| 保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：信测标准 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何谦 联系电话：0755-23375555 | | | | | 保荐代表人姓名：施伟 联系电话：0755-23375555 | | | | | 现场检查人员姓名：何谦 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月21日 | | | | | 一 、现场检查事项 | | 现 场检查意见 | | | （ 一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程及公司治理制度文件； | | | | | （2）查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | （3）查阅公司信息披露文件； | | | | | （4）与公司相关人员进行沟通了解。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2023-207 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简 称"《回购规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》（以下简称"《回购指引》"）以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《回 购股份报告书》，具体内容如下： 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励或 员工持股计划。本次回购的资金总额不低于5,000万元（含本数）且不超过10,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币54元/股（含本数），拟回购的数量及 占公司总股本的比例按照回购金额下限、回购价格上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事专门会议发表了审查意见。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股） 用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于5,000万元（含本数） 且不超过10,000万元（含本数）；回购价格不超过人民币54元/股（含本数），拟 回购的数量及占公司总股本的比例按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计 可回购股份数量约为92.5925万股，约占公司总股本的0.81%；按回购金额上限、 回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为185.1851万股，约占公司总股本的 1.63%。具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年12月14日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...

关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2023-214 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可【2023】1895 号），同意深圳信测标准技术服务股份有限公司 （以下简称"信测标准"、"公司"）向不特定对象发行 545,000,000.00 元可转换 公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 545.00 万张，募集资金总额为 545,000,000.00 元，扣除公司应支付保荐承销费、律师费、审计费、资信评级 费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 11,435,736.86 元，上述募集 资金总额扣除不含税发行费用后 , 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-212 债券代码：123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 人民币10,811.78万元。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可【2023】1895号），同意深圳信测标准技术服务股份有 限公司（以下简称"信测标准"、"公司"）向不特定对象发行545,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币100元， ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2023-209 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关 安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不影响募集 资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，符合法律法 规的相关规定。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 人民币10,624.81万元及支付发行费用的自筹资金人民币1,869,699.12元，置换自 筹资金总额人民币10,811.78万元。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司第四届董事会独立董事专门会议发表了审查意见。 一、董 ...

第四届董事会独立董事专门会议 因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金。 （以下无正文） 2023 年第二次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及深圳信测标准技术服务股份有限公司（以 下简称"公司"）《章程》等有关规定，我们于 2023 年 12 月 21 日召开了第四 届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议。经认真审阅相关材料，并对有 关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的 原则，我们就公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的审查意见 经核查，独立董事认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用的自筹资金，置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个 月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 实施，不存在损害公司及股东利益，特 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2023-211 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十五次会议已于 2023 年 12 月 18 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监 事送达了会议通知及文件，并于 2023 年 12月 23 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 23 日 二、监事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对信测标准拟使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可【2023】1895号），同意深圳信测标准技术服务股份有 限公司（以下简称"信测标准"、"公司"）向不特定对象发行545,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币100元， ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2023-206 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 关于回购股份事项前十大股东及 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2023年12月14日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-204）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司第四届董事会第二十五次会议公告回 购股份决议的前一个交易日（即2023年12月13日）登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称及持股数量、比例。 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | ...