中辰电缆股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-16 | 我们对后附的中辰电缆股份有限公司(以下简称中辰股份公司)关于募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 信永中和会计师事务所 1124/23/20252 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, ChaoyangmenBeidaj ie , Dongc heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 ...

中辰电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 中辰电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度 的规定，以维护公司和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发 展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，推动公司规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开 6 次监事会 会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 决议 | 序 | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 号 ...

长城证券系公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 截至目前公司尚有部分募集资金未使用完毕，长城证券将就公司募集资金使用情 况继续履行持续督导的责任。 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到保荐机构长城证券 股份有限公司（以下简称"长城证券"）出具的《关于中辰电缆股份有限公司持 续督导保荐代表人变更的函》，公司原保荐代表人简光垚先生因个人原因离职， 无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，长城证 券委派徐小明先生（简历见附件）接替简光垚先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人变更不影响长城证券对公司的持续督导工作，变更后长城证 券负责公司持续督导的保荐代表人为田勇先生、徐小明先生，持续督导期至中国 证券监督管理委员 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 （二）可转债上市情况 1、证券代码：300933，证券简称：中辰股份 2、债券代码：123147，债券简称：中辰转债 3、转股价格：6.46 元/股 4、转股时间：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5 月 30 日 5、转股股份来源：新增股份转股 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123147"，债券简称"中辰转 债"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公 司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...

文章核心观点 公司可转换公司债券转股使总股本增加，控股股东中辰控股有限公司持股比例被动稀释触及1%整数倍，由转股前的48.80%降至47.65%，但控股股东及实际控制人变化不影响公司治理结构和持续经营 [1] 本次权益变动的基本情况 - 经中国证监会许可，公司发行可转换公司债券，面值100元，发行总额57,053.70万元，于2022年6月21日在深交所挂牌交易 [1] - 可转换公司债券转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止 [1] - 截至2025年3月25日，可转换公司债券转股使总股本增加，控股股东持股比例由48.80%被动稀释至47.65% [1] - 信息披露义务人为中辰控股有限公司，权益变动时间为2025年3月25日 [1] - 变动类型为减少，非一致行动人，是第一大股东和实际控制人，股份种类为A股，增持/减持股数为0，增持/减持比例为1.15%（被动稀释） [1] - 本次权益变动方式为可转债转股被动稀释，不涉及资金来源 [1][2] - 本次变动前控股股东持有股份22375万股，占总股本比例48.80%；变动后持有股份22375万股，占总股本比例47.65% [2] - 本次变动前有限售条件股份22375万股，占比48.80%；变动后无限售条件股份22375万股，占比47.65% [2] - 本次变动前“占总股本比例”以转股前（2022年12月6日）总股本458,500,000股计算 [2] - 本次变动并非履行已作出的承诺、意向、计划，不存在违反相关法律法规及规定的情况，不存在不得行使表决权的股份 [2]

可转债发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] 转股情况 - 截至2025年3月25日，可转债转股使总股本由458,500,000股增至469,561,774股[4] - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[4] 控股股东权益变动 - 2025年3月25日控股股东持股比例由48.80%稀释至47.65%，稀释1.15%[5] - 控股股东限售股份于2024年7月22日上市流通[6]

公司信息 - 证券代码300933，简称为中辰股份；债券代码123147，简称为中辰转债[1] 保荐代表人变更 - 2025年3月3日公司发布更换持续督导保荐代表人公告[3] - 原保荐代表人张辉波离职，田勇接替，变更后为简光垚和田勇[2] 募集资金督导 - 长城证券是保荐机构，将继续督导部分未使用完毕的募集资金[2] 新保荐代表人情况 - 田勇2021年12月入职，经验丰富且近三年无相关处罚[5]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2025年1月10日决议召集本次股东大会，1月11日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年1月27日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共211人，持有股份228,491,689股，占比49.0250%[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意4,336,779股，占比91.4606%[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为通过[13]

股东大会信息 - 2025年1月27日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 211人参加，代表股份228,491,689股，占比49.0250％[5] 议案投票情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意4,336,779股，占比91.4606％[8] - 反对360,293股，占比7.5984％[8] - 弃权44,617股，占比0.9410％[8]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 有效期：三年 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书信息如下： 中辰电缆股份有限公司 证书编号：GR202432002469 董事会 发证时间：2024 年 11 月 6 日 2025 年 1 月 24 日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后 连续三年（2024 年至 2026 年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。 鉴于 2024 年度公司已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行预缴， 本次通过高新技术企业 ...