募资情况 - 公司首次公开发行1347.40万股，发行价51.47元/股，募资总额69350.68万元，净额62228.35万元，超募5158.94万元[1] 项目投资 - 截至2024年10月31日，园区智慧精装一体化等3项目累计投入8618.03等万元[5] 资金使用 - 截至2024年10月31日，公司累计使用募集资金47113.04万元，专户余额9296.94万元[6] 项目延期 - 公司将德必桃花坞文旅项目建设期延至2025年8月，相关议案获审议通过[7][11][12] 机构意见 - 保荐机构对公司部分募投项目延期无异议[13]

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-071 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会 议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、 张雷先生、常晓晖先生、杨建强先生、朱俊先生以通讯方式参与并行使表决权。 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况 下，对部分募投项目进行延期，将"德必桃花坞文旅项目"的建设期截止时间 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 7 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东大会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | 第三节股东大会的召集 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 17 | | 第五节股东大会的召开 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节董事 27 | | 第二节董事会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章监事会 38 | | 第一节监事 38 | | 第二节监事会 39 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节财务会计制度 41 | | --- | | 第二节内部审计 43 | | 第三节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知、公告 44 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第一节合并、分立、增资和减资 45 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-069 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注 销事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及 其授权人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股 份注销完成之日内有效。 除上述变更内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购价格不超过 人民币 22.78 元/股（含），用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限为自 公司董 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-068 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年11月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 募集资金投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次募投项 目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40万股，发行价格为51.47 元/股，本次发行募集资金总额为69,350.68万元，扣除发行费用后募集资金净额 为62,197.24万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本次发行募集资金总额为 6 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-067 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议， 分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"西虹桥德必易 园项目"予以结项，并拟将本项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以 资金转出当日专户余额为准），该事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次事项尚需提 交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月18日14:00[1] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月11日[3] 会议地点与登记 - 地点为上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼公司会议室[3] - 异地股东登记需在12月12日17:30前送达[6] - 现场登记时间为12月12日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[6] 审议事项 - 审议总议案及3个非累积投票提案[4] - 议案2、3为特别决议，需三分之二以上表决权通过[4] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 网络投票代码为350947，投票简称为德必投票[14]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2024年11月29日召开，3名监事均参与表决[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过部分募投项目延期议案[6][7] - 审议通过变更回购股份用途并注销议案，需提交股东大会审议[8][9][10]

减持计划 - 上海择兑计划减持不超1463815股，占总股本0.95%[1] - 减持期间为2024.9.26 - 2024.10.21，均价17.79元/股[2] 实际减持情况 - 实际减持股数664349股，占总股本0.43%[2][3] - 减持前持股8225928股，占当时总股本5.36%[3] - 减持后持股7561579股，占目前总股本4.92%[3] 其他信息 - 减持股份来源为上市前持股及转增股份[2] - 扣除回购专户后总股本146381541股[5] - 减持未违规，不影响控制权和经营[6]