财报披露与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] - 2025年5月15日14：30 - 15：30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 参会人员及问题征集 - 出席人员有董事长贾波等，特殊情况可能调整[1] - 提前征集问题，投资者可于2025年5月14日17:00前参与[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关 规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 具体情况公告如下： 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-028 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购期限为自公司第三届董事会第十一次会议审议通过回购方 案之日起不超过 3 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-027 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到公司独立董事金德环先生、朱俊先生、杨建强先生的书面辞职报告。金 德环先生、朱俊先生、杨建强先生因连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立 董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担任的所有职务。辞职后，金德环 先生、朱俊先生、杨建强先生将不再担任公司任何职务。 特此公告。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 7 日 鉴于金德环先生、朱俊先生、杨建强先生的辞职将导致公司独立董事人数少 于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，金德环先生、朱 俊先生、杨建强先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生 ...

市场表现 - 上证综指收于3328.43点，涨幅0.37%，A股总成交额达12152.25亿元 [1] - 144只A股价格突破半年线，其中锦好医疗、苏奥传感、华伍股份乖离率居前，分别为26.73%、19.75%、17.98% [1] - 航天智造、长青科技、招商公路等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 锦好医疗今日涨幅29.96%，换手率23.69%，最新价18.35元，半年线14.48元，乖离率26.73% [1] - 苏奥传感今日涨幅20.05%，换手率8.96%，最新价8.74元，半年线7.30元，乖离率19.75% [1] - 华伍股份今日涨幅19.94%，换手率20.89%，最新价8.12元，半年线6.88元，乖离率17.98% [1] - 九鼎投资今日涨幅9.97%，换手率7.73%，最新价15.77元，半年线14.35元，乖离率9.92% [1] - 箭牌家居今日涨幅10.02%，换手率8.27%，最新价8.89元，半年线8.19元，乖离率8.51% [1] 其他显著个股 - 晨曦航空今日涨幅19.96%，换手率15.63%，最新价11.66元，半年线11.07元，乖离率5.32% [2] - 天振股份今日涨幅10.51%，换手率17.73%，最新价17.88元，半年线17.01元，乖离率5.12% [2] - 长城军工今日涨幅6.32%，换手率6.83%，最新价12.96元，半年线12.34元，乖离率5.03% [2] - 中航成飞今日涨幅17.51%，换手率9.32%，最新价69.60元，半年线66.41元，乖离率4.81% [2] - 奥普光电今日涨幅10.00%，换手率2.24%，最新价42.68元，半年线40.75元，乖离率4.73% [2]

零售板块盘初表现 - 德必集团（300947）20cm涨停 [1] - 吉峰科技（300022）涨超7% [1] - 合百集团（000417）、永辉超市（601933）、南宁百货（600712）跟涨 [1] 资金流动情况 - 暗盘资金正在流入上述零售板块个股 [1]

财务表现 - 2024年实现营业收入12.60亿元，同比增长7.73% [1] - 归母净利润3414.72万元，同比增长2.73% [1] - 会员及其他服务毛利率同比增长16.51%，经营现金流净额8.09亿元，同比增长4.02% [1] 业务模式与增长驱动 - 管理园区数量达83个（同比增长12.16%），运营面积141.7万平方米，包括承租运营64个、参股运营6个、合作运营13个 [2] - 合作运营项目数量从3个增至13个，轻资产模式推动规模化扩张 [3] - 新园区在上海、合肥、苏州落地，匹配高品质办公需求 [2] 增值服务与生态构建 - 会员及其他服务收入同比增长15.53%，占收入比重从19.65%提升至21.08% [5] - 提供企业孵化、资源对接等服务，提升入驻率和满意度 [4] - 战略投资海舶无人船、西席文化等企业，深化产业生态链接 [6] 数字化与国际化进展 - 引入AI客服、智慧安防，与商汤科技、海尔合作升级智慧园区系统 [6] - 海外园区在意大利佛罗伦萨和美国硅谷运营多年，计划扩大海外业务版图 [3] 行业趋势与战略规划 - 国家高新区园区生产总值达19.3万亿元（同比名义增长7.6%），文创科创产业成为经济新引擎 [4] - 2025年将推进合作模式标准化、数字化升级（AI招商、能源管理等），强化孵化能力与海外布局 [7]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[1] - 审计委员会2024年召开5次会议[4] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] 信息披露与管理 - 2024年按时编制并披露多份报告[7] - 2024年募集资金管理及使用合规[7] 审计与人员情况 - 聘任天职国际为2024年度审计机构[8] - 独立董事朱俊全年现场工作超15个工作日[5] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[9]

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024年度本人任职期间内（2024年1月1日至2024年12月31日，下同），公司 共召开9次董事会和4次股东大会，本人出席情况如下: | | 董事会出席情况 | | | | 是否连续 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | | 两次未亲 | | | | 数 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 自出席会 | 出席次数 | | | | | | | 议 | | | 金德环 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 | 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人金德环，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司 合法权益、保 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0100元，较2024年一季报的0.0588元下降82.99% [1] - 每股净资产2025年一季报为8.4元，较2024年一季报的8.26元增长1.69% [1] - 每股公积金2025年一季报为7.65元，较2024年一季报的7.74元下降1.16% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-0.08元，较2024年一季报的-0.23元增长65.22% [1] - 营业收入2025年一季报为2.99亿元，较2024年一季报的3.13亿元下降4.47% [1] - 净利润2025年一季报为0.02亿元，较2024年一季报的0.09亿元下降77.78% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0.16%，较2024年一季报的0.68%下降76.47% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8540.17万股，占流通股比例56.53%，较上期减少3.86万股 [1] - 上海中微子投资管理有限公司为第一大股东，持有4988.93万股，占总股本33.02% [2] - 上海弦乾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为第二大股东，持有837.19万股，占总股本5.54% [2] - 上海择兑企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为第三大股东，持有756.16万股，占总股本5.00% [2] - 宿迁乾渊科技合伙企业(有限合伙)持股212.32万股，较上期减少0.01万股 [2] - 上海中微弦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股158.43万股，较上期减少3.85万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [2]

上 海 德 必 文 化 创意 产 业 发 展 （ 集团 ） 股 份 有 限公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]21924 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21924 号 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德必集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 [此页无正文] 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财 ...