监事会会议召开情况 - 深圳信测标准技术服务股份有限公司第五届监事会第五次会议于2025年7月15日在公司会议室召开 [1] - 会议通知及文件已于2025年7月9日通过电话、网络、专人送达等方式向全体监事送达 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 [1] - 会议由监事会主席杨宇主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告摘要的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 审议通过另一项未明确名称的议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 两项议案均需提交公司股东会审议 [1] 信息披露 - 公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 相关公告详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容 [1]

股东会召开基本情况 - 股东会届次为2025年第三次临时股东会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年7月31日，现场会议时间分上午9:15-11:30和下午13:00-15:00两个时段[1] - 网络投票时间为7月31日9:15至15:00任意时间，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[1][10] - 股权登记日设定为2025年7月28日[2] 会议审议事项 - 主要审议三项提案：《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、《提请授权董事会办理员工持股计划事项》[4][13] - 对中小投资者表决实行单独计票，关联股东需回避表决[5] - 提案编码采用非累积投票制，投票选项包括同意/反对/弃权[10][13] 参会方式与登记流程 - 采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次为准[2][10] - 现场会议地点设在深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601[5] - 登记时间为7月30日8:30-17:00，需提供股东账户卡、身份证、授权委托书等原件[5][6] - 接受邮件（emtek@emtek.com.cn）和信函登记，需标注"股东会"字样[6] 网络投票操作细节 - 交易系统投票代码350938，简称"信测投票"，投票时段与交易时间同步[10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[10][11] - 对总议案投票视为对所有非累积提案表达相同意见[10] 其他会务安排 - 会议联系人张旭，联系电话0755-86537785[6] - 现场参会需提前半小时签到，携带股东账户卡及身份证件原件[7] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书模板及参会登记表[7][12][16]

员工持股计划概述 - 深圳信测标准技术服务股份有限公司推出2025年员工持股计划，旨在通过合法合规方式激励核心员工[1] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担三大基本原则[2] - 计划资金总额不超过3,478万元，每份份额为1元，总份数上限3,478万份[5] 参与对象与资金来源 - 参与对象包括公司董事、监事、高管及核心技术人员，总人数不超过一定限额[4] - 资金来源为员工合法薪酬和自筹资金，公司不提供任何财务资助[4] - 参与对象需与公司或控股子公司签订劳动合同且在计划存续期内持续任职[4] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用账户持有的A股普通股，共计3,016,041股[6] - 持股规模不超过301.6041万股，占公司总股本1.32%[7] - 股票购买价格为11.53元/股，不低于市价的50%[7][9] 计划期限与解锁安排 - 存续期为36个月，可延长[10] - 锁定期12个月，分三期解锁，比例分别为33%、33%、34%[11] - 解锁需满足2025-2027年营业收入和净利润增长考核目标[13] 管理与决策机制 - 持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常管理[16] - 管理委员会由3名委员组成，代表持有人行使股东权利[19] - 董事会获股东会授权全权办理计划相关事宜[22] 权益分配与处置 - 锁定期内不得分配权益，解锁后可按份额比例分配[25] - 存续期满或终止时30个工作日内完成清算分配[27] - 持有人离职或违规时，份额可能被强制收回[31][32]

