公司治理与股东会概况 - 法本信息于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式审议并通过了《关于修订 <公司章程> 及修订、废止部分治理制度的议案》与《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》[1] - 本次股东会共有260名股东参与投票，代表股份107,193,063股，占公司有表决权股份总数的25.2823%，其中现场投票股东5人，代表股份105,580,834股（占比24.9021%），网络投票股东255人，代表股份1,612,229股（占比0.3803%）[2] - 共有257名中小股东参与投票，合计代表股份1,612,429股，占公司表决权股份总数的0.3803%[2] 议案表决结果 - 《关于修订 <公司章程> 及修订、废止部分治理制度的议案》作为特别决议事项获得高票通过，总表决同意106,758,453股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5946%，反对354,610股（占比0.3308%），弃权80,000股（占比0.0746%）[3] - 在中小股东对该议案的表决中，同意1,177,819股（占比73.0463%），反对354,610股（21.9923%），弃权80,000股（4.9615%）[3] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决中，总表决同意106,956,453股，占比99.7793%，反对211,410股（0.1972%），弃权25,200股（0.0235%）[4] - 在中小股东对该议案的表决中，同意1,375,819股（占比85.3259%），反对211,410股（13.1113%），弃权25,200股（1.5629%）[4] 会议程序与后续影响 - 本次会议由公司董事会召集，董事长严华主持，符合《公司法》及公司章程相关规定[2] - 北京市君泽君（上海）律师事务所律师对本次股东会进行见证，出具法律意见认为会议召集与召开程序、出席人员及召集人资格、审议事项及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效[5] - 本次股东会的顺利召开及议案通过，将进一步完善法本信息治理结构，为公司规范运作及持续发展奠定基础[5]

证券日报网讯 11月13日晚间，法本信息发布公告称，为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市 法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动"，活动时间为2025年11月20日。 （文章来源：证券日报） ...

会议信息 - 公司2025年10月24日召开第四届董事会、监事会第十二次会议[1] - 公司2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会[1] 制度变更 - 2025年11月13日审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 《监事会议事规则》废止[2] 人员变动 - 第四届监事会三人监事职务自然免除[2] - 三人未持股，无未履行承诺，离任后遵守规定[2]

上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 邮编：200127 电话：(86 21) 61060889 传真(Fax)：(86 21) 61060890 Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. Tel;(86 21) 61060889/ Fax;(86 21) 61060890 致：深圳市法本信息技术股份有限公司 北京市君泽君（上海）律师事务所 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 深圳市法本信息技术股份有限公司（下称"公司"）2025 年第三次临时股东会（下 称"本次股东会"）于 2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 在深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 楼会议室如期召开，本次股东会采取现场表决与网络投票相结 合的表决方式。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：202 ...

活动信息 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动2025年11月20日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-075 深圳市法本信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长严华先生 6、会议的召开符合有关法律、行 ...

公司基本情况 - 公司成立于2006年11月8日，于2020年12月30日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的软件技术外包服务提供商，为客户提供定制化解决方案 [1] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括数字货币、RPA概念、百度概念等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为36.74亿元，在行业102家公司中排名第9，高于行业平均数17.12亿元和中位数4.19亿元 [2] - 2025年三季度净利润为8496.24万元，行业排名第20，高于行业平均数2643.13万元 [2] - 公司营收与净利润水平与行业头部公司如上海钢联（573.18亿元）和德赛西威（18.05亿元）相比存在较大差距 [2] 财务状况分析 - 2025年三季度资产负债率为27.03%，低于行业平均的31.94% [3] - 2025年三季度毛利率为18.24%，低于行业平均的41.71% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东和实际控制人为董事长兼总经理严华，其2024年薪酬为253.76万元，较2023年增加35.2万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4.64万，较上期减少23.62%；户均持有流通A股数量为7533.97股，较上期增加30.92% [5] - 香港中央结算有限公司位列第六大流通股东，持股530.18万股，较上期增加121.66万股 [5] 业务发展亮点与机构观点 - 公司在金融、汽车、能源行业收入增速较快，AI产品已落地众多行业客户，2025年上半年海外市场加速拓展 [5] - 太平洋证券预计公司2025-2027年营业收入分别为56.36/73.10/86.77亿元，归母净利润分别为1.56/2.06/2.76亿元，维持"买入"评级 [5] - 海通国际指出公司在银行类业务中，国有大行及全国性股份制银行客户收入占比达45%，并完成腰部客户全覆盖 [6] - 在车企数字化方面，公司已与超70家车企及Tier1达成合作，并在机器人行业为部分客户提供系统运维支持 [6] - 海通国际预测公司2025-2027年EPS为0.34/0.39/0.47元，目标价34.29元，首次覆盖给予"优于大市"评级 [6]

股份回购 - 2022 - 2023年累计回购2573050股，占当时总股本0.69%，成交38996629.99元[3] - 2024年累计回购4353300股，占当时总股本1.02%，支付34171496.26元[4] 员工持股计划 - 2025年首次受让109.4339万股，占草案公告日总股本0.26%，过户价20.67元/股[4] - 2025年预留27.3584万股，占草案公告日总股本0.06%，过户价20.67元/股[4] - 2025年预留对应565.50万份份额，5人以20.67元/股认购，资金565.50万元[5][6] - 2025年10月30日，27.3584万股预留股份非交易过户[7] - 存续期不超60个月，锁定期12个月[7] - 2025 - 2027年为考核年度，首次授予分三批次归属比例30%、30%、40%[7] 会计处理 - 公司将对员工持股计划会计处理，影响以审计报告为准[11]

公司公告信息 - 公司证券代码为300925，证券简称为法本信息 [1] - 本公告为关于2025年三季度报告披露的提示性公告，公告编号为2025-065 [1] - 公告方为深圳市法本信息技术股份有限公司 [1] 公司治理与报告审批 - 公司于2025年10月24日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议 [1] - 会议审议通过了公司《2025年第三季度报告》 [1] 报告披露安排 - 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露 [1] - 披露目的是为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况 [1]

公司动态 - 公司于2025年10月24日召开第四届第十二次董事会会议，审议包括续聘2025年度审计机构在内的议案 [1] - 公司当前市值为100亿元 [1] 业务构成 - 2025年上半年公司营业收入主要来源于互联网行业，占比32.53% [1] - 金融行业是公司第二大收入来源，占比31.68% [1] - 汽车行业收入占比9.84%，能源行业收入占比8.05% [1] - 通信行业及其他行业收入占比较小，分别为5.55%和5.58% [1]