内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 制度建设 - 建立适应业务的治理结构[8] - 制定《会计核算要求》等财务制度[9] - 制定资产、合同管理制度[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报标准[14] - 财务报告内控重要缺陷潜在错报标准[14] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报标准[14] - 非财务报告内控重大缺陷财产损失标准[16] - 非财务报告内控重要缺陷财产损失标准[16] - 非财务报告内控一般缺陷财产损失标准[16] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[18] 未来展望 - 继续完善内控制度，规范执行并强化监督[21]

人员数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人章天赐2009年成注会，2008年起从事上市公司审计[3] - 签字注册会计师陈铭鸿2020年成注会，2014年起从事上市公司审计[4] - 项目质量控制复核人李正卫2006年成注会，同年在天健执业[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年度上市公司审计707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[2] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[16] - 天健需在华仪电气证券虚假陈述案5%范围内担责[16] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚4次等[17] - 67名从业人员近三年受处罚12人次等[17]

会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次被担保对象青县择明朗熙电子器件有限公司（以下简称 "青县择明"）为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为 其提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次银行授信额度和担保情况 为进一步满足公司控股子公司青县择明的生产经营及业务发展需要，青县择 明拟向银行申请不超过人民币 34,000 万元的综合授信额度，具体期限以青县择 明与相关银行签署的协议为准。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金 额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发 生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品 种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款 贸易融资等，融资期 ...

业务额度与期限 - 2025年度外汇套期保值业务总额不超10000万元人民币或等值外币[2][3][5][13] - 授权期限自董事会审议通过日起12个月有效，额度可循环滚动使用[2][3][6][13] 业务相关信息 - 涉及外币币种为美元[2][5] - 包括远期结售汇、外汇互换等业务[2][5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 交易对方为有资质的银行等金融机构[7] 风险与措施 - 存在市场、汇率波动、信用和内部控制风险[8] - 以保值为原则开展业务，加强汇率研究分析[9] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》控制风险[9][12][13] 审议情况 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过议案[3][13] - 监事会同意开展业务[14] - 4月11日独立董事专门会议审议通过议案及报告[14] - 独立董事认为业务有利，同意开展[14][15] 其他 - 公告发布时间为2025年4月23日[17]

三友联众集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-010 三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为，公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合相关法律法 规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 4 月 11 日以邮件、书 面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主 持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告> ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-009 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照《证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年年 度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文（公告编号：2025-006）及其摘要（公告编号：2025-007）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年第 一季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股 ...

业绩总结 - 2024年度净利润63,320,550.32元[5] - 2024年营业收入2,168,197,862.18元[7] 利润分配 - 每10股派现2.18元，共派49,844,765.43元[3][5] - 每10股转增4股，转增后总股本320,103,998股[3][6] 财务指标 - 2024年研发投入108,872,941.05元[7] - 近三年累计研发投入占比5.29%[8] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%且不低于3000万[8] 其他 - 2024年度预案需经年度股东大会审议批准[3][4][11]

财务数据 - 2024年度公司营业收入21.68亿元，上年同期18.36亿元[7][23][176][178] - 期末流动资产16.32亿美元，较上年年末增长24%[19] - 期末流动负债12.56亿美元，较上年年末增长51%[19] - 期末负债合计16.11亿美元，较上年年末增长47%[19] - 期末所有者权益17.77亿美元，较上年年末增长1%[19] - 净利润本期6232.72万美元，上年同期4607.61万美元[23] - 基本每股收益本期0.28美元，上年同期0.20美元[23] 资产情况 - 期末应收账款7.14亿美元，较上年年末增长28%[19] - 期末固定资产10.88亿美元，较上年年末增长8%[19] - 期末实收资本2.29亿美元，较上年年末增长30%[19] - 固定资产账面原值期末17.39亿元，本期增加2.14亿元[149] - 在建工程期末账面余额4.24亿元，期初3.03亿元[150] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期3882.85万美元，上年同期1.28亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 909.33万美元，上年同期 - 1.30亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 6779.15万美元，上年同期 - 1267.20万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 3648.54万美元，上年同期 - 1396.22万美元[28] 权益变动 - 本期实收资本增加5276.44万元，资本公积减少4892.14万元[30] - 本期综合收益总额7058.95万元，上年同期5044.68万元[1] - 本期所有者投入和减少资本 - 376.24万元，上年同期70.76万元[30] - 本期利润分配 - 3869.39万元，上年同期 - 2286.46万元[30] 公司治理与准则执行 - 管理层负责编制财务报表和维护内部控制，治理层监督财务报告过程[11] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》部分规定[121][123] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[123] 子公司与股权 - 公司将17家子公司纳入合并财务报表范围[197] - 青县择明2024年9月6日持股比例从55.00%变为64.00%，购买成本567万元[199] 政府补助 - 与资产相关的政府补助本期新增1195.21万元[200] - 与收益相关的政府补助本期新增745.34万元[200] - 财政贴息本期新增56.9977万元[200] - 本期新增政府补助合计1997.55万元[200]