会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月21日14:30召开，网络投票8月21日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年8月14日[3] - 会议登记时间为2025年8月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区新时代广场（二期）1号楼1901 - 1905会议室[3] - 登记地点在证券部[8] 审议议案 - 包括补选独立董事、修订章程及议事规则、6项公司治理制度等[5] - 议案2中子议案2.01、2.02、2.03为特别决议议案[6] 授权委托 - 可授权委托出席股东大会，受托人可投票表决并代签文件[18] - 授权委托期限自签署日起至本次股东大会结束[20]

会议信息 - 深圳奥雅设计第四届监事会第九次会议于2025年7月31日召开[2] - 会议通知于2025年7月25日通过邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

人员相关 - 补选于良为独立董事候选人议案表决通过[6] - 董事会同意聘任柯茜女士为公司内审负责人[37] 租赁相关 - 成都分公司拟续租380.95平方米房屋，租期36个月，含税租金39元/㎡/月[8] 制度修订 - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项公司治理制度议案表决通过[9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] - 制定4项治理制度议案表决通过[35] 会议安排 - 公司将于2025年8月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会[39]

股东结构 - 截至2025年7月18日公司股东总户数为8,356户 [2]

资金使用与授权 - 公司可使用不超2.2亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 公司使用闲置募集资金购买未到期金融机构理财产品金额为21,940万元，未超第四届董事会第七次会议授权额度[19] - 公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品金额为22,000万元，未超第四届董事会第九次会议授权额度[19] 近期理财产品购买 - 公司购买民生银行聚赢黄金结构性存款2000万元，预期年化收益率0.90%-1.90%[2][3] - 公司购买招商银行点金系列结构性存款940万元，预期年化收益率1.00%-1.80%[3] - 公司购买中信银行共赢智信结构性存款2000万元，预期年化收益率1.00%-1.88%[3] - 公司购买宁波银行单位结构性存款2000万元，预期年化收益率1.00%-2.10%[3] 过往理财产品情况 - 公告日前十二个月内公司曾购买光大银行理财产品3000万元，预期年化收益率1.5%-2.25%[8] 子公司投资情况 - 上海深圳奥雅园林设计有限公司认购1,000万元三维同创 - 弘睿一号私募证券投资基金，封闭期1年[17] - 上海深圳奥雅园林设计有限公司认购6,000万元珠海横琴观致精选8号私募证券投资基金，份额确定365天后每日开放赎回[17] - 成都奥雅文化旅游发展有限公司存入500万元定期存款，存期2024/1/10 - 2027/1/10，固定收益率2.90%[17] 其他投资情况 - 深圳奥雅设计股份有限公司存入1,500万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，存期2024/1/9 - 2024/11/21，保本浮动收益1.05% - 2.05%[17] - 深圳奥雅设计股份有限公司存入1,000万元18天封闭式产品，存期2024/1/13 - 2024/12/31，保本浮动收益1.3% - 2.09%[17] - 深圳奥雅设计股份有限公司多笔存入招商行点金系列看跌两层区间30天结构性存款，金额从300 - 465万元不等，存期2025/6/18 - 2025/7/18，保本浮动收益1.00% - 1.75%[17][18][19] - 深圳奥雅设计股份有限公司存入1,000万元18天封闭式产品，存期2025/6/19 - 2025/7/7，保本浮动收益1.00% - 1.71%[19] 风险与措施 - 购买理财产品可能受市场波动、实际收益不可测、操作监控风险影响[5][6] - 公司采取多项措施控制理财投资风险[6]

公司战略转型 - 提出"创意设计+亲子文旅"双主业和"AI+IP"双引擎战略框架，2025年目标为打造中国一流存量资产增值服务商和亲子文旅品牌运营商[1] - 业务转型初步完成，景观设计业务占比从2020年83 85%降至2024年52 16%，亲子文旅业务占比升至40 37%，亲子文旅与城市更新协同贡献超70%营收[1] - 创新求变融入公司基因，通过前瞻性布局抵御行业变迁风险[2] IP战略布局 - IP被视为商业版图最核心拼图，未来将通过"AI+IP"加速转型，拥抱情绪价值经济驱动的10-20年内容创作热潮[1][2] - 成立子公司悦起文化专注IP及衍生品孵化开发，标志IP业务从设计配套迈向独立品牌化运营[3] - 推进"IP+文旅"模式反哺亲子文旅业务，形成"设计赋能IP IP反哺产业"循环[3] IP发展历程与成果 - 2011年创立洛嘉儿童品牌，以原创绘本奠定IP内容创作基因，后结合设计能力拓展至"IP+文旅"[2] - 洛嘉儿童已在全国50余城打造250多个项目，2023年端午首次实现品牌授权输出（洛嘉森乐园）[3] - IP独立运营旨在解决主题乐园"灵魂"问题，通过精神价值和情绪价值吸引顾客[3] 技术应用与商业模式 - 强化AI技术提升创作效率，重塑业务范式[1] - 商业模式基于对消费趋势的敏感认知，通过服务升级持续扩展生存空间[2]

