股东大会信息 - 公司第三届董事会于2025年4月24日决议召集2024年年度股东大会，4月25日发出通知[4] - 股东大会于2025年5月19日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人127人，持有有表决权股份229,684,410股，占比48.9044%[6][7] - 现场会议股东及代表2人，持有有表决权股份225,760,000股，占比48.0688%[7] - 网络投票股东125人，持有有表决权股份3,924,410股，占比0.8356%[7] - 中小投资者126人，代表有表决权股份数5,934,410股，占比1.2636%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数及占比情况，六项议案表决结果均为通过[23][25][27][29][31][33] 律师意见 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[34][35]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共127人，代表股份229,684,410股，占比48.9044％[5] - 现场会议股东及代理人2人，代表股份225,760,000股，占比48.0688％[5] - 网络投票股东125人，代表股份3,924,410股，占比0.8356％[5] - 中小股东126人，代表股份5,934,410股，占比1.2636％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告总表决同意率超99％[8][10][11][12][14][15] - 公司2025年综合授信及关联交易议案总表决同意占比91.9807%[18] - 公司2025年度董事薪酬方案总表决同意占比99.7810%[19] - 公司2025年度监事薪酬方案总表决同意占比99.8663%[21] 其他 - 北京市天元律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[22] - 备查文件有2024年年度股东大会决议及法律意见[23] - 董事会落款时间为2025年5月19日[24]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 14 日 15:30 - 16:30 通过价值在线网络互动平台举行 [2] - 参与人员为线上投资者，上市公司接待人员包括董事长杜南平、总经理张茜等 [2] 公司运营与管理 - 2024 年通过互动易平台回复 67 个问题，其中股东人数类 48 个占比约 72%，其他类 19 个且超 50%回复与官网等信息相悖，公司将加强人员培训提升回复专业性 [2] - 应收账款和存货周转率下降与净利润背离，公司将推行精益化管理、加强应收账款风险管理、推动新产品研发和推广 [3] 产品与业务战略 - 2024 年 17 个研发项目完成，14 个产品达国内同类领先或先进水平，公司将巩固原产品业务，加大特种电缆研发和客户验证 [3] - 主要产品有四大类，电气装备用电线电缆应用广，未来将结合市场优化产品结构 [4] - 公司将聚焦主业，开拓新产品，以“专、精、特、新”为目标推动转型升级 [5] 财务表现 - 2024 年实现营业收入 308,987.37 万元，同比增长 10.38%；归属于上市公司股东净利润 3,812.14 万元，同比减少 42.55% [4] 风险应对 - 应对原材料价格波动，公司将加强与供应商合作，进行套期保值业务 [4] 生产模式 - 采用“以销定产”模式，将“质量为先、成本为王、效率为要”理念贯穿生产环节 [5] 市场与区域策略 - 华东地区是重要销售区域，公司将强化品牌影响力，加大高性能、特种电缆研发投入 [7][8] - 针对东北地区，研发定制化产品，在山东德州设子公司降低运输成本、扩大市场份额 [8] 其他方面 - 环保投入持续进行，确保排放达标并优化 [5] - 算力业务处于起步阶段，暂未产生收入 [5] - 分红政策将保持稳健可持续、连续稳定 [5] - 特种电缆市场份额暂无准确数据，将深耕市场提高占有率 [6] - 关注并购整合机遇，有计划将按要求披露 [6] - 行业前景：电网升级改造和新兴领域应用将推动电缆行业发展，“十四五”电网投资近 3 万亿元，预计 2026 年国内电缆需求规模近 1.8 万亿元 [7]

诉讼金额 - 连续十二个月累计涉案约17636.90万元，占净资产绝对值10.61%[2] - 未结案约13909.34万元，已结案约3727.55万元[2] - 部分1000万以上案件小计约13547.54万元，以下约4089.36万元[9] 具体案件 - 中辰电缆起诉中铁十九局等案已立案未开庭[8][9] - 山东聚辰起诉国网电商案已撤诉达成和解[8] - 山东聚辰起诉贵州智慧水利案已立案未开庭[8]

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 中辰电缆股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）于2021年1月 22日在深圳证券交易所创业板上市，海通证券股份有限责任公司（以下简称" 海通证券"）担任中辰股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持 续督导期至2024年12月31日止。2021年8月30日，中辰股份召开了2021年第二次 临时股东大会，授权聘请长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或" 保荐机构"）担任向不特定对象发行可转换公司债券事项的保荐机构。2021年8 月，中辰股份与长城证券签订了向不特定对象发行可转换公司债券的保荐承销 协议，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，海通 证券未完成的有关中辰股份首次公开发行股票的持续督导工作由长城证券承继， 持续督导期至2024年12月31日止。截至长城证券承继持续督导工作之日，公司 首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，节余募集资金已永久性补充流动 资金，募集资金专户已注销。 长城证券作为中辰股份首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐 机构，根据《证券 ...

业绩数据 - 2024年营收308,987.37万元，同比增10.38%[5] - 2024年净利润3,812.14万元，同比降42.55%[5] - 2024年扣非净利润1,754.29万元，同比降53.03%[5] - 2024年综合毛利率13.04%，同比降1.48个百分点[5] 项目进展 - 2021年1月IPO募资，部分项目达预计使用状态时间延至2024年1月21日[4] - 2022年6月可转债募资，部分项目达预定使用状态时间延至2026年6月19日[4][5] 人事变动 - 2025年2月6日鹰潭鼎辰聘任王华强为副总经理，认定关联方及交易[5] - 2025年3月3日原保荐代表人张辉波离职，变更为简光垚、田勇[8] - 2025年4月15日原保荐代表人简光垚离职，变更为田勇、徐小明[8] 保荐情况 - 保荐人查募集资金专户12次，现场检查1次，发表专项意见8次[2][3] - 报告期内无监管措施及整改事项[8]

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 转债代码：123147 转债简称：中辰转债 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《中辰电缆股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次可转换公司债券受托管 理人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）编制。长城证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行 ...

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月14日15:30 - 16:30召开[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 投资者可于2025年5月14日前提问，当天参与互动交流[4][6] - 参加人员有董事长杜南平、总经理张茜等[5] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

业绩总结 - 2024年营业收入308,987.37万元，同比增长10.38%[8] - 2024年归母净利润3,812.14万元，同比下降42.55%[8] - 2024年扣非归母净利润1,754.29万元，同比下降53.03%[8] - 2024年综合毛利率13.04%，同比降1.48个百分点[8] 项目情况 - 2021 - 2022年度IPO部分募投项目延期已结项[7] - 可转换公司债券部分募投项目延期[7] 公司治理 - 2024年度现场检查表现良好，多项符合要求[2][3][4][5][6] - 2024年度定期现场检查报告签字盖章于2025年5月6日[11] 人事与关联交易 - 2025年2月子公司聘任王华强为副总经理[9] - 认定王华强为关联自然人，晨羽新材料为关联方[9] - 追认与晨羽新材料交易为关联交易，4月25日审议通过[9]

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导 保荐总结报告书 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，截至2024年12月31日，持续督导期已届满。长城证券根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 | 保荐人名称 | 长城证券股份有限公司 | | --- ...