| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 （二）可转债上市情况 1、证券代码：300933，证券简称：中辰股份 2、债券代码：123147，债券简称：中辰转债 3、转股价格：6.46 元/股 4、转股时间：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5 月 30 日 5、转股股份来源：新增股份转股 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123147"，债券简称"中辰转 债"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公 司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...

文章核心观点 公司可转换公司债券转股使总股本增加，控股股东中辰控股有限公司持股比例被动稀释触及1%整数倍，由转股前的48.80%降至47.65%，但控股股东及实际控制人变化不影响公司治理结构和持续经营 [1] 本次权益变动的基本情况 - 经中国证监会许可，公司发行可转换公司债券，面值100元，发行总额57,053.70万元，于2022年6月21日在深交所挂牌交易 [1] - 可转换公司债券转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止 [1] - 截至2025年3月25日，可转换公司债券转股使总股本增加，控股股东持股比例由48.80%被动稀释至47.65% [1] - 信息披露义务人为中辰控股有限公司，权益变动时间为2025年3月25日 [1] - 变动类型为减少，非一致行动人，是第一大股东和实际控制人，股份种类为A股，增持/减持股数为0，增持/减持比例为1.15%（被动稀释） [1] - 本次权益变动方式为可转债转股被动稀释，不涉及资金来源 [1][2] - 本次变动前控股股东持有股份22375万股，占总股本比例48.80%；变动后持有股份22375万股，占总股本比例47.65% [2] - 本次变动前有限售条件股份22375万股，占比48.80%；变动后无限售条件股份22375万股，占比47.65% [2] - 本次变动前“占总股本比例”以转股前（2022年12月6日）总股本458,500,000股计算 [2] - 本次变动并非履行已作出的承诺、意向、计划，不存在违反相关法律法规及规定的情况，不存在不得行使表决权的股份 [2]

可转债发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] 转股情况 - 截至2025年3月25日，可转债转股使总股本由458,500,000股增至469,561,774股[4] - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[4] 控股股东权益变动 - 2025年3月25日控股股东持股比例由48.80%稀释至47.65%，稀释1.15%[5] - 控股股东限售股份于2024年7月22日上市流通[6]

公司信息 - 证券代码300933，简称为中辰股份；债券代码123147，简称为中辰转债[1] 保荐代表人变更 - 2025年3月3日公司发布更换持续督导保荐代表人公告[3] - 原保荐代表人张辉波离职，田勇接替，变更后为简光垚和田勇[2] 募集资金督导 - 长城证券是保荐机构，将继续督导部分未使用完毕的募集资金[2] 新保荐代表人情况 - 田勇2021年12月入职，经验丰富且近三年无相关处罚[5]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2025年1月10日决议召集本次股东大会，1月11日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年1月27日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共211人，持有股份228,491,689股，占比49.0250%[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意4,336,779股，占比91.4606%[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为通过[13]

股东大会信息 - 2025年1月27日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 211人参加，代表股份228,491,689股，占比49.0250％[5] 议案投票情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意4,336,779股，占比91.4606％[8] - 反对360,293股，占比7.5984％[8] - 弃权44,617股，占比0.9410％[8]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 有效期：三年 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书信息如下： 中辰电缆股份有限公司 证书编号：GR202432002469 董事会 发证时间：2024 年 11 月 6 日 2025 年 1 月 24 日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后 连续三年（2024 年至 2026 年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。 鉴于 2024 年度公司已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行预缴， 本次通过高新技术企业 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议通知于2025年1月7日发出[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开了第 三届董事会第二十二次会议，会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 27 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日 9: ...

会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年1月10日召开，7位董事全到[2] - 同意2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会[4] 关联交易 - 公司及其子公司2025年向鹰潭鼎辰采购铜原料，金额预计不超5.8亿[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》待股东大会审议[3]