| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2023-205 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是 否 | 质 押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质押 | 持可转 | 可转债 | 为 补 | 起 始 | 到期 | 质权 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 数量（张） | 债比例 | 比例 | 充 质 | 日 | 日 | 人 | 用途 | | | 致行动人 | | | | 押 | | | | | | | | | | | | | 解除 质押 | 兴银 理财 | | | | | | | | | 2023- | | | 个人 | | 吕杰中 | 是 | 961,300 | 99.996% | 17.64% | 否 | 12-12 | 登记 | 有限 | 融资 | | | | | | | | | 手续 | ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2023-201 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议于2023年12月10日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2023 年12月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持。会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价 值和广大投资者利益、增强投资者信心；同时为进一步建立、健全公司长效激励 机制，充 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2023-203 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十四次会议已于 2023 年 12 月 10 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监 事送达了会议通知及文件，并于 2023 年 12月 13 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价 值和广大投 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-202 债券代码：123231 债券简称：信测转债 4、本次回购以集中竞价交易的方式实施，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具有必要性和可 行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次回购股份方案。 （本页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会独立董 事专门会议2023年第一次会议审查意见》签署页） 独立董事签名： 张 敏（签字）： 2023 年第一次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）《章程》等有关规定，我们于 2023 年 12 月 13 日召开了第四届董事 会独立董事专门会议 2023 年第一次会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况 进行详细了解和分析， ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2023-204 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购" ），具体情况如下： 1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）； 2、回购股份的用途：用于股权激励计划及（或）员工持股计划； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格：不超过人民币54元/股（含）。回购价格不超过董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 5、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过10,000万 元（含）； 6、回购数量：按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数 量约为92.5925万股，约占公司总股本的0.81%；按回购金额上限、回购价格上限 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定对象发行证券或 者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的 资 金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资金存 储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。公司董事会 应当确保募集资金管理制度的有效实施。 募集资金投资 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"、"信测标准"） 于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三 次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下： | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2023-175 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 2、2021 年 10 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订 <公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划 ...

深圳信测标准技术服务股份有公司 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 监事选举时实行累积投票制度。监事每届任期三年，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数， 或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在 改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履 行监事职务。 董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范深圳信测标准技术服务股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会的决策行为，保障监事会决策合法化、科学化、 制度化，完善公司监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第三条 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送深圳 证监局。 依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒 体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当 在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的 报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢 复的优先股股东 ...