责 - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度、组织活动等[26] 活动组织 - 董事会秘书负责策划、安排和组织投资者关系管理活动[28] 人员培训 - 公司应定期对相关人员开展投资者关系管理培训[29]

重大信息规定 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大信息[2] - 除董事长或经理外其他董高无法履职达3个月以上属重大信息[3] 信息披露与调研规定 - 避免在定期报告披露前15日内接受现场调研等[10] - 接待特定对象交流资料保存期限不得少于三年[11] - 特定对象交流信息泄露需报告深交所并公告[14] - 与特定对象交流后一个工作日内复核是否泄露信息[15] - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并刊载[23] - 投资价值分析报告等文件对外发布或使用至少两个工作日前知会公司[28] 预约与接待安排 - 预约时间为每周一至周五办公时间（上午8:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00）[23] - 预约联系电话为0513 - 69925999 - 8088或8089，电子邮箱为ir@hhglove.com，传真为0513 - 69925999 - 8085[23] - 接待安排时间为9:00 - 11:30，13:30 - 16:30[24] 公司证券信息 - 公司股票简称为“恒辉安防”，股票代码为300952[31] - 证券代码为300952，证券简称为恒辉安防[35] 协议相关 - 协议生效需甲乙双方加盖公章或合同专用章，双方应履行保密义务[34] - 协议未尽事宜经协商一致后签订补充协议解决[34] - 协议正本一式两份，甲乙双方各执一份[34] 投资者关系活动形式 - 投资者关系活动形式包括现场、网上、电话会议[36]

适用范围与公司信息 - 制度适用于公司控股股东等与年报信息披露有关人员[2] - 制度所属公司为江苏恒辉安防股份有限公司[18] - 制度时间为二〇二五年八月[18] 重大差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[6][7] - 会计报表附注财务信息披露重大差错涉及金额占净资产10%以上[7] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产10%以上[8] - 业绩预告净利润差异较大指高于上限20%或低于下限20%[9] - 业绩快报数据指标差异幅度达20%以上认定为重大差异[9] 责任与处理 - 年报信息披露重大差错责任分直接责任和领导责任[11] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[11] - 有主观因素等情形应从重处理，有阻止后果等情形应从轻处理[12][13] 其他规定 - 重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核[17] - 前期定期报告财务信息差错更正披露应遵照相关规定执行[14] - 年报信息披露存在重大遗漏或不符需及时补充更正[14] - 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚决议以临时公告披露[14] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[16] - 本制度未尽事宜依国家法规和《公司章程》执行[17] - 本制度与国家法规等不一致时按其规定执行[17] - 本制度由公司董事会负责解释[17] - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[17]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董秘负责登记入档、报送及信息公告发布[2][3] 信息披露与报备 - 披露重大事项向深交所报备内幕信息知情人档案[12] - 披露前后需报备或补充报送档案[13] - 分阶段披露提示性公告并制作备忘录[14] 自查与保存 - 年报等公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[14] - 档案和备忘录由董秘保存至少10年[15] 外部信息管理 - 向外部提供未公开财务信息提示并登记[9] - 向外部报送信息登记使用人并提醒保密[18] 违规处理 - 知情人违规董事会给予行政及经济处罚[20] - 操纵股价构成犯罪移交司法机关处理[20] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[22]