员工持股计划基本情况 - 参与总人数不超过50人，董监高不超过4人[9] - 拟募集资金总额不超过3478万元[10] - 受让股份总数不超过301.6041万股，占公司总股本1.32%[10] - 受让公司回购股份价格为11.53元/股[11] - 存续期为48个月[11] - 所获标的股票分三期解锁，解锁比例分别为33%、33%、34%[11] 股份回购情况 - 2023 - 2024年回购股份累计3016041股，占总股本2.65%，成交总金额99941097元[33] - 回购专用证券账户持有股份3016041股，占目前总股本1.32%[35] - 回购总金额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价格不超过54元/股[33] 认购份额情况 - 董事、监事、高级管理人员认购总份额不超过47.4550万份，占总份额比例为24.37%[29] - 其他核心人员认购总份额不超过2630.5450万份，占总份额比例为75.63%[29] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年各年度营业收入和净利润相较2024年有增长率目标值和触发值[52] - 2025年营收增长率目标值10%、触发值8%，净利润增长率目标值10%、触发值8%[52] - 2026年营收增长率目标值20%、触发值16%，净利润增长率目标值20%、触发值16%[52] - 2027年营收增长率目标值30%、触发值24%，净利润增长率目标值30%、触发值24%[52] 解锁相关规定 - 各期解锁比例与考核期考核指标完成率相挂钩[52] - 公司层面解锁比例取营业收入和净利润增长率业绩考核系数较高值[52] - 员工个人绩效考核分四档，解锁比例不同[56] 会议相关规定 - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[67][68] - 持有人会议表决议案通过条件不同[65] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[70] 费用相关情况 - 公司将301.6041万股股票过户至员工持股计划，应确认股份支付总费用为3438.29万元[102] - 员工持股计划费用预计摊销情况：2025 - 2028年分别为871.51、1618.86、720.61、227.31万元[102] 其他规定 - 员工持股计划资产独立于公司固有资产[81] - 存续期内未经同意持有人份额不得转让等[84] - 员工持股计划变更需经持有人会议和董事会审议[89] - 存续期届满或提前终止需在30个工作日内清算分配[87][92] - 锁定期内新取得股份一并锁定[93] - 存续期内现金股利每个会计年度均可分配[95] - 公司融资时参与需经持有人会议和董事会审议[95] - 持有人特殊情况处理规定[96][97][98][99][105] - 员工持股计划信息披露时间规定[116][117] - 员工持股计划经股东会审议通过生效，解释权归董事会[122]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数不超过50人，董监高不超过4人[9][26] - 拟募集资金总额不超过3478万元，份数上限3478万份[10][28][29][33] - 受让股份总数不超过301.6041万股，占公司总股本1.32%[10][35][36][37] - 受让回购股份价格为11.53元/股[12][38][45] - 存续期为48个月，所获标的股票分三期解锁，解锁比例33%、33%、34%[12][46][48][49] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入和净利润目标增长率分别为10%、20%、30%，触发值为8%、16%、24%[53] 股票回购情况 - 2023年12月13日同意回购部分股票，金额不低于5000万元且不超过10000万元，价格不超过54元/股[34] - 截至2024年1月30日，累计回购股份3016041股，占总股本2.65%，成交总金额99941097元[34] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，成立管理委员会负责日常管理[13][73] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[71] - 召开持有人会议提前5日发通知，单独或合计持有30%以上份额可提临时提案、提议召开会议[64][68][69] - 议案表决普通事项过1/2份额同意，变更、延长等需2/3以上份额同意[66] 费用与摊销 - 公司应确认股份支付总费用3438.29万元，涉及301.6041万股，过户价22.93元/股[103] - 预计2025 - 2028年股份支付费用摊销分别为871.51万元、1618.86万元、720.61万元、227.31万元[103]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会7月31日14:30召开，采用现场与网络投票结合[2][3] - 网络投票时间7月31日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年7月28日[5] 议案内容 - 会议审议《2025年员工持股计划（草案）》等三项议案[6] 登记安排 - 登记时间为2025年7月30日8:30 - 17:00 [9] - 信函和邮件需在2025年7月30日17:00前送达[12] 投票信息 - 投票代码为350938，投票简称为信测投票[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议7月9日送达通知，7月15日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议议案 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要议案，3票同意[3] - 该议案需提交股东会审议[5] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》议案，3票同意[5][6] - 该议案需提交股东会审议[8]

员工持股计划合规性 - 公司具备实施2025年员工持股计划的主体资格[1] - 员工持股计划制定及内容符合相关规定[1] - 拟参与人员符合规定条件和参与对象范围[1] 员工持股计划原则 - 员工持股计划遵循“依法合规”“自愿参与”“风险自担”原则[2] - 不存在强制员工参与员工持股计划的情形[2] 员工持股计划意义 - 实施2025年员工持股计划有利于建立激励与约束机制[2] - 可提高员工凝聚力和公司竞争力[2] - 能调动员工积极性和创造性[2] - 可吸引和保留优秀人才[2] - 符合公司长远发展需要，不损害公司及股东利益[2]

会议安排 - 公司第五届董事会第六次会议7月9日发通知，7月15日召开[3] - 董事会决定7月31日14:30召开2025年第三次临时股东会[9] 议案表决 - 三项员工持股计划相关议案表决均4票同意，尚需股东会审议[4][6][8] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》7票同意[10]

员工持股计划基本情况 - 参与员工总人数初始设立时不超过50人[14] - 拟募集资金总额不超过3478万元，份数上限为3478万份[15] - 持股规模不超过301.6041万股，占总股本1.32%[19] - 存续期为48个月，满足条件可提前或延长[26][27] 股份回购情况 - 2023年12月22日至2024年1月30日累计回购股份3016041股，占总股本2.65%，成交总金额99941097元[17] - 截至目前回购专用证券账户持股3016041股，占总股本1.32%[18] 股份受让价格 - 受让回购账户股份价格为11.53元/股[21] - 不低于草案公告日前20个交易日均价21.86元/股的50%，不低于前1个交易日均价23.06元/股的50%[25] 解锁安排 - 所获标的股票自过户之日起12个月后分三期解锁，比例为33%、33%、34%[29] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，2025年营收和净利润目标增长率10%，触发值8%；2026年目标20%，触发值16%；2027年目标30%，触发值24%[31] 管理规定 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，设管理委员会监督日常管理[37] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[47] 会议规定 - 召开持有人会议提前5日通知，单独或合计持30%以上份额可提临时提案（会前3日）、提议召开会议（召集人15日内召集）[41][45] - 议案经出席持有人过1/2（含）以上份额同意通过，变更、延长等需2/3（含）以上同意[44] 份额处理 - 持有人职务变动、触犯法规等情况，管理委员会按规定处理份额[77][78][79] 存续期相关 - 存续期届满未展期则自行终止，届满前2个月经出席持有人2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长[70] - 届满或拟提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算[66][71]