一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为人民币 163,563,212.53 元，其中，母公司实现净利 润 34,990,641.92 元；合并报表中期末累计未分配利润为 576,139,850.77 元，其中 母公司期末累计未分配利润为人民币 81,692,467.46 元。根据《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》规定，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配 总额和比例。在兼顾公司发展和股东利益的前提下，为积极回报股东、优化公司 股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》等有关规定，结合公司目前经营发展与财务状况，在符合公司利润分配原则、 保证公司正常经营和持续发展的前提下，现拟定 2023 年度利润分配预案如下： | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈若华） 各位股东及股东代表： 作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律法规和《公司 章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈若华，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，博士研究生学历， 会计学专业，副教授。曾任职于株洲电力机车厂九方中学，湖南铁道职业技术学 院。2013 年起，担任长沙市科技局产业发展咨询顾问，2017 年起，担任湖南省 民建财政金融学术委员会委员。现任湖南商学院会计学院副教授。2019 年 3 月 起任公司独立董事，参 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴华亮） 各位股东及股东代表： 作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律法规和《公司 章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴华亮，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，硕士研究生学 历，高级审计师、中国注册会计师，2000 年至 2010 年，主要在会计师事务所从 事审计工作，2011 年至 2023 年，先后在武汉华中数控股份有限公司、华中科技 大学产业集团、武汉华中科大资产管理有限公司从事内部审计工作，担任公司审 计部长、审计委员 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 保荐代表人由王文磊、施伟变更为何谦、施伟。 | | | 王文磊、施伟为 2021 年 1 月 27 日首次公开发 | | | 行股票保荐代表人，2023 年 11 月 29 日信测标 | | | 准完成了可转换公司债券的发行上市，本次可 | | | 转换公司债券的保荐代表人为何谦、施伟。 | | 2.报告期内中国证监会和本所对 | 无 | | 保荐机构或者其保荐的公司采取 | | | 监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 保荐机构名称：五矿证券有限公司 | 被保荐公司简称：信测标准 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何谦 | 联系电话：0755-23375555 | | 保荐代表人姓名：施伟 | 联系电话：0755-23375555 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1） ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精 神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况 等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。现将2023年监事会的工作情况 报告如下： 一、 2023年度监事会日常工作情况 2023年度，公司监事会共召开监事会15次。监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10040 号 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称"信 测标准")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZE10037 号 的无保留意见审计报告。 信测标准管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是信测 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额20,544.36万元，比去年同期 17,353.17万元，增长18.39%，主要系本年经营业绩增长回款增加。 二、财务状况 | 指标项目 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(万元） | 67,939.94 | 54,510.87 | 24.64% | | | | 营业成本（万元） | 27,787.52 | 23,363.91 | 18.93% | | | | 营业利润（万元） | 19,909.07 | 13,665.38 | 45.69% | | | | 利润总额（万元） | 19,839.03 | 13,602.11 | 45.85% | | | | 归属于母公司所有者的 | 16,356.32 | 11,850.05 | 38.03% | 净利润（万元） | | | 基本每股收益（元/股） | 1.4619 | 1.0666 | 37.06% | | | | 稀释每股收益（元/股） | 1.4517 | 1 ...

（二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十一次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2024 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14： 30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会 。现将本次会议有 ...

一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2024年4月12日（星期五）15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会。本次年度 业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 "云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有 ...

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳信测标准技术服 务股份有限公司（以下简称"信测标准"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）股票发行 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11 号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A 股） 16,275,000.00 股，发行价格为 37.28 元/股，募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元。 截至 2021 年 01 月 22 日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00 元， ...