| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月30日以公告形式发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间2024年4月19日（星期五）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （3）通过深圳证券交易所互 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒第 06G20230089-00002 号 致：深圳信测标准技术服务股份有限公司 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"） 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施铭鸿律师、余申奥律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳信测标准技术 ...

财务数据 - 公司全年实现营收6.79亿元，同比增长24.64%[1] - 公司实现归母净利润1.64亿元，同比增长38.03%[1] - 公司整体毛利率提升1.96个百分点至59.10%[2] - 公司期间费用率下降2.67个百分点至31.88%[2] - 公司2023年人均创收43.92万元，较2022年有明显提升[2] - 公司2024-2026年营业收入分别为8.44、10.29、12.31亿元，同比增速分别为24.29%、21.90%、19.59%[4] - 公司2024-2026年业绩对应PE分别为19.34、16.04、13.45倍，维持“增持”评级[5] 业务拓展 - 公司汽车领域检测、试验机、电子电气产品检测、健康与环保检测、日用消费品检测分别实现收入2.72、1.63、1.57、0.42、0.41亿元[2] - 公司可转债募投项目包括华中军民两用检测基地项目、新能源汽车领域实验室扩建项目[3] 未来展望 - 公司的营业收入在未来几年将保持稳定增长，分别为24.6%、24.3%、21.9%和19.6%[8] - 公司的净利率预计将保持在较高水平，分别为24.1%、23.6%、23.4%和23.3%[8] - ROE和ROIC预计将分别达到12.5%、13.6%、14.5%和15.2%以及8.7%、10.5%、11.3%和12.0%[8] - 公司的资产负债率将逐年下降，分别为35.3%、34.3%、32.9%和31.2%[8] - 公司的现金及现金等价物净增加额预计将逐年增加，分别为-76、111、138和176[8]

根据《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，现将公司截至 上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，本次公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份3,581,468股，占目前公司总股本113,535,480股的3.15%，最高 成交价格为35.19元/股，最低成交价格为25.25元/股，成交总金额为 107,919,507.59元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求， 符合公司既定的回购方案。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2 日召开第四届董事会第二十八次 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收6.79亿元，同比增24.6%[3] - 公司2023年营收主要来源于汽车检测领域，营收同比增长30.8%，毛利率提升1.51pct[3] - 公司2023年净利率为25.9%，同比提升3.30pct，应收账款管理较好，经营现金流净额同比增18.4%[3] - 公司通过可转债募投项目建设顺利，产能扩充为营收提供续航力，预计2024-2026年营收和净利润将保持增长[4][5] - 营业总收入在2023年至2026年间呈现逐年增长趋势，分别为679百万元、883百万元、1118百万元和1391百万元[10] - 毛利占营业收入比例分别为59.1%、59.0%、59.8%和60.4%，保持稳定增长[10] - 营业利润占营业收入比例逐年增长，分别为29.3%、28.8%、29.6%和30.8%[10] - 每股收益预计在2023年至2026年间分别为1.44元、1.85元、2.40元和3.11元，呈现逐年增长趋势[10] 风险提示 - 行业竞争加剧和实验室产能利用率不及预期是公司面临的主要风险[6][7] 免责声明 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[16] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，报告接收者应独立评估信息[16] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担投资风险[16] - 报告所载资料、意见及推测仅反映本公司发布当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[16]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入6.8亿元，同比增长25%[1] - 公司2023年综合毛利率为59%，同比提升2个百分点[1] - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为2.2/2.7/3.4亿元，同比增长34%/25%/25%[1] - 公司2022-2026年营业收入和归母净利润呈现逐年增长趋势，2026年归母净利润预计达到3.43亿元，同比增长25.1%[2] - 2024年预计营业收入将达到870亿元[3] - 2024年预计净利润为236亿元[3] - 2024年预计每股收益为1.93元[3] 未来展望 - 公司2024年预计达到1361亿元营业收入，369亿元净利润[3] - 2024年预计每股收益为3.02元[3] 投资评级 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性等五个等级[8] - 评级标准是根据公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现来确定的[8] - 不同市场（A股、新三板、香港、美股）有不同的基准指数用于评级[8]

公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[2] - 公司2023年营业收入达到679,399,415.40元，同比增长24.64%[43] - 公司在2023年经营活动现金流入小计为662,721,190.09元，较上年增长19.04%[53] 行业发展趋势 - 截至2022年底，我国检验检测机构共有52,769家，同比增长1.58%，全年实现营业收入4,275.84亿元，同比增长4.54%[25] - 2022年我国汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[26] - 截至2022年末，我国汽车保有量达到3.19亿辆，千人拥车量约为215辆，与发达市场相比有较大差距[27] - 全球乘用车总销量预计约8亿台，其中电动汽车销量有望达到约2.2亿台，中国市场可能贡献近50%的电动汽车销量[29] 公司发展战略 - 公司2024年计划加大研发投入，提升检测技术和服务能力，紧跟汽车和新能源汽车、电子电气产品、装备制造等核心主营业务发展趋势[94] - 公司将加速军民融合业务和“一带一路”国际认证业务的落地，加强与涉军产品企业的合作，推动国际认证业务的发展[95] - 公司将持续信息化投入，对客户样品在实验室流转检测过程中各个环节进行系统化、数据化管理，以适应行业的发展变化，提高公司综合竞争力[97] - 公司将积极拓展新模式、新动能、新结构，致力于在企业内部发展新质生产力，以推动公司的持续创新和稳健发展[98] 公司治理与内控 - 公司严格按照监管规定完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度[106] - 公司根据相关法律、法规及规范性文件的变化完成了公司治理制度的修订，进一步明确并规范股东大会、董事会等权责[106] - 公司共召开4次股东大会，出席会议人员均有权出席，表决结果合法有效[106] - 公司董事会根据监管规定设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的科学决策提供有益补充[107] - 公司共召开了15次董事会，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定[107] - 公司监事会严格按照监管规定和公司章程履行职责，有效维护公司利益及股东的合法权益[108] - 公司共召开了15次监事会，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定[108] 资金运作 - 公司2021年首次向社会公开发行普通股，募集资金总额为60,673万元，实际募集资金净额为53,916万元，其中已使用的募集资金为42,003万元[65] - 公司2023年发行可转债，募集资金总额为53,356万元，实际募集资金净额为11,705万元，募集资金余额为41,848万元，用于购买大额可转让存单[66] - 公司2020年至2023年累计已使用募集资金为420,035,124.91元，募集资金余额为136,247,051.23元，其中存放在募集资金专户银行活期存款余额为11,447,051.23元，使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为124,800,000.00元[67]

2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股 东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工 作情况报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023年，公司紧紧抓住新能源汽车行业蓬勃发展的历史机遇，持续打造"全 流程、一站式"的服务体系，通过资源倾斜，加大重点客户服务力度，进一步提 升了单位客户产出率，规模效应进一步增强。2023年，公司实现营业收入67,939.94 万元，同比增长24.64%；实现归属母公司股东的净利润16,356.32万元，同比增长 38.03%。截至2023年12月31日，公司总资产达到21.45亿元，归属母公司股东的所 有者权 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十九次会议已于 2024 年 3 月 19 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事 送达了会议通知及文件，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开本次会议。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。 本议案 ...