| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十一次会议通知于2024年3月19日以电话、网络、专人送达等方式发出。 2、2024年3月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名。会议由公司董事长吕杰中先生主持，全体监事及高管列席。 3、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运作情况，公司 管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 | 年期初占用 资金余额 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 年度占用资 金的利息(如有) | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测标准技术服 务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，就信测标准 2023 年度内部控制自我评价报告的相关事项进行 了核查，具体情况如下： 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 二、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-11 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10039 号 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简 称"贵公司"）管理层就2023年12月31日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 内部控制鉴证报告 深圳信测标准技术服务股份有限公司 内部控制鉴证报告 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否 ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所的 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2022年度收入总额（经审计）：461,400万元 2022年度审计业务收入（经审计）：340 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 深圳信测标准技术服务股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10037 号 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称信测 标准）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张敏） 各位股东及股东代表： 作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》及其他法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规 定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张敏，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，博士研究生学历， 光学工程专业。2004 年 8 月至今就职于深圳大学，现任深圳大学物理与光电工 程学院副教授，从事光电检测、光纤传感相关研究与教学工作。作为主要完成人 承担了 2 项国家自然科学基金，1 项广东省科技计划项目，3 项广东 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关文件的规定，为完善和健全科学、持续、 稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了《深圳信测 标准技术服务股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体情况如下： 一、制定本规划所考虑的因素 本规划着眼于公司的长远战略和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、 全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分 考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作 性。 二、本规划制定的基本原则 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，利润分配 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，分别 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交 2023 年年度 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1927 年 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 号四楼 | | ...

一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为人民币 163,563,212.53 元，其中，母公司实现净利 润 34,990,641.92 元；合并报表中期末累计未分配利润为 576,139,850.77 元，其中 母公司期末累计未分配利润为人民币 81,692,467.46 元。根据《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》规定，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配 总额和比例。在兼顾公司发展和股东利益的前提下，为积极回报股东、优化公司 股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》等有关规定，结合公司目前经营发展与财务状况，在符合公司利润分配原则、 保证公司正常经营和持续发展的前提下，现拟定 2023 年度利润分配预案如下： | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | ...