董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[5] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事应过半数并任召集人[8][9] 会议召集与通知 - 董事会每年度至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[15] - 特定情形下董事长应10日内召集和主持临时董事会会议[16] - 召开临时会议，董事会秘书提前3日提交通知，紧急情况可口头通知[16] - 定期会议通知发出后变更事项，需提前3日发书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[18] 会议召开与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[20] - 审议普通提案需半数以上董事投赞成票[27] - 对担保事项决议需出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[28] 其他规定 - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[28] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[33] - 董事委托出席有原则限制[23] - 董事会会议以现场召开为原则，也可多种方式召开[23] - 会议表决一人一票，董事长无否决权，表决意向分三种[26] - 董事会秘书负责会议记录等，董事需签字确认[30][32]

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信 额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 1 定代表人或其指定的授权代表签署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行 和非银行金融机构在授信、借款、融资等相关事项的有关法律文件。 二、申请综合授信额度的必要性及对公司的影响 一、申请综合授信额度的基本情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟 向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 45.00 亿元的综合授信额度，授 信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信 用证、保函等。综合授信额度授权有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在 以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资 ...

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额64998.96万元，净额58511.72万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额60066.16万元，净额58128.21万元[4] 资金使用 - 截至2025年9月30日，首次公开发行募集资金累计使用35265.88万元，承诺投资总额45763.78万元[5] - 截至2025年9月30日，可转换公司债券募集资金累计使用17491.74万元，承诺投资总额60066.16万元[7] 项目结项 - 软件研发资源数字化管理平台等3个项目结项，剩余利息收入补充流动资金[5][6][8] 现金管理 - 公司拟用不超17亿闲置资金现金管理，含自有及募集资金[2][9][15] - 现金管理投资保本产品，持有期限不超12个月[9] - 该事项需股东会审议，保荐机构无异议[15]

董事会调整 - 拟将董事会席位由7名调为8名，独立董事3名不变，职工代表董事增至5名[2] - 董事任期3年，可连选连任[2] 董事会规则 - 兼任高管的董事不超总数1/2[2][3] - 董事长由全体董事过半数选举产生[3] - 独立董事不得委托非独立董事投票[3] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[3] - 职工代表董事可成审计委员会成员[3] 章程与规则修订 - 修订《公司章程》需股东会审议，提请授权办工商变更[3][4] - 修订后的《董事会议事规则》已通过董事会，待股东会审议生效[5]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月5日14:30开始[2] - 网络投票时间12月5日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间12月5日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月28日[2] - 现场会议登记时间为2025年12月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] 提案相关 - 审议提案于2025年11月18日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过[5] - 议案3.00为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上表决通过[6] - 会议提案包括向金融机构申请综合授信额度等[5] 其他 - 普通股投票代码为"350925"，投票简称为"法本投票"[14] - 现场会议会期约2小时，与会股东食宿、交通费用自理[9] - 委托期限至2025年第四次临时股东会会议结束[21]

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-078 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 经审议，公司董事会同意公司及子公司向银行及非银行金融机构申请总额不 超过人民币 45.00 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷 款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。综合授信额度授权有 效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授 信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信 方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 一、会议召开情况 深圳市法本信 ...

大宗交易概况 - 2025年11月18日，法本信息发生一笔大宗交易，成交量为80万股，成交金额为1644.8万元，占该股当日总成交额的7.21% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为20.56元，较当日市场收盘价21.29元折价3.43% [1] 交易细节 - 该笔交易的买方营业部为中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 [2] - 该笔交易的卖方营业部为华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 [2]

公司财务表现 - 前三季度归母净利润为0.85亿元，同比减少22.70% [1] - 第三季度收入为13.59亿元，同比增长25.49% [1] - 第三季度归母净利润为0.27亿元，同比减少24.45% [1] - 收入增长呈现加速态势 [1] - 预计2025至2027年每股收益（EPS）分别为0.36元、0.45元、0.57元 [1] 业务与产品布局 - 公司提供国产Soc、国产配套芯片及自研FarcarOS车载的全栈式解决方案 [1] - 提供涵盖市场竞争力分析、前沿造型设计、精密工程设计、深度CAE仿真验证、高效工艺开发及智能制造的一站式解决方案 [1] - 在FarAI人工智能平台上持续投入 [1] - 自主研发了FarAIGPTCoder智能辅助编程、FarAIGPTBrain知识大脑、FarAIGPTRecruit智能招聘、FarAIGPTLabel智能数据标注等产品 [1] - 部分产品已应用到运营商、银行等众多行业客户 [1] 客户与市场拓展 - 已与上汽、吉利、长城、蔚来、小鹏、德赛西威等超过70家车企及Tier1供应商达成合作关系 [1] - 汽车等新行业拓展顺利 [1]

公司2025年三季度财务表现 - 2025年前三季度总收入为36.74亿元人民币，同比增长15.92% [1] - 前三季度归母净利润为0.85亿元人民币，同比减少22.70% [1] - 前三季度扣非后净利润为0.79亿元人民币，同比减少24.33% [1] - 第三季度单季收入为13.59亿元人民币，同比增长25.49%，增速较前期加快 [1] - 第三季度单季归母净利润为0.27亿元人民币，同比减少24.45% [1] - 第三季度单季扣非后归母净利润为0.24亿元人民币，同比减少31.71% [1] 汽车行业业务进展 - 公司提供覆盖国产Soc、国产配套芯片及自研FarcarOS车载操作系统的全栈式解决方案 [1] - 已与超过70家车企及Tier1供应商建立合作关系，包括上汽、吉利、长城、蔚来、小鹏、德赛西威等 [1] - 提供从市场竞争分析、造型设计、工程设计、CAE仿真到工艺开发与智能制造的一站式解决方案 [1] FarAI人工智能平台发展 - 公司在FarAI人工智能平台上持续投入 [1] - 自主研发了包括FarAIGPTCoder智能辅助编程、FarAIGPTBrain知识大脑、FarAIGPTRecruit智能招聘、FarAIGPTLabel智能数据标注在内的系列产品 [1] - 部分AI产品已成功应用于运营商、银行等多个行业的客户 [1] 投资建议与业绩预测 - 预计公司2025年至2027年的每股收益（EPS）分别为0.36元、0.45元和0.57元 [2] - 维持对公司的买入评级 [2]

| 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-11-14 | 300925 | 法本信息 | 20.23 | 75.00 | 1,517.25中国中金财富证券 | | 华泰证券股份有限 | | | | | | | | 有限公司泉州丰泽 | 公司深圳平安金融 | | | | | | | | 街班券昌亦即 | 中心证券营业部 | 11月14日，法本信息大宗交易成交75万股，成交额1517.25万元，占当日总成交额的6.82%，成交价 20.23元，较市场收盘价20.86元折价3.02%。 ...