董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十二次会议于2025年8月19日以通讯方式召开 全体7名董事参会[1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件发出 由董事长李宝章主持[1] - 监事及高级管理人员列席会议 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《上海证券报》等四大证券报[2] - 表决获得全体7票同意 无反对或弃权票[2] 募集资金使用管理 - 公司严格遵循《证券法》《创业板股票上市规则》等法规使用募集资金[3] - 募集资金使用合法合规 未发现损害股东利益或违规使用情形[3] - 同期披露《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于巨潮资讯网[3] 资产优化配置措施 - 拟将海口闲置物业以市场价对外出租 提高募集资金使用效率和资产效益[3] - 措施已获独立董事专门会议审议通过 保荐机构出具无异议核查意见[3] - 同步发布《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》[3] 股东大会安排 - 部分议案需提交股东大会审议 董事会提议择期召开股东大会[4] - 将以公告形式另行通知股东大会具体召开时间及议程[4] - 该提议经董事会表决获全票7票同意通过[4]