理财产品基本情况 - 公司通过三家私募机构购买理财产品 总本金2000万元 截至2024年12月31日基金净值合计12346.81万元 [1] - 熙华长睿私募投资基金：本金300万元 2023年9月2日起息 每周定期赎回 最新净值3388.26万元 [1] - 聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金：本金600万元 2023年9月26日起息 365天后开放赎回 最新净值5192.27万元 [1] - 观致精选8号私募证券投资基金：本金1000万元 2023年10月10日起息 365天后开放赎回 最新净值3721.63万元 [1] 基金管理人异常情况 - 熙华私募因不符合管理人登记要求 于2025年7月4日被中基协注销登记 基金将清算或变更管理人 [2] - 聚融汇资本投资管理有限公司已于2025年3月14日被注销基金管理人资格 [1] - 两只基金账户仍被公安机关冻结 分别通过国债逆回购和货币市场基金进行资金保值 [3][4] 公司应对措施 - 实际控制人李宝章 李方悦承诺以个人资产弥补可能无法赎回的基金损失 涉及净值12346.81万元 [3] - 制定《委托理财管理办法》 建立合作机构白名单制度 加强投后管理 [4] - 组织多场合规培训 提升关键岗位人员风险识别能力 [4] - 加强现金流管理 拓展授信渠道 盘活固定资产缓解短期资金压力 [4] - 聘请法律顾问维权 争取资金尽早赎回 [4] 财务影响 - 相关损失及公允价值变动已计入2024年度损益 不影响2025年当期损益 [5]

业绩总结 - 公司委托理财本金20000万元，2024年末基金净资产12346.81万元，2025年末为12302.16万元[1] 市场风险 - 熙华私募2025年7月4日被注销登记，将清算或变更管理人[5] - 熙华私募基金账户2025年10月20日解冻，现国债逆回购理财保值[5] - 聚融汇 - 祥洪贰号私募证券投资基金管理人2025年3月14日被注销资格，账户冻结[3][4][6] - 珠海横琴观致精选8号私募证券投资基金账户限制未解除，现银华日利ETF货币市场基金保值[7] 应对措施 - 公司实控人承诺弥补三只理财产品无法结付损失[8] - 公司制定《委托理财管理办法》，明确合作机构选“白名单”[9] - 公司组织合规和风控培训，采取措施降低对短期现金流负面影响[9] 财务影响 - 理财产品损失计入2024年度损益，不影响2025年当期损益[10]

分组1：活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为信达澳亚基金管理有限公司一行5人，时间为2025年7月4日15:00 - 17:00，地点在深圳总部会议室，接待人员有董秘兼财务副总监傅佳敏等 [1] 分组2：活动交流内容 - 介绍公司发展历程、核心团队、客户情况、主要业务等，双方就公司商业模式思考、历史沿革演变、市场环境变化和应对思路等交流，公司说明“O+EPC+IP+O”业务模式及市场情况 [1] - 介绍悦起文化（Joykey）定位、核心团队和IP储备、业务模式 [1] 分组3：问答环节 - 公司暂时不会往重资产模式转型，已完成“四位一体”产品体系打造，进入运营能力输出阶段，推进c端业务轻资产模式转型 [2] - 以洛阳洛邑古城为例，公司能整合统筹“设计+”全专业价值落地，采用微介入、针灸式城市更新手段，响应国家号召，保证运营成功来规划设计 [3] - 公司当前以自主孵化IP为主，对收并购保持审慎态度，按规定履行信息披露义务 [4] 分组4：活动合规情况 - 活动未涉及应披露而未披露重大信息，严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [5][6]

公司动态 - 奥雅股份通过衢州南孔洛嘉旅游发展有限公司正式落地运营，进一步拓展文化旅游领域布局 [1] - 南孔洛嘉旅游注册资本3000万元，将依托"衢州文化古城旅游区—严家淤岛建设项目"助力5A景区申报 [1] - 项目核心板块"南孔洛嘉森乐园"计划于今年9月开园 [1] 项目详情 - 严家淤岛建设项目位于衢州主城区三江交汇处，占地约1平方公里，总投资约9.42亿元 [2] - 项目建筑面积约1.6万平方米，绿化景观面积约35万平方米 [2] - 项目以"还岛于民"为原则，打造南孔文化体验地、城市森林会客厅，目标成为"国内首个新国潮游学目的地" [2] - 规划包括儒贤花海、南孔洛嘉森乐园、呦呦动物世界、橘放酒店等多个特色区域 [2] - 项目将植入"南孔文化系列IP"，打造兼具地域文化特色与网红打卡属性的综合度假胜地 [2] 公司战略 - 奥雅股份商业模式为"创意设计+亲子文旅双轮驱动，AIGC+IP双引擎" [2] - "洛嘉儿童"品牌已成为亲子文旅领域的重要标杆 [2] - 公司应用"奥雅城市文旅焕新大模型"于严家淤岛建设项目，提升游客体验 [2] 财务表现 - 奥雅股份2024年全年营收同比下降13.77%至4.13亿元 [3] - 公司核心业务毛利率达42.68%，位居行业第一梯队 [3] 行业影响 - 奥雅股份自2021年上市以来加速布局文旅赛道 [3] - 严家淤岛建设项目符合公司长期发展战略，有望巩固其在文化旅游行业的地位 [3] - 项目有望将衢州古城文化旅游区打造成为长三角乃至全国的文旅新地标 [